Secure Switzerland AG

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'063 vom 24.05.2022 Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606275). Bei der Eintragung der Statutenänderung vom 13.05.2022 wurden in Anwendung von Art. 166 Abs. 6 HRegV die Belege zwecks Aufbewahrung elektronisch eingelesen und beglaubigt. Irrtümlicherweise wurden jedoch Statuten als Beleg abgelegt, welche nicht gültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel nach ZertES versehen sind. Diese werden hiermit abgelegt.

SHAB: 25 vom 06.02.2023
Tagesregister: 5174 vom 01.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005670265
Kantone: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563857).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Aktien neu:
139'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 224 vom 17.11.2022
Tagesregister: 45044 vom 14.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005606275
Kantone: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 181 vom 19.09.2022
Tagesregister: 36770 vom 14.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563857
Kantone: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414149).

Statutenänderung:
13.05.2022.

Firma neu:
Secure Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secure Switzerland Ltd) (Secure Switzerland SA).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

SHAB: 103 vom 30.05.2022
Tagesregister: 21063 vom 24.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005483661
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391613).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity Ltd) (Adaptricity SA).

Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Aktien neu:
94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'035'000.00 verrechnet, wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 40 vom 25.02.2022
Tagesregister: 8107 vom 22.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005414149
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 20 vom 28.01.2022
Tagesregister: 3943 vom 25.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005391613
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 10 vom 14.01.2022
Tagesregister: 1696 vom 11.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005380593
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patel, Kaushak Thakorbhai, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kher, Rajneesh, indischer Staatsangehöriger, in Schardscha (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 225 vom 18.11.2021
Tagesregister: 47511 vom 15.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005336508
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 31952 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254033
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 23734 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005204016
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786052).

Statutenänderung:
07.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Aktien neu:
49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 15425 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877197
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstrein, Mario].

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 48661 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786052
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gstrein, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 215 vom 06.11.2019
Tagesregister: 42474 vom 01.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004753223
Kantone: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389985).

Statutenänderung:
09.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Aktien neu:
37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 136 vom 17.07.2019
Tagesregister: 27442 vom 12.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004677438
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898545).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Aktien neu:
25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27163 vom 26.07.2018 / CHE-403.142.762 / 04389985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 41074 vom 24.11.2017 / CHE-403.142.762 / 03898545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519905). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 24278 vom 10.07.2017 / CHE-403.142.762 / 03642181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3378867).

Domizil neu:
Hohlstrasse 190, 8004 Zürich.

Tagesregister-Nr. 16348 vom 09.05.2017 / CHE-403.142.762 / 03519905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060445).

Statutenänderung:
15.02.2017, 16.02.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per Telefax oder Email.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7693 vom 27.02.2017 / CHE-403.142.762 / 03378867

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrucci, Francesco, deutscher Staatsangehöriger, in Herford (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 31991 vom 14.09.2016 / CHE-403.142.762 / 03060445