Wartmann Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Rudolf, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wartmann, Marc, von Bauma, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9548 du 04.10.2016 / CHE-102.720.382 / 03096985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1293861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Reto, von Bauma, in Rothenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3700 du 14.04.2016 / CHE-102.720.382 / 02787135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1243235).

Domizil neu:
Stahlrain 6, 5200 Brugg AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jörg, von Böbikon, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Constantin, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 580 du 15.01.2014 / CH40030067624 / 01293861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 989417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Dr. Thomas, von Bauma und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11898 du 13.12.2013 / CH40030067624 / 01243235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann Marton, Franziska, von Bauma und Brugg, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yverdon-les-Bains].

Registre journalier no 7117 du 17.07.2013 / CH40030067624 / 00989417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, CHE-102.720.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 3, Publ. 5929086).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Dr. Thomas, von Bauma und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bauma, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11513 vom 22.11.2012
(06949560/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, CH-400.3.006.762-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 2, Publ. 5821746).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann Marton, Franziska, von Bauma und Brugg, in Yverdon-les-Bains, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wartmann, Franziska, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wartmann, Reto, von Bauma, in Rothenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Jörg, von Böbikon, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wohlen].

Tagebuch Nr. 12742 vom 02.12.2010
(05929086/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Wartmann Holding AG, in Brugg, CH-400.3.006.762-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 2, Publ. 5782712).

Statutenänderung:
04.09.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 10167 vom 16.09.2010
(05821746/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, CH-400.3.006.762-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 4, Publ. 4248062).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 9234 vom 18.08.2010
(05782712/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, CH-400.3.006.762-4, Erwerb von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2006, S. 2, Publ. 3662978).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Franziska, von Bauma und Brugg, in Yverdon-les-Bains, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg].

Tagebuch Nr. 10912 vom 10.12.2007
(04248062/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, CH-400.3.006.762-4, Erwerb von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03. 10. 2003, S. 2, Publ. 1199546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9734 vom 28.11.2006
(03662978/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wartmann Holding AG, in Brugg, Erwerb von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2002, S. 2, Publ. 692510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Beat, von Bauma, in Brugg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramseier, Paul, von Eggiwil, in Umiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Dr. Thomas, von Bauma, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Ramseier, Rudolf, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wartmann, Franziska, von Bauma und Brugg, in Brugg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6852 vom 29.09.2003
(01199546/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Wartmann Holding AG, in Brugg, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14. 05. 2002, S. 2, Publ. 467752).

Statutenänderung:
7. 09. 2002.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.-- [bisher: CHF 1'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.--.

Aktien neu:
24'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 2'400 Namenaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch normalen Brief an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse oder auf elektronischem Weg (E-Mail) an die registrierte E-Mail-Adresse der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Dr. Urs, von Bauma, in Schinznach Bad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Reto, von Bauma, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7180 vom 14.10.2002
(00692510/CH40030067624)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Wartmann Holding AG, in Brugg, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26. 01. 1999, S. 566).

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die 'Wartmann Innovations AG', in Brugg. Aktiven von CHF 87'940.45 und Passiven von CHF 22'000.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 3292 vom 07.05.2002
(00467752/CH40030067624)