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Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.09.2014
Revisionsstelle 09.09.2014
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 10.06.2013
Präsident des Verwaltungsrates + Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien 31.05.2011
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.01.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 17.01.2013

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
26.05.2011
CHF 173’119
Letzte Änderung: 18.03.2022

Sitz

Zürich (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von Software und Softwareservices mit dem Schwerpunktbereich Mobiltelefone sowie das Anbieten weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang im Umfeld dieser Tätigkeit. Die Gesellschaft kann überdies alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere andere Unternehmen gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren, Rechte erwerben und veräussern sowie Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen. Mehr anzeigen

UID

CHE-224.961.109

CH-Nummer

CH-020.3.036.587-0

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

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Publikationen

Publikationen

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SHAB18.03.2022
|
42matters AG

Mutation 42matters AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814212).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 173'119.00 [bisher: CHF 170'277.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'119.00 [bisher: CHF 170'277.00].

Aktien neu:
23'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 45'277 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 104'342 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 45'277 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 23'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 101'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 55 vom 18.03.2022
Tagesregister: 11095 vom 15.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005429883
Kantone: ZH

SHAB27.01.2020
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42matters AG

Mutation 42matters AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götze, Karl-Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurstein, Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Tullnerbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 27.01.2020
Tagesregister: 3398 vom 22.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004814212
Kantone: ZH

SHAB08.03.2018
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802385).

Statutenänderung:
20.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 170'277.00 [bisher: CHF 157'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'277.00 [bisher: CHF 157'500.00].

Aktien neu:
101'500 Namenaktien zu CHF 1.00, 23'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 45'277 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 101'500 Namenaktien zu CHF 1.00, 32'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 23'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.02.2018 werden Forderungen in der Höhe von EUR 741'053.00 verrechnet, wofür 12'777 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 8839 vom 05.03.2018 / CHE-224.961.109 / 04098751

SHAB11.10.2017
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771475).

Domizil neu:
Rötelstrasse 84, 8057 Zürich.

Tagesregister-Nr. 34819 vom 06.10.2017 / CHE-224.961.109 / 03802385

SHAB26.09.2017
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3006271).

Statutenänderung:
07.09.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.09.2017 die mit Beschluss vom 04.07.2014 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Tagesregister-Nr. 32793 vom 21.09.2017 / CHE-224.961.109 / 03771475

SHAB16.08.2016
|
42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1705269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberger, Johannes Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götze, Karl-Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 28404 vom 11.08.2016 / CHE-224.961.109 / 03006271

SHAB09.09.2014
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CHE-224.961.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220482).

Statutenänderung:
04.07.2014.

Aktien neu:
101'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 23'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 32'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B). [bisher: 102'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien), 22'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 32'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moldenhauer, Max Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horstmann, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].

Tagesregister-Nr. 29122 vom 04.09.2014 / CH02030365870 / 01705269

SHAB10.06.2013
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7018842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breidenbrücker, Michael Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bizau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17375 vom 05.06.2013 / CH02030365870 / 07220482

SHAB17.01.2013
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6937204).

Statutenänderung:
13.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 157'500.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'500.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
102'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 22'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 32'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A und Vorzugsaktien B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleisch, Prof.Dr. Elgar, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breidenbrücker, Michael Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bizau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delchev, Ivan, bulgarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moldenhauer, Max Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 898 vom 14.01.2013 / CH02030365870 / 07018842

SHAB19.11.2012
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, Publ. 6625288).

Statutenänderung:
13.11.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 75'000.00].

Tagebuch Nr. 39041 vom 14.11.2012
(06937204/CH02030365870)

SHAB04.04.2012
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6371060).

Statutenänderung:
22.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 75'000.00 [bisher: CHF 65'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 15'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.07.2011 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.07.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 11491 vom 30.03.2012
(06625288/CH02030365870)

SHAB11.10.2011
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275358).

Domizil neu:
Sumatrastrasse 3, 8006 Zürich.

Tagebuch Nr. 36299 vom 06.10.2011
(06371060/CH02030365870)

SHAB28.07.2011
|
42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200376).

Statutenänderung:
24.06.2011, 30.06.2011, 22.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 15'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.07.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinberger, Johannes Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27140 vom 25.07.2011
(06275358/CH02030365870)

SHAB10.06.2011
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42matters AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'228 vom 26.05.2011. 42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6186344).

Domizil neu:
c/o ETH Zürich Professur für Informationsmanagement, Scheuchzerstrasse 7 (SEC E2), 8092 Zürich.

Tagebuch Nr. 20545 vom 07.06.2011
(06200376/CH02030365870)

SHAB31.05.2011
|
42matters AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

42matters AG, in Zürich, CH-020.3.036.587-0, c/o Dr. Radan Hain, ETH Zürich, Professur für Informationsmanagement, Scheuchzerstrasse 7 (SEC E2), 8092 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.05.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von Software und Softwareservices mit dem Schwerpunktbereich Mobiltelefone sowie das Anbieten weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang im Umfeld dieser Tätigkeit. Die Gesellschaft kann überdies alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere andere Unternehmen gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren, Rechte erwerben und veräussern sowie Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, dem Publikationsorgan der Gesellschaft, oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Girardello, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleisch, Prof.Dr. Elgar, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19228 vom 26.05.2011
(06186344/CH02030365870)

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