Special Innovation AG

Mutation Special Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Special Innovation AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-113.016.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439895).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeverino, Giulietta, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kucher, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 126 du 03.07.2023
Registre journalier: 9472 du 28.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005784837
Cantons: AG

Mutation Special Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Special Innovation AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-113.016.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190950).

Statutenänderung:
16.03.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Innenarchitektur, Design, Produktion, Handel mit Waren aller Art, Marketing und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke erwerben, halten und veräussern und sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie auf Handel mit Waren aller Art im Import und Export betreiben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.2222 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeverino, Giulietta, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birmenstorf (AG)]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vopm 19.06.2018 publizierten TR Eintrags Nr. 6018 vom 14.06.2018 bezüglich des Wohnorts von Frau Zeverino.]

FOSC: 64 du 31.03.2022
Registre journalier: 4893 du 28.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005439895
Cantons: AG

Mutation Special Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Special Innovation AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-113.016.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299673).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 98 du 25.05.2021
Registre journalier: 6609 du 19.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005190950
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Special Innovation AG, in Hünenberg, CHE-113.016.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012969). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rudolfstetten-Friedlisberg im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8528 du 14.06.2018 / CHE-113.016.459 / 04299199

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Special Innovation AG, bisher in Hünenberg, CHE-113.016.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012969).

Statutenänderung:
30.05.2018.

Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.

Domizil neu:
Grossmattstrasse 24, 8964 Rudolfstetten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeverino, Giulietta, italienische Staatsangehörige, in Birmenstorf (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeverino in Alfayate, Giulietta, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kucher, Mike, von Hitzkirch, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kucher, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Rudolfstetten-Friedlisberg (CHE-483.889.230)].

Registre journalier no 6018 du 14.06.2018 / CHE-113.016.459 / 04299673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Special Innovation AG, in Hünenberg, CH-170.3.029.646-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 24, Publ. 5269664).

Domizil neu:
Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeverino in Alfayate, Giulietta, italienische Staatsangehörige, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birmensdorf ZH].

Registre journalier no 10382 du 30.07.2013 / CH17030296464 / 01012969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Special Innovation AG, in Hünenberg, CH-170.3.029.646-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 21, Publ. 5262316).

Statutenänderung:
02.09.2009.

Domizil neu:
c/o Nagel Treuhand GmbH, Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich oder per E-Mail. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibona AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeverino in Alfayate, Giulietta, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich].

Tagebuch Nr. 16650 vom 24.09.2009
(05269664/CH17030296464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Special Innovation AG, in Hünenberg, CH-170.3.029.646-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 19, Publ. 3466124).

Zweigniederlassung neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg (CH-400.9.032.036-3).

Tagebuch Nr. 16225 vom 18.09.2009
(05262316/CH17030296464)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Special Innovation AG, Sitz: Hünenberg, CH-170.3.029.646-4, Domizil: c/o Nagel Treuhand GmbH, Eichmattstrasse 97, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 06.07.2006.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Innenarchitektur, Design und Produktion, Handel mit Waren aller Art sowie Marketing und Verkauf; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien und Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie sich daran beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Zeverino in Alfayate, Giulietta, Heimat: Italien, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift; Fibona AG, in Zug, Revisionsstelle.