Siegfried Holding AG

Einladung zur 121. ordentlichen Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 und Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023
2. Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital und Erneuerung des Kapitalbands
3. Erneuerung des bedingten Kapitals
4. Entastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Genehmigung des Vergütungsberichts sowie der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen Verwaltungsrat
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle

Siegfried Holding AG

Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912930).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 65'889'800.00 [bisher: CHF 65'232'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'889'800.00 [bisher: CHF 65'232'800.00].

Aktien neu:
4'513'000 Namenaktien zu CHF 14.60 [bisher: 4'468'000 Namenaktien zu CHF 14.60]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 20.04.2023 gemäss Statuten.

FOSC: 51 du 13.03.2024
Registre journalier: 3681 du 08.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005984708
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005826007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüpper, Hans Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 17055 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912930
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Middel, Arnoud, niederländischer Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dowdeswell, Christian, britischer Staatsangehöriger, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 166 du 29.08.2023
Registre journalier: 12035 du 24.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005826007
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005700055).

Statutenänderung:
20.04.2023. 20.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 65'232'800.00 [bisher: CHF 80'424'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'232'800.00 [bisher: CHF 80'424'000.00].

Aktien neu:
4'468'000 Namenaktien zu CHF 14.60 [bisher: 4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2023 wird der Nennwert der 4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00 auf CHF 14.60 herabgesetzt und je CHF 3.40 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.04.2023 festgestellt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bond, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Ebmatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 6159 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733693
Cantons: AG

Einladung zur 120. ordentlichen Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital
3. Einführung eines Kapitalbands
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen Verwaltungsrat
7. Anpassungen der Statuten
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle
   

Siegfried Holding AG
Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005509006).

Statutenänderung:
01.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 80'424'000.00 [bisher: CHF 79'776'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 80'424'000.00 [bisher: CHF 79'776'000.00].

Aktien neu:
4'468'000 Namenaktien zu CHF 18.00 [bisher: 4'432'000 Namenaktien zu CHF 18.00]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 17.04.2019 gemäss Statuten.

FOSC: 51 du 14.03.2023
Registre journalier: 3989 du 09.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005700055
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459727).

Statutenänderung:
13.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 79'776'000.00 [bisher: CHF 93'958'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 79'776'000.00 [bisher: CHF 93'958'400.00].

Aktien neu:
4'432'000 Namenaktien zu CHF 18.00 [bisher: 4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2022 wird der Nennwert der 4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20 auf CHF 18.00 herabgesetzt und je CHF 3.20 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.06.2022 festgestellt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 8987 du 28.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005509006
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Ursula, genannt Ulla, deutsche Staatsangehörige, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Dr. Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walti, Dr. Beat, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2022
Registre journalier: 6007 du 22.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005459727
Cantons: AG

Einladung zur 119. ordentlichen Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und

Nennwertrückzahlung aus Aktienkapital

3. Genehmigtes Kapital

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung

6. Wahlen Verwaltungsrat

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Siegfried Holding AG

Der Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Andreas Casutt

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390181).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 93'958'400.00 [bisher: CHF 93'195'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 93'958'400.00 [bisher: CHF 93'195'200.00].

Aktien neu:
4'432'000 Namenaktien zu CHF 21.20 [bisher: 4'396'000 Namenaktien zu CHF 21.20]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 17.04.2019 gemäss Statuten.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 4563 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433744
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Marcel, von Obergoms, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 26.01.2022
Registre journalier: 1360 du 21.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390181
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192766).

Statutenänderung:
22.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 93'195'200.00 [bisher: CHF 106'383'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 93'195'200.00 [bisher: CHF 106'383'200.00].

Aktien neu:
4'396'000 Namenaktien zu CHF 21.20 [bisher: 4'396'000 Namenaktien zu CHF 24.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2021 wird der Nennwert der 4'396'000 Namenaktien zu CHF 24.20 auf CHF 21.20 herabgesetzt und je CHF 3.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.06.2021 festgestellt.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 8583 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238883
Cantons: AG

Mutation Siegfried Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Siegfried Holding AG, in Zofingen, CHE-102.443.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137421).

Statutenänderung:
22.04.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der Frist.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehler, Peter, von Walenstadt, in Safenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 6763 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192766
Cantons: AG