ActivCell Group AG

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551172).

Statutenänderung:
28.03.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

SHAB: 67 vom 05.04.2023
Tagesregister: 2880 vom 31.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005717676
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fünfschilling, Thomas Ulrich, von Binningen, in Biel-Benken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lysek, Dominikus, genannt Dominik, von Zell (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiestand, Michael Jürg, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Preuss, Andrea Ulrike, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 168 vom 31.08.2022
Tagesregister: 7305 vom 26.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551172
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238257).

Statutenänderung:
26.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'186'130.00 [bisher: CHF 970'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'186'130.00 [bisher: CHF 970'040.00].

Aktien neu:
118'613 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 97'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 23 vom 02.02.2022
Tagesregister: 902 vom 28.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005395141
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163536).

Statutenänderung:
28.06.2021. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.02.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 6575 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238257
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Michael Jürg, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Preuss, Andrea Ulrike, von Olten, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 82 vom 29.04.2021
Tagesregister: 3719 vom 26.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005163536
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ActivCell Group AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967747).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 970'040.00 [bisher: CHF 835'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 970'040.00 [bisher: CHF 835'000.00].

Aktien neu:
97'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 83'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.02.2021 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 646'110.00 verrechnet und CHF 569'250.00 in bar geleistet, wofür 13'504 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 12.02.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 37 vom 23.02.2021
Tagesregister: 1615 vom 18.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005107617
Kantone: LU

Mutation ActivCell Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893552).

Statutenänderung:
14.08.2020.

Firma neu:
ActivCell Group AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rudolf, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Peter, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; tst Consulting - Thomas Staub (CHE-486.761.431), in Reinach (AG), Revisionsstelle.

SHAB: 168 vom 31.08.2020
Tagesregister: 7194 vom 26.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004967747
Kantone: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fünfschilling, Thomas Ulrich, von Binningen, in Biel-Benken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 20.05.2020
Tagesregister: 3991 vom 15.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004893552
Kantone: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653447).

Statutenänderung:
17.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 835'000.00 [bisher: CHF 675'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 835'000.00 [bisher: CHF 675'000.00].

Aktien neu:
83'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 67'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 249 vom 24.12.2019
Tagesregister: 10524 vom 19.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004792098
Kantone: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455580).

Statutenänderung:
11.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 4769 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653447
Kantone: LU

Mutation ActivCell AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015587).

Statutenänderung:
10.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 675'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 675'000.00 [bisher: CHF 425'000.00].

Aktien neu:
67'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 42'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 178 vom 14.09.2018
Tagesregister: 7320 vom 11.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004455580
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935731).

Statutenänderung:
12.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Aktien neu:
42'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 22'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.08.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 6009 vom 18.08.2016 / CHE-332.195.613 / 03015587

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorbas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4840 vom 01.07.2016 / CHE-332.195.613 / 02935731

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ActivCell AG, in Hitzkirch, CHE-332.195.613, Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.12.2014.

Zweck:
Entwicklung, Produktion, Vermarktung von und Handel mit Geräten der Medizinaltechnik, insbesondere Hochfrequenztechnologie im medizinisch / therapeutischen Bereich; Organisation von Seminaren, Aus- und Weiterbildungsmassnahmen im therapeutischen, medizinischen Bereich; Beteiligungen; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten; Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften.

Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 225'000.00.

Aktien:
22'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Weber, Peter, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorbas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Peter, von Diepoldsau, in Dulliken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Rudolf, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach AG, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8812 vom 17.12.2014 / CH10037993129 / 01894257