SecuSys AG

Mutation SecuSys AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072241).

Statutenänderung:
12.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Beratung, Planung und Bau von gebäudetechnischen Systemen, insbesondere Sicherheitsanlagen, Handel mit elektrischen und mechanischen Komponenten, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Zweck des Unternehmens in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

FOSC: 42 du 29.02.2024
Registre journalier: 9219 du 26.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005973473
Cantons: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SecuSys AG, in Opfikon, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 1402 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072241
Cantons: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630165).

Statutenänderung:
02.04.2020.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 57, 8152 Glattbrugg.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der ABB KeyCom AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich Sicherheitstechnik, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 600'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 14291 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870763
Cantons: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 18457 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004630165
Cantons: ZH

Mutation SecuSys AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192711).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 7 du 11.01.2019
Registre journalier: 1166 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538884
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14726 du 20.04.2018 / CHE-105.566.166 / 04192711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Urs Martin, von Obersaxen Mundaun, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 221 du 03.01.2018 / CHE-105.566.166 / 03971189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter-Bühler, Rosmarie, von Weesen, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blatter, Marcel, von Dägerlen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Andreas, von Zürich, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Campestrini, Silvio, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahud, Béat, von Ogens, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38291 du 02.11.2017 / CHE-105.566.166 / 03853009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Bruno, von Menzingen, in Dörflingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33275 du 25.09.2017 / CHE-105.566.166 / 03777193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnevale, Rocchino, von Langnau im Emmental, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 23388 du 03.07.2017 / CHE-105.566.166 / 03627151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CHE-105.566.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaniel, Robert, von Tinizong-Rona, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].

Registre journalier no 34612 du 20.10.2014 / CH02030233717 / 01783775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705610).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Bruno, von Menzingen, in Dörflingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blatter, Marcel, von Dägerlen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 34915 du 01.11.2013 / CH02030233717 / 01164703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, Publ. 6153282).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter-Bühler, Rosmarie, von Weesen, in Trüllikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18079 vom 01.06.2012
(06705610/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 29, Publ. 5452644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carnevale, Rocchino, von Langnau im Emmental, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16445 vom 04.05.2011
(06153282/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 32, Publ. 5019458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2124 vom 15.01.2010
(05452644/CH02030233717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SecuSys AG, in Volketswil, CH-020.3.023.371-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 30, Publ. 4990652).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennig, Mirco, von Emmen, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16939 vom 08.05.2009
(05019458/CH02030233717)