Underberg AG

Mutation Underberg AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Joachim Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer-Wehling, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Münsterlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Oberglatt].

FOSC: 177 du 13.09.2023
Registre journalier: 37027 du 08.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005836720
Cantons: ZH

Mutation Underberg AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trimmel, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Dietlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 46504 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004528846
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Alfred, von Bäretswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37415 du 18.10.2016 / CHE-101.766.341 / 03120643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haslinger, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 34038 du 29.09.2015 / CH02039273040 / 02404471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (BRD), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubs, Prof. Dr. Rolf, von Affoltern am Albis, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fluck, Walter, von Schlatt, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgers, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mocken, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalmtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39597 du 09.12.2013 / CH02039273040 / 01231719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33152 du 17.10.2013 / CH02039273040 / 01138689

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6332664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andresen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Nussdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 41609 vom 05.12.2012
(06967356/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, S. 0, Publ. 6120696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trimmel, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Dietlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haslinger, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32763 vom 08.09.2011
(06332664/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 29, Publ. 5927188).

Statutenänderung:
07.02.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mocken, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalmtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andresen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Nussdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13587 vom 08.04.2011
(06120696/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 27, Publ. 5501422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 42142 vom 01.12.2010
(05927188/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 53, Publ. 5119318). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6957 vom 12.02.2010
(05501422/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 27, Publ. 4939550).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastong, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Alfred, von Bäretswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24955 vom 01.07.2009
(05119318/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 22, Publ. 4612588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieck, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (Deutschland), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10674 vom 18.03.2009
(04939550/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 25, Publ. 4208826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Silvia, von Wallisellen und Altendorf, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22454 vom 08.08.2008
(04612588/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2006, S. 22, Publ. 3365192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Arnold, von Emmetten und Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Silvia, von Wallisellen und Altendorf, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 31692 vom 14.11.2007
(04208826/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2006, S. 21, Publ. 3266074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Stefan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12195 vom 02.05.2006
(03365192/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21. 01. 2005, S. 25, Publ. 2652258).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5908 vom 23.02.2006
(03266074/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29. 12. 2004, S. 35, Publ. 2618074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Dr. Hubert, von Luzern und Emmetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1840 vom 17.01.2005
(02652258/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 18. 03. 2003, S. 17, Publ. 907956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder von Wartensee, Louis, von Sursee und Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgers, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37059 vom 23.12.2004
(02618074/CH02039273040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Underberg AG, in Dietlikon, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20. 11. 2002, S. 20, Publ. 735750).

Statutenänderung:
6. 03. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 27'000'000.-- [bisher: CHF 21'600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 27'000'000.--.

Aktien neu:
270'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 216'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 7068 vom 12.03.2003
(00907956/CH02039273040)