Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG

Mutation Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CHE-100.492.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2017, S.0, Publ. 3673451).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Caroline Isabelle, von Meilen, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Shanghai (CN)].

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25322 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665918
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CHE-100.492.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Caroline Isabelle, von Meilen, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26713 du 26.07.2017 / CHE-100.492.448 / 03673451

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CHE-100.492.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431935).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderly, Charles Hans Rudolf, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Christopher, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wunderly, Charles Alexander Briand, von Meilen, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 24005 du 06.07.2017 / CHE-100.492.448 / 03636317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CHE-100.492.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676283).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Charles Hans Rudolf, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 36081 du 14.10.2015 / CH02039290461 / 02431935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CHE-100.492.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6769930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Charles Alexander Briand, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27359 du 19.08.2014 / CH02039290461 / 01676283

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CH-020.3.929.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308010).

Domizil neu:
Winkelstrasse 20, 8706 Meilen.

Tagebuch Nr. 23393 vom 11.07.2012
(06769930/CH02039290461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CH-020.3.929.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2008, S. 26, Publ. 4693598).

Statutenänderung:
21.06.2011, 19.08.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Vermietung und Verwaltung, die Überbauung von Liegenschaften sowie die Errichtung und Übertragung von Baurechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Immobilienbereich tätigen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, alles im In- und Ausland, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.08.2011 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'500'000.00 verrechnet, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schällibaum, Roland, von Alt St. Johann, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jean Frei Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.909.494-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Jean Frei Revisions- und Treuhand AG]; Wunderly, Charles Hans Rudolf, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 30540 vom 22.08.2011
(06308010/CH02039290461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CH-020.3.929.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 22, Publ. 2770192).

Domizil neu:
c/o VERIT Verwaltungs- und Immobilien-Gesellschaft, Winkelstrasse 1, 8706 Meilen.

Tagebuch Nr. 28745 vom 10.10.2008
(04693598/CH02039290461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, CH-020.3.929.046-1, An- und Verkauf von Liegenschaften, Ueberbauung und Verwaltung von Liegenschaften für eigene oder fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14. 01. 2004, S. 21, Publ. 2070346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Picenoni, Andrea, von Bondo, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Dr. Richard, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Dr. Andreas, von Sargans, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderly, Mireille, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderly, Charles A.B., von Meilen, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Charles Hans Rudolf, von Meilen, in Küsnacht ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Bruppacher, Mark, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schällibaum, Roland, von Alt St. Johann, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderly, Christopher, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 8706 vom 23.03.2005
(02770192/CH02039290461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, An- und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16. 06. 2003, S. 33, Publ. 1033608).

Domizil neu:
c/o Weber Immobilien- und Verwaltungs AG, Winkelstrasse 1, 8706 Meilen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Charles A.B., von Meilen, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 744 vom 08.01.2004
(02070346/CH02039290461)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wunderly Immobilien- und Verwaltungs AG, in Meilen, An- und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27. 12. 2000, S. 8825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderly, Charles H.R., von Meilen, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderly, Christopher, von Meilen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15010 vom 10.06.2003
(01033608/CH02039290461)