1875 FINANCE HOLDING AG

Mutation 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512355). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

SHAB: 251 vom 27.12.2022
Tagesregister: 1369 vom 21.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005638608
Kantone: OW

Mutation 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azrac, Aksel, von Lancy, in Chêne-Bougeries, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Plan-les-Ouates].

SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 707 vom 30.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005512355
Kantone: OW

Mutation 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bueche, David, von Court, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reyl, François, von Cologny, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sarasin, Eric, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duchêne, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Cartigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2022
Tagesregister: 115 vom 26.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005393085
Kantone: OW

Mutation 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181535).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "JAVA HOLDING AG" (CHE-114.815.032) mit Sitz in Sarnen, gemäss Fusionsvertrag vom 11.06. und 14.06.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 123'634.00 - unter welchen 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'644.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da es sich um eigene Aktien der Gesellschaft handelt.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 975 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005223120
Kantone: OW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ormond, François, von Troinex, in Croix-de-Rozon (Bardonnex), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizon, Olivier, von Veyrier, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Montmollin, Didier, von Milvignes, in Cologny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Auvernier, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ormond, Jacques-Antoine, von Troinex, in Troinex, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1481 vom 21.11.2016 / CHE-113.993.027 / 03181535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, S. 0, Publ. 6346162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 970 vom 06.07.2012
(06762316/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 15, Publ. 5011362).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der VALMA HOLDING AG, in Sarnen (CH-140.3.003.409-5) gemäss Fusionsvertrag vom 22.08.2011 und Bilanz per 31.03.2011. Aktiven von CHF 370'278.00 - unter welchen 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 220'278.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Abfindung von CHF 25'000 erhält, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Tagebuch Nr. 1313 vom 19.09.2011
(06346162/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17. 04. 2009, S. 12, Publ. 4977624). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GAS Global Audit Services SA, in Genf (CH-660.0.377.985-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 598 vom 05.05.2009
(05011362/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, Publ. 4262438).

Statutenänderung:
7. 04. 2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS CORESA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GAS Global Audit Services SA, in Genf (CH-660.0.377.985-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 486 vom 09.04.2009
(04977624/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Lindenhof 6, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18. 12. 2007.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verkaufen und bewirtschaften. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ormond, François, von Troinex, in La Croix-de-Rozon (Bardonnex), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bizon, Olivier, von Veyrier, in Vésenaz (Collonge-Bellerive), Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Montmollin, Didier, von Auvernier, in Cologny, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ormond, Jacques-Antoine, von Troinex, in Troinex, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Azrac, Aksel, von Lancy, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Paul, von Pfäfers, in Anières, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS CORESA, in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1245 vom 18.12.2007
(04262438/CH14030031406)