TORMAX Schweiz AG

Mutation TORMAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Bülach, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 34332 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005821727
Cantons: ZH

Mutation TORMAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Bülach, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 29738 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005799842
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

TORMAX Schweiz AG, bisher in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705111).

Statutenänderung:
18.05.2018.

Sitz neu:
Bülach.

Domizil neu:
Unterweg 14, 8180 Bülach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von automatischen Tür- und Torsystemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Daneben bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art im Bereich Tür- und Torsystem sowie ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 27953 du 02.08.2018 / CHE-105.874.751 / 04400525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705111). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bülach im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6344 du 02.08.2018 / CHE-105.874.751 / 04400775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann, Norbert Rudolf, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Murer, Sibylle Margrit, von Beckenried, in Ennetmoos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Payne, Jason Cord, von Hergiswil (NW), in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchmann, Patrik, von Bad Ragaz, in Dallenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Misteli, Daniel Peter, von Neuendorf, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6264 du 16.08.2017 / CHE-105.874.751 / 03705111

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Oskar, von Domleschg, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3044 du 25.04.2016 / CHE-105.874.751 / 02805159

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Norbert Rudolf, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8829 du 02.12.2015 / CH40030037275 / 02522819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674119).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Oskar, von Domleschg, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rodels].

Registre journalier no 8027 du 03.11.2015 / CH40030037275 / 02468103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CHE-105.874.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandixen, Sönke, von Stein am Rhein, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Dr. Philipp Heinz, von Eriswil, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Murer, Sibylle Margrit, von Beckenried, in Ennetmoos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Payne, Jason Cord, von Hergiswil NW, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881)[CH-020.3.001.933-8], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 5613 du 18.08.2014 / CH40030037275 / 01674119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7051094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitschmid, Tobias, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1850 du 15.03.2013 / CH40030037275 / 07112886

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6418596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger, Martin, von Seeberg, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 768 du 01.02.2013 / CH40030037275 / 07051094

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6066084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleiker, Christoph, von Hemberg, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Christoph, von Winterthur und Wigoltingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bandixen, Sönke, von Stein am Rhein, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneeberger, Martin, von Seeberg, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7093 vom 11.11.2011
(06418596/CH40030037275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TORMAX Schweiz AG, in Ballwil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 10, Publ. 6029482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitschmid, Tobias, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1458 vom 03.03.2011
(06066084/CH40030037275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

TORMAX Schweiz AG, bisher in Rupperswil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 3, Publ. 5734928).

Gründungsstatuten:
26.04.1980, Statutenänderung: 23.12.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TORMAX Schweiz AG, in Bülach (CH-020.3.027.689-8), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 3'065'696.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'088'550.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 500 Aktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 500'000.00 erhöht (wie bisher).

Sitz neu:
Ballwil.

Domizil neu:
Sagistrasse 6, 6275 Ballwil.

Zweck:
Entwicklung, Konstruktion und Produktion von automatischen Tür- und Torsystemen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich, ferner Handel mit Waren aller Art im Bereich Tür- und Torsystem sowie ähnlichen Produkten; kann Grundstücke erwerben und veräussern, belasten sowie verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.

Aktienkapital:
CHF 580'000.00.

Liberierung:
CHF 580'000.00.

Aktien:
580 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Soweit die Namen und Adressen der Aktionäre der Gesellschaft aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden die Mitteilungen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zugestellt. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Christoph, von Hemberg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Conrad, Oskar, von Rodels, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Ernst, Christoph, von Winterthur und Wigoltingen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Winterthur].

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Urtenen-Schönbühl (CH-053.9.006.951-3)].

Tagebuch Nr. 912 vom 07.02.2011
(06029482/CH40030037275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

TORMAX Schweiz AG, in Rupperswil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 3, Publ. 5734928). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ballwil im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1378 vom 07.02.2011
(06029324/CH40030037275)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TORMAX Schweiz AG, in Rupperswil, CH-400.3.003.727-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 3, Publ. 5592952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber Partner AG, in Aarau, Revisionsstelle; Strebel, Markus, von Oberwil-Lieli, in Mägenwil, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Oskar, von Rodels, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7991 vom 14.07.2010
(05734928/CH40030037275)