1788 Capital S.A.

Mutation 1788 Capital S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

1788 Capital S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 21.03.2023, p. 0/1005705794).

Nouvelle adresse:
Rue du Rhône 114, 1204 Genève.

SHAB: 202 vom 18.10.2023
Tagesregister: 19130 vom 13.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005863912
Kantone: GE

Mutation 1788 Capital S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

1788 Capital S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 05.05.2022, p. 0/1005466611).

Nouveau but:
la gestion de fortune au sens de la LEFin, sur base de procurations, pour des investisseurs privés ou institutionnels, la négociation d'assurances, la planification dans le domaine de la prévoyance, ainsi que des activités dites de family office. La société peut agir à titre fiduciaire et mener toute activité qui lui serait demandée à ce titre, en particulier la création de société. La société peut procurer des conseils financiers aux entreprises ainsi que des services dans le domaine des fusions et acquisitions d'entreprises, de même que le financement lié à de telles opérations. La société peut acquérir, administrer et exploiter des brevets, licences et autres droits, ainsi que s'occuper de l'exploitation commerciale de ceux-ci. La société peut gérer des sociétés d'investissement ou participer directement ou indirectement à la gestion de telles sociétés. Elle peut vendre de l'ingénierie financière, des stratégies financières, des études et des instruments de contrôle qui y sont liés, de même que des publications y relatives. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles dans le respect de la LAIE. Elle peut constituer des succursales et des sociétés filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut exercer toute activité commerciale, financière et autre en rapport avec son but.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail. Statuts modifiés le 07.03.2023.

SHAB: 56 vom 21.03.2023
Tagesregister: 5441 vom 16.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005705794
Kantone: GE

Mutation 1788 Capital S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

1788 Capital S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 16.03.2022, p. 0/1005428762). L'administrateur président Bezuel Le Roux d'Esneval Guillaume signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

SHAB: 87 vom 05.05.2022
Tagesregister: 8217 vom 02.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005466611
Kantone: GE

Mutation 1788 Capital S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1788 Capital S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 04.06.2020, p. 0/1004903197).

Administration:
Bezuel Le Roux d'Esneval Guillaume, nommé président, lequel continue à signer individuellement et Schläfli Raphaël, jusqu'ici directeur, lequel continue à signer collectivement à deux.

SHAB: 53 vom 16.03.2022
Tagesregister: 4812 vom 11.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005428762
Kantone: GE

Mutation 1788 Capital S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621947).

Nouvelle raison sociale:
1788 Capital S.A.. Statuts modifiés le 27.05.2020. Davies Robert Mark n'est plus directeur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Schläfli Raphaël, de Lyssach, à Genève, directeur, et à Sutter Muriel, de Genève, à Collonge-Bellerive.

SHAB: 106 vom 04.06.2020
Tagesregister: 8661 vom 29.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903197
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 26.06.2017, p. 0/3603107). L'inscription n°10922 du 21.06.2017 est rectifiée en ce sens que Davies Robert Mark est domicilié à Tas-Sliema, MLT (et non pas Silema).

Tagesregister-Nr. 11553 vom 29.06.2017 / CHE-262.077.834 / 03621947

Grund: Handelsregister (Mutationen)

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3347009). Davies Robert Mark est maintenant domicilié à Silema, MLT.

Tagesregister-Nr. 10922 vom 21.06.2017 / CHE-262.077.834 / 03603107

Grund: Handelsregister (Mutationen)

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 19.02.2015, p. 0/1999633). PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Tagesregister-Nr. 2575 vom 09.02.2017 / CHE-262.077.834 / 03347009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 24.04.2014, p. 0/1468223). Verifid Révision SA (CH-660.0.073.994-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève.

Tagesregister-Nr. 2649 vom 16.02.2015 / CH66020470131 / 01999633

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 14.02.2014, p. 0/1347369). de Clermont-Tonnerre Jean-François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. B ezuel Le Roux d'Esneval Guillaume, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 6888 vom 17.04.2014 / CH66020470131 / 01468223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

1788 Capital Trust S.A., à Genève, CHE-262.077.834 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 09.01.2014. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 09.01.2014. Signature collective à deux a été conférée à Bezuel Le Roux d'Esneval Guillaume, de France, à Genève, directeur.

Tagesregister-Nr. 2699 vom 11.02.2014 / CH66020470131 / 01347369

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

1788 Capital Trust S.A., à Genève, rue Jean-Gabriel-Eynard 8, 1205 Genève, CH-660-2047013-1. Nouvelle société anonyme. Statuts du 18.07.2013.

But:
gestion de fortune, sur base de procurations, pour des investisseurs privés ou institutionnels, négociation d'assurances, planification dans le domaine de la prévoyance, ainsi que des activités dites de family office (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre.

Administration:
de Clermont-Tonnerre Jean-François, de France, à Luxembourg, LUX, est administrateur unique avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Davies Robert Mark, de Grande-Bretagne, à Montreux, et Grillon Pierre-Alban, de Lancy, à Vandoeuvres, tous deux directeurs.

Organe de révision:
Verifid Révision SA (CH-660.0.073.994-6), à Genève.

Tagesregister-Nr. 13078 vom 31.07.2013 / CH66020470131 / 01013959