XIAG AG

Mutation XIAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

XIAG AG, in Winterthur, CHE-101.485.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130508).

Statutenänderung:
15.11.2022.

Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Andreas, von Grub (AR), in Thalheim an der Thur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kölbener, Lukas, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 248 du 21.12.2022
Registre journalier: 50320 du 16.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005634034
Cantons: ZH

Mutation XIAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XIAG AG, in Winterthur, CHE-101.485.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölbener, Lukas, von Appenzell, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 57 du 23.03.2021
Registre journalier: 11874 du 18.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005130508
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XIAG AG, in Winterthur, CHE-101.485.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715953). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forensis Treuhand AG (CHE-109.054.161), in Olten, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5141 du 02.02.2018 / CHE-101.485.385 / 04040705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

XIAG AG, in Zürich, CHE-101.485.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 36, Publ. 5950288).

Statutenänderung:
02.09.2014.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Archstrasse 7, 8400 Winterthur.

Registre journalier no 30035 du 11.09.2014 / CH02030240046 / 01715953

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIAG AG, in Zürich, CH-020.3.024.004-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 27, Publ. 4941246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Andreas , von Dorf, in Lindau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Andreas, von Grub AR, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 44297 vom 15.12.2010
(05950288/CH02030240046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

XIAG AG, in Zürich, CH-020.3.024.004-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 35, Publ. 2618116).

Statutenänderung:
16.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich, insbesondere Beratung, Entwicklung, Outsourcing-Dienstleistungen, Unterhalt, Organisation und Projektmanagement. Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Personalvermittlung betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abax Treuhand AG, in Maur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10889 vom 19.03.2009
(04941246/CH02030240046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIAG AG, in Zürich, CH-020.3.024.004-6, Dienstleistungen im Informatikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15. 04. 2004, S. 28, Publ. 2213032).

Domizil neu:
Rothstrasse 54, 8057 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Andreas, von Grub AR, in Thalheim an der Thur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon].

Tagebuch Nr. 37068 vom 23.12.2004
(02618116/CH02030240046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XIAG AG, in Zürich, Dienstleistungen im Informatikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04. 03. 2002, S. 20, Publ. 366990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Andreas, von Grub AR, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bucher, Andreas, von Dorf, in Lindau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10000 vom 07.04.2004
(02213032/CH02030240046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

XIAG AG, in Zürich, Dienstleistungen im Informatikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18. 12. 2000, S. 8596).

Domizil neu:
Wehntalerstrasse 3, 8057 Zürich.

Tagebuch Nr. 5209 vom 26.02.2002
(00366990/CH02030240046)