Wunderli Management AG

Mutation Wunderli Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Wunderli Management AG, in Zollikon, CHE-106.632.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853059).

Statutenänderung:
23.08.2018.

Sitz neu:
Küsnacht (ZH).

Domizil neu:
Poststrasse 10, 8700 Küsnacht ZH.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449073
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Wunderli Management AG, in Zürich, CHE-106.632.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6972336).

Statutenänderung:
30.10.2017.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Zollikerstrasse 3, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)].

Registre journalier no 38316 du 02.11.2017 / CHE-106.632.943 / 03853059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Wunderli Management AG, in Zürich, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798640).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 152, 8008 Zürich.

Registre journalier Registre journalier no 42007 du 07.12.2012
(06972336/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wunderli Management AG, in Zürich, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6510360).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderli, Werner Robert, von Richterswil, in Oppède (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 26898 vom 31.07.2012
(06798640/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Wunderli Management AG, in Zürich, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, S. 0, Publ. 6324554).

Statutenänderung:
14.10.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.10.2011 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 300.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 370'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz und CHF 330'000.00 zur Rückzahlung verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.01.2012 festgestellt.

Tagebuch Nr. 2077 vom 13.01.2012
(06510360/CH32030100813)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Wunderli Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wunderli Management AG\nHerr Thomas W. Wunderli, Färberstrasse 31, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der vorliegende Prüfungsbericht des Revisionsexperten gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderung der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals vollgedeckt sind.
   
   Übermittler: Adwista Treuhand
   Ganz, Gruber & Partner
   8640 Rapperswil SG

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Wunderli Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wunderli Management AG\nHerr Thomas W. Wunderli, Färberstrasse 31, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der vorliegende Prüfungsbericht des Revisionsexperten gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderung der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals vollgedeckt sind.
   
   Übermittler: Adwista Treuhand
   Ganz, Gruber & Partner
   8640 Rapperswil SG

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Wunderli Management AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wunderli Management AG\nHerr Thomas W. Wunderli, Färberstrasse 31, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der vorliegende Prüfungsbericht des Revisionsexperten gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderung der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals vollgedeckt sind.
   
   Übermittler: Adwista Treuhand
   Ganz, Gruber & Partner
   8640 Rapperswil SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Unterrohr Logistik AG, in Schlieren, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 37, Publ. 5457690).

Statutenänderung:
16.08.2011, 31.08.2011.

Firma neu:
Wunderli Management AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Färberstrasse 31, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
[Die Postadresse ist gestrichen worden.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Vermittlung und Verwertung von Liegenschaften und Projekten sowie von Beteiligungen, und Vermögenswerten aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann - Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten; - Finanzierung für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen; - Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern; - sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telex, Telefax oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderli-Heinzmann, Carmen, von Richterswil, Visperterminen und Visp, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Wunderli, Werner Robert, von Richterswil, in Oppède (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona].

Tagebuch Nr. 32041 vom 02.09.2011
(06324554/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unterrohr Logistik AG, in Schlieren, CH-320.3.010.081-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 23, Publ. 3224666).

Statutenänderung:
21.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 21.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2587 vom 19.01.2010
(05457690/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Unterrohr Logistik AG, in Schlieren, CH-320.3.010.081-3, Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12. 11. 2004, S. 22, Publ. 2540306).

Postadresse neu:
Unterrohr Logistik AG, Verwaltung, Im Kalender 3, 8700 Küsnacht.

Tagebuch Nr. 3008 vom 27.01.2006
(03224666/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Unterrohr Logistik AG, in Schlieren, CH-320.3.010.081-3, Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2004, S. 20, Publ. 2277284).

Postadresse neu:
Unterrohr Logistik AG, Schlieren, Verwaltung, Eichwiesstrasse 8, 8645 Jona.

