UBS Group AG

Einladung

Das beiliegende PDF enthält die deutsche und französische Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG vom 24. April 2024.

Invitation

Le PDF ci-joint contient l'invitation allemande et française à l'Assemblée générale ordinaire d'UBS Group SA du 24 avril 2024.

Zürich, 25. Januar 2024

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Ordentliche Generalversammlung vom 24. April 2024

Aktionärinnen und Aktionäre der UBS Group AG, die allein oder gemeinsam gemäss Artikel 12 Absatz 1 der Statuten der UBS Group AG Aktien im Nennwert von mindestens USD 62 500 vertreten, können die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder die Aufnahme von Anträgen zu Verhandlungsgegenständen in die Einberufung der Generalversammlung verlangen.

Die schriftlich ausformulierten Anträge, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, müssen bis spätestens am

5. März 2024 

bei UBS Group AG, Group Company Secretary, Postfach, 8098 Zürich eintreffen. Dem Traktandierungsbegehren ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depotbank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind. 

UBS Group AG
Colm Kelleher, Präsident des Verwaltungsrats

Zurich, le 25 janvier 2024

Invitation à soumettre des requêtes relatives à l’inscription de points à l’ordre du jour

Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2024

Selon l’article 12, alinéa 1 des statuts d’UBS Group SA, les actionnaires d’UBS Group SA qui représentent, à titre individuel ou collectif, des actions d’une valeur nominale de 62500 USD au minimum, peuvent demander l’inscription d’objets à l’ordre du jour ou de motions relatives à des objets à traiter dans la convocation de l’Assemblée générale.

Les requêtes formulées par écrit et qui répondent aux conditions susmentionnées doivent être envoyées jusqu’au

5 mars 2024

à UBS Group SA, Group Company Secretary, Case postale, 8098 Zurich. La requête doit être accompagnée d’une preuve des actions représentées et d’une attestation de la banque dépositaire confirmant que ces titres sont bloqués jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.

UBS Group SA
Colm Kelleher, Président du Conseil d’administration

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamers, Ralph, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hengel, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Youngwood, Sarah, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Firmenich, Patrick, von Genève, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Feusisberg]; Bereaux, Michelle, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)]; Bianchi, Mirko, von Onsernone, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Markus Kurt, von Twann-Tüscherz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos].

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 52735 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005919763
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch-Lehmann, Barbara, von Thalwil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Svärd, Sandra, von Männedorf, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 41167 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005859606
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005767843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereaux, Michelle, britische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Körner, Ulrich, von Trub, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leitz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin Jimenez, Beatriz, spanische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schoch, Michael, von Oberrieden, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 29312 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005797654
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751395).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Credit Suisse Group AG, in Zürich (CHE-105.884.494), gemäss Fusionsvertrag vom 19.03./06.04./22.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 99'850'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 77'189'000'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten für 1 Namenaktie zu CHF 0.04 der Credit Suisse Group AG 1/22.48 eigene Namenaktien zu USD 0.10 der übernehmenden Gesellschaft, d.h. ein Aktionär der Credit Suisse Group AG erhält für jeweils 22.48 Namenaktien zu CHF 0.04 eine eigene Namenaktie zu USD 0.10 der UBS Group AG. Jeder Aktionär der Credit Suisse Group AG, welcher auf der Grundlage seiner Aktienbeteiligung keine ganze Anzahl Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, bekommt Rechte (Fraktionsrechte), die dem entsprechenden Bruchteil von 1/22.48 einer Aktie der übernehmenden Gesellschaft (oder einem Vielfachen davon) entsprechen. Die Aktien der übernehmenden Gesellschaft, welche solche Fraktionsrechte abdecken, werden am Markt verkauft und der so erzielte Barerlös den betreffenden Aktionären der Credit Suisse Group AG gutgeschrieben. Aktionäre der Credit Suisse Group AG, welche 22 Aktien der übertragenden Gesellschaft oder weniger halten, erhalten einen Barerlös, berechnet nach den oben genannten Ausführungen betreffend die Fraktionsrechte. Sofern solche Aktionäre der Credit Suisse Group AG im Rahmen der Fusion Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft werden wollen, können sie - sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind - auch gegen Zahlung eines Betrages in Schweizer Franken, der der Differenz zwischen ihren Fraktionsrechten und einer Aktie der übernehmenden Gesellschaft entspricht, beantragen, eine Aktie der UBS Group AG zu erhalten. Die Fusion erfolgt gestützt auf die Bescheinigung der FINMA vom 05.06.2023 im Sinne von Art. 10a der Verordnung über zusätzliche Liquidationshilfe-Darlehen und die Gewährung von Ausfallgarantien des Bundes für Liquidationshilfe-Darlehen der Schweizerischen Nationalbank an systemrelevante Banken vom 19.03.2023 (SR 952.3).

