Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Landquart, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infanger, Dr. iur. Dominik, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 72 du 15.04.2024
Registre journalier: 1775 du 10.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006008929
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571839).

Statutenänderung:
29.03.2023.

Sitz neu:
Landquart.

Domizil neu:
Zollstrasse 21, 7302 Landquart.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder Electronic-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saager, Christian Andreas, von Küsnacht (ZH), in Malans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saager, Niklaus Peter, von Küsnacht (ZH), in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 97 du 22.05.2023
Registre journalier: 2377 du 16.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005750821
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491684).

Statutenänderung:
13.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 220.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 420.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.07.2022 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 420.00 auf CHF 220.00 herabgesetzt und je CHF 200.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.09.2022 festgestellt.

FOSC: 189 du 29.09.2022
Registre journalier: 3993 du 26.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005571839
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'219 vom 23.05.2022 Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle [nicht: Fidinter Treuhand AG (CHE-100.179.804)].

FOSC: 110 du 09.06.2022
Registre journalier: 2374 du 03.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005491684
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter Treuhand AG (CHE-100.179.804), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 2219 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005483154
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saager, Franziska Jelena, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P.]; Saager, Prof. Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Franziska J. oder Hippele Thomas Chr. ]; Saager, Christian Andreas, von Küsnacht (ZH), in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saager, Niklaus Peter, von Küsnacht (ZH), in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Franziska J. oder Hippele Thomas Chr. ].

FOSC: 92 du 12.05.2022
Registre journalier: 1989 du 09.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005472197
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526526).

Statutenänderung:
08.07.2020.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 420.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 420.00].

FOSC: 162 du 21.08.2020
Registre journalier: 3951 du 18.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004962614
Cantons: GR

Mutation Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P. [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P.]

FOSC: 247 du 20.12.2018
Registre journalier: 5803 du 17.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004526526
Cantons: GR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873545). [Die Gesellschaft ist nun ohne eingetragenen Verwaltungsratspräsidenten].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörger, Alexander, von Vals, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P. [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saager, Franziska Jelena, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Prof. Dr. Rudolf oder Saager Niklaus P. [bisher: von Küsnacht (ZH) und Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saager, Niklaus Peter, von Küsnacht (ZH), in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Franziska J. oder Hippele Thomas Chr. [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Saager, Prof. Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Saager Franziska J. oder Hippele Thomas Chr. [bisher: Saager, Prof, Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH) und Menziken, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3472 du 31.07.2018 / CHE-107.909.225 / 04398917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saager, Hansjürg, von Küsnacht (ZH) und Menziken, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Saager, Erik Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippele, Thomas Christoph, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saager, Niklaus Peter, von Küsnacht (ZH), in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4803 du 13.11.2017 / CHE-107.909.225 / 03873545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), Revisionsstelle.

Registre journalier no 3157 du 24.07.2015 / CH35030022010 / 02295869

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360759).

Statutenänderung:
13.04.2015.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, wenn alle Adressen bekannt sind, durch Brief, Telefax oder Electronic-Mail.. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Registre journalier no 1611 du 23.04.2015 / CH35030022010 / 02122665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CHE-107.909.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 968081).

Domizil neu:
c/o Curana AG, Werkstrasse 2, 7000 Chur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8)].

Registre journalier no 633 du 18.02.2014 / CH35030022010 / 01360759

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, in Chur, CH-350.3.002.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6339902).

Statutenänderung:
22.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 4'200'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'200'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 420.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.03.2013 wird der Nennwert der 10'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 420.00 herabgesetzt und je CHF 580.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.07.2013 festgestellt.

Registre journalier no 2792 du 05.07.2013 / CH35030022010 / 00968081

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, Chur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'200'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.06.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Allemann, Zinsli + Partner AG\nTreuhand, Revision und Beratung, Quaderstrase 11, 7001 Chur
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, Chur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'200'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.06.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Allemann, Zinsli + Partner AG\nTreuhand, Revision und Beratung, Quaderstrase 11, 7001 Chur
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Substantia AG für Finanzierungen und Beteiligungen, Chur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 4'200'000.00
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.06.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Allemann, Zinsli + Partner AG\nTreuhand, Revision und Beratung, Quaderstrase 11, 7001 Chur
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.