Tagebuch Nr. 31906 vom 08.11.2004
(02540306/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eichfeld Logistik AG, in Jona, Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R. Wunderli, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2004, S. 9, Publ. 2092944). Die Gesellschaft [neu: Unterrohr Logistik AG] wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2004, S. 20) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3610 vom 01.06.2004
(02295258/CH32030100813)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Eichfeld Logistik AG, bisher in Jona, Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2004, S. 9, Publ. 2092944).

Gründungsstatuten:
18.05.1956.

Statutenänderung:
6. 05. 2004.

Firma neu:
Unterrohr Logistik AG.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren.

Postadresse neu:
Unterrohr Logistik AG, Postfach 1039, 8640 Rapperswil.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R. Wunderli. Die Gesellschaft kann - Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern; - sich an anderen Unternehmungen beteiligen; gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten; - Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten; - sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft hat auf dem Wege der Fusion die 'Wunderli Sanitäre Apparate AG', in Jona, übernommen. Deren Aktiven und Passiven gem. Bilanz per 31. Dezember 1989 gehen damit im Sinne von Art. 748 OR an die 'Wunderli AG.' über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Grundkapital wird durch Fusion nicht verändert [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Wunderli AG, in Jona. Aktiven von CHF 15'169'272.90 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven von CHF 15'119'272.90 der Wunderli AG gehen gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.1996 und Fusionsbilanz per 31.12.1995 nach Massgabe von Art. 748 OR an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Unterrohr Logistik AG (neu: Eichfeld Logistik AG), in Schlieren. Aktiven von CHF 10'073'602.31 und Passiven von CHF 8'478'353.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an ihre Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die dem Verwaltungsrat bekannten letzten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Werner Robert, von Richterswil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Wunderli-Heinzmann, Carmen, von Richterswil, Visperterminen und Visp, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Wunderli, Thomas W., von Richterswil, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rapperswil SG].

Tagebuch Nr. 13964 vom 19.05.2004
(02277284/CH32030100813)

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Eichfeld Logistik AG (vormals Unterrohr Logistik AG, Schlieren), Schlieren
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   Unterrohr Logistik AG (vormals Eichfeld Logistik AG, Jona), Schlieren
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 06.05.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Alfa Treuhand & Revisions AG, Teufenerstrasse 12, Postfach, 9001 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Der entsprechende Fusionsvertrag vom 6. Mai 2004 mit Fusionsbilanz per 31. Dezember 2003 wurde von der Generalversammlung vom 6. Mai 2004 genehmigt.
   
   Übermittler: Alfa Treuhand- und Revisions AG
   9001 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Eichfeld Logistik AG (vormals Unterrohr Logistik AG, Schlieren), Schlieren
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   Unterrohr Logistik AG (vormals Eichfeld Logistik AG, Jona), Schlieren
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 06.05.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Alfa Treuhand & Revisions AG, Teufenerstrasse 12, Postfach, 9001 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Der entsprechende Fusionsvertrag vom 6. Mai 2004 mit Fusionsbilanz per 31. Dezember 2003 wurde von der Generalversammlung vom 6. Mai 2004 genehmigt.
   
   Übermittler: Alfa Treuhand- und Revisions AG
   9001 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Eichfeld Logistik AG (vormals Unterrohr Logistik AG, Schlieren), Schlieren
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   Unterrohr Logistik AG (vormals Eichfeld Logistik AG, Jona), Schlieren
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 06.05.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Alfa Treuhand & Revisions AG, Teufenerstrasse 12, Postfach, 9001 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Der entsprechende Fusionsvertrag vom 6. Mai 2004 mit Fusionsbilanz per 31. Dezember 2003 wurde von der Generalversammlung vom 6. Mai 2004 genehmigt.
   
   Übermittler: Alfa Treuhand- und Revisions AG
   9001 St. Gallen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eichfeld Logistik AG, in Jona, Dienstleistungen logistischer Art der Familie Werner R, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 02. 11. 2000, S. 7464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adwista Treuhand, Ganz, Gruber & Partner, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 501 vom 23.01.2004
(02092944/CH32030100813)