FOSC: 113 du 14.06.2023
Registre journalier: 23792 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005767843
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermotti, Sergio P., von Lugano, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 23.05.2023
Registre journalier: 20481 du 17.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005751395
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694328).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Aktienkapital neu:
USD 346'208'772.20 [bisher: CHF 352'463'572.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
USD 346'208'772.20 [bisher: CHF 352'463'572.20].

Aktien neu:
3'462'087'722 Namenaktien zu USD 0.10 [bisher: 3'524'635'722 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.04.2023 werden 62'548'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Ferner wird im Zusammenhang mit dem Wechsel der Währung des Aktienkapitals auf US-Dollar (USD) der Nennwert der 3'462'087'722 Namenaktien zu CHF 0.10 auf CHF 0.09252 herabgesetzt und je CHF 0.00748 pro Aktie der gesetzlichen Kapitalreserve zugewiesen. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 753o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bezeichnen.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 17001 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733211
Cantons: ZH

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652515).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritter, Tiziana, von Eichberg, in Thürnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debrunner, Isabelle, von Hüttlingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichler, Marcel, von Schönholzerswilen, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pöschl, Patrick, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weidkuhn, Benedikt, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 07.03.2023
Registre journalier: 9588 du 02.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005694328
Cantons: ZH

Das beiliegende PDF enthält die deutsche Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der UBS Group AG, vom 5. April 2023, und die Broschüre zu den Statutenänderungen. 

Le PDF ci-joint contient l'invitation en français à l'Assemblée générale ordinaire de l'UBS Group SA, du 5 avril 2023, et la brochure en anglais sur les modifications des Statuts.

Rubrik: Weitere gesellschaftliche Schuldenrufe

Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine

Publikationsdatum: 06.02.2023

Kanton: ZH

Publizierende Stelle: UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich

Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals UBS Group AG

UBS Group AG
CHE-395.345.924
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich

Bisheriges Aktienkapital: 352'463'572.20 CHF

Neues Aktienkapital: 320'312'356.03944 CHF

Beschlussdatum: 05.04.2023

Beschluss durch: Ordentliche Generalversammlung

Rechtliche Hinweise:
Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
Herabsetzung des Aktienkapitals und Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger gemäss Art. 653k OR.

Bemerkungen:
Der Verwaltungsrat beabsichtigt an der Generalversammlung vom 5. April 2023 eine Kapitalherabsetzung auf dem Weg der Vernichtung von 62'548'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu beantragen. Die Namenaktien wurden im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms 2021 zwecks Vernichtung zurückgekauft.

Weiter beabsichtigt der Verwaltungsrat an derselben Generalversammlung, eine Kapitalherabsetzung auf dem Weg der Reduktion des Nennwerts der Namensaktien von je CHF 0.10 auf je CHF 0.09252 zu beantragen und den Herabsetzungsbetrag der gesetzlichen Kapitalreserve zuzuweisen. Diese Kapitalherabsetzung erfolgt im Zusammenhang mit dem an der Generalversammlung ebenfalls zu beantragen beabsichtigten Währungswechsel des Aktienkapitals von Schweizer Franken in US Dollar.

Sollte nur eine der beiden Anträge von der Generalversammlung angenommen werden, reduziert sich der Herabsetzungsbetrag entsprechend.

Frist: 1 Monat ab dem letzten Veröffentlichungsdatum

Ablauf der Frist: 06.03.2023

Kontaktstelle: 
UBS Group AG
Corporate Governance - Legal
Markus K. Hirt
GHGW - 460 GUMV
Postfach
8098 Zürich

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621684).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gardner IV, Kirtland, genannt Kirt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2023
Registre journalier: 1773 du 11.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005652515
Cantons: ZH

Zürich, 3. Januar 2023

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2023

Aktionärinnen und Aktionäre der UBS Group AG, die allein oder gemeinsam gemäss Artikel 12 Absatz 1 der Statuten der UBS Group AG Aktien im Nennwert von mindestens CHF 62 500 vertreten, haben das Recht, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu beantragen.

Die schriftlich ausformulierten Anträge, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, müssen bis spätestens am 

Zurich, le 3 janvier 2023

Invitation à remettre des requêtes pour l’ordre du jour

Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2023

Selon l’article 12, alinéa 1 des statuts d’UBS Group SA, des actionnaires d’UBS Group SA représentant, à titre individuel ou collectif, des actions d’une valeur nominale de 62 500 CHF au minimum, peuvent demander qu’un objet soit inscrit à l’ordre du jour.

Les requêtes concernant les points à l’ordre du jour et remplissant les conditions mentionneés ci-dessus doivent être parvenues par écrit d’ici au 

10 février 2023

et être envoyées à UBS Group SA, Group Company Secretary, Case postale, 8098 Zurich. La requête doit être accompagnée d’une preuve des actions représentées et d’une attestation de la banque dépositaire confirmant que les titres seront bloqués jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.

UBS Group SA

Colm Kelleher, Président du Conseil d’administration

Mutation UBS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

UBS Group AG, in Zürich, CHE-395.345.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610640).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Andreas, von Trub, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 238 du 07.12.2022
Registre journalier: 47987 du 02.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005621684
Cantons: ZH