Activa Holding AG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

SHAB: 40 vom 27.02.2024
Tagesregister: 3171 vom 22.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971541
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845616).

Statutenänderung:
11.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter Leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Derendinger AG, in Dietlikon, zu einem Kaufpreis von insgesamt CHF 25'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 16810 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005868565
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

SHAB: 186 vom 26.09.2023
Tagesregister: 15055 vom 21.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005845616
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broggi, Christian, von Turgi, in Dierikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thiemann, Philippe Oliver, von St. Gallen, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 78 vom 24.04.2023
Tagesregister: 5982 vom 19.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005730309
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605480).

Statutenänderung:
18.11.2022. 24.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 643'300.00 [bisher: CHF 612'000.00].

Aktien neu:
6'433 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.11.2022 gemäss Vertrag vom 24.11.2022 22'792 Namenaktien zu CHF 1.00 der Autonet Group Holding AG, in Cham (CHE-179.004.240) , wofür 313 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

SHAB: 239 vom 08.12.2022
Tagesregister: 18146 vom 05.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005623222
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406880).

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 223 vom 16.11.2022
Tagesregister: 16829 vom 11.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005605480
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 16.02.2022
Tagesregister: 2408 vom 11.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005406880
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993348).

Statutenänderung:
10.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 612'000.00 [bisher: CHF 597'100.00].

Aktien neu:
6'120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.09.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg].

SHAB: 252 vom 28.12.2020
Tagesregister: 18607 vom 22.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005059327
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894538).

Statutenänderung:
29.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'100.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
5'971 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Ebner, Markus, von Grüningen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Läber, Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Rohner, Corinne Christine, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Piffaretti, Sandro; Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 194 vom 06.10.2020
Tagesregister: 13723 vom 01.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004993348
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lovrinov-Juras, Sonja, von Neuenhof, in Baden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 98 vom 22.05.2020
Tagesregister: 6611 vom 18.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004894538
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Nunningen, in Hinwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 24 vom 05.02.2019
Tagesregister: 1484 vom 31.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004558597
Kantone: ZG

Mutation Activa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

SHAB: 223 vom 16.11.2018
Tagesregister: 16019 vom 13.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004499385
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074599).

Domizil neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Tagesregister-Nr. 4577 vom 29.03.2018 / CHE-103.597.977 / 04151925

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CHE-103.597.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, Publ. 5325482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 2695 vom 20.02.2018 / CHE-103.597.977 / 04074599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 23, Publ. 4895274).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Madrid (ES)].

Tagebuch Nr. 18460 vom 29.10.2009
(05325482/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2008, S. 17, Publ. 4650416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2982 vom 18.02.2009
(04895274/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Activa Holding AG, in Cham, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 21, Publ. 4527438).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Tagebuch Nr. 12055 vom 09.09.2008
(04650416/CH17030215142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Activa Holding AG, in Zug, CH-170.3.021.514-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.1999, S. 2400).

Statutenänderung:
30.05.2008.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Knonauerstrasse 54, 6330 Cham.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti-Derendinger, Ursula, von Melano, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7607 vom 12.06.2008
(04527438/CH17030215142)