zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KEEL + PARTNER AG (CHE-105.654.913), in St. Gallen, Revisionsstelle; Limacher, Patrizia, von Trun und Schüpfheim, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Peric, Tijana, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruppel, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 14519 du 03.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006002782
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508315).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Treuenfeld, Burkhart, von Männedorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 1320 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932552
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343043).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der zahnarztzentrum.ch Holding AG, in Zürich (CHE-110.199.808), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 21'512'887.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'877'598.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 25769 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508315
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936212).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spliethoff, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 48834 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005343043
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894334).

Statutenänderung:
01.07.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Candrian, Reto, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napierala, Marcel, von Bühl, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann-Meiri, Sara Daniella, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 26733 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936212
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720230).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher, Patrizia, von Trun und Schüpfheim, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 18780 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894334
Cantons: ZH

Mutation zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Reto, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 182 du 20.09.2019
Registre journalier: 36154 du 17.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004720230
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12365 du 03.04.2018 / CHE-178.390.549 / 04154223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2277273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31333 du 04.09.2015 / CH02030421470 / 02363997

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'137 vom 30.06.2015zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2266893).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen im Bereich der Erbringung von Leistungen im Medizinalbereich, im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist Teil der zahnarztzentrum.ch-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der zahnarztzentrum.ch-Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Auslanderwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. .

Registre journalier no 25533 du 15.07.2015 / CH02030421470 / 02277273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246525).

Statutenänderung:
02.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 342'880.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 342'880.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
342'880 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.07.2015 gemäss Vertrag vom 02.07.2015 242'880 Namenaktien zu CHF 1.00 der zahnarztzentrum.ch Holding AG, in Zürich, wofür 242'880 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 24715 du 09.07.2015 / CH02030421470 / 02266893

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-178.390.549, Goethestrasse 18, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere von Unternehmen im Bereich der Erbringung von Leistungen im Medizinalbereich, im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist Teil der Zahnarztzentrum-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Zahnarztzentrum-Gruppe berücksichtigen .Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaftoder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hürlimann-Meiri, Sara Daniella, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann, Hans Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KEEL + PARTNER AG (CHE-105.654.913), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23137 du 30.06.2015 / CH02030421470 / 02246525