Adcubum AG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005851081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barciela, Philipp Julio, von Uzwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Bregy, Adrian, von Ergisch, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbler, Tobias, von Egg, in Hinteregg (Egg), mit Kollektivprokura zu zweien; Schoch, Rico, von Weisslingen, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Zapadlo, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 238 vom 07.12.2023
Tagesregister: 13141 vom 04.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005904009
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005626086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Alexandre, von Bern, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien; Najer, René, von Dagmersellen, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien; Pfister, Markus, von Löhningen, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien; Schilling, Marcel Andreas, von Hauptwil-Gottshaus und Sirnach, in Freidorf TG (Roggwil TG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Shabanaj, Sarandeza, von Kradolf-Schönenberg, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 10661 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005851081
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005497237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grolimund, Claudia, von Matzendorf, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gluyas, Dean, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neubauer, Steven, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Adrian, von Ergisch, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 241 vom 12.12.2022
Tagesregister: 11901 vom 07.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005626086
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005359040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs Theo, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernet, Hans Jürg, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmüller, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüttimann, Stefan, von Hüttwilen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien; Storz, Gerhard Fridolin, von Winterthur, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Jürg, von Oberkulm, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 115 vom 16.06.2022
Tagesregister: 5603 vom 13.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005497237
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crewe, Robin John, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dandl, Stefan Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seigler, Joseph Morgan, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 16.12.2021
Tagesregister: 13232 vom 13.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005359040
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145307).

Statutenänderung:
03.11.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen, die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Softwaresystemen, die Beratung von Unternehmungen in Fragen der Informationstechnologie sowie in allgemeinen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. Die Gesellschaft kann sich weitere Tätigkeitsgebiete angliedern und sich ferner an anderen Gesellschaften beteiligen und solche übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner ist die Gesellschaft befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern, sowie zu vermitteln und zu verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)].

SHAB: 220 vom 11.11.2021
Tagesregister: 11966 vom 08.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005331918
Kantone: SG

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. Anpassung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt den Artikel 2 der Statuten von Adcubum mit folgendem zweiten Absatz zu ergänzen:

"Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken."

St. Gallen, den 13. Oktober 2021

Urs Fischer
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038424).

Statutenänderung:
24.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 103'507.50 [bisher: CHF 103'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'507.50 [bisher: CHF 103'400.00].

Aktien neu:
10'350'750 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 3698 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145307
Kantone: SG

Ordentliche Generalversammlung der Adcubum AG, St. Gallen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. ?Genehmigung der Konzernrechnung 2020 der Adcubum Gruppe, der Jahresrechnung 2020 der Adcubum AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Herleitung des Eigenkapitales, Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Verschiedenes

Die Konzernrechnung mit der Jahresrechnung sowie die Revisionsberichte liegen ab dem 15. März 2021 am Geschäftssitz zur Einsicht für nachweislich legitimierte Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen bei der Adcubum AG, Zürcherstrasse 464, CH-9015 St. Gallen verlangen. Kontaktperson: Roland Waser, Tel. +41 (0)58 411 66 66, E-Mail roland.waser@adcubum.com.

 St. Gallen, den 01. März 2021

Urs Fischer

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Walter, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hensch, Joël, von Niederbüren, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Scherrer, Silver, von Hemberg, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Najer, René, von Dagmersellen, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 11599 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005038424
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869350).

Statutenänderung:
25.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 103'400.00 [bisher: CHF 1'137'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'400.00 [bisher: CHF 1'137'400.00].

Aktien neu:
10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2020 wird der Nennwert der 10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11 auf CHF 0.01 herabgesetzt und CHF 0.10 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2020 festgestellt. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.03.2019 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2020 geändert.

SHAB: 123 vom 29.06.2020
Tagesregister: 5904 vom 24.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004922954
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771290).

Statutenänderung:
27.03.2019 [nicht: 05.06.2019]. 25.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'137'400.00 [bisher: CHF 1'135'090.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'137'400.00 [bisher: CHF 1'135'090.00].

Aktien neu:
10'340'000 Namenaktien zu CHF 0.11 [bisher: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.11]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Berichtigung (Statutendatum) des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 5324 vom 11.06.2019].

SHAB: 70 vom 09.04.2020
Tagesregister: 3238 vom 06.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004869350
Kantone: SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Adcubum AG, St. Gallen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. ?Genehmigung der Konzernrechnung 2019 der Adcubum Gruppe, der Jahresrechnung 2019 der Adcubum AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Herleitung des Eigenkapitales, Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Verschiedenes

Die Konzernrechnung mit der Jahresrechnung sowie die Revisionsberichte liegen ab dem 16. März 2020 am Geschäftssitz zur Einsicht für nachweislich legitimierte Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen bei der Adcubum AG, Zürcherstrasse 464, CH-9015 St. Gallen verlangen. Kontaktperson: Roland Waser, Tel. +41 (0)58 411 66 66, E-Mail roland.waser@adcubum.com.

 St. Gallen, den 02. März 2020

Urs Fischer

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Philippe, von Zürich, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Wenger, Daniel, von Baltschieder, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmüller, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Markus, von Löhningen, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2019
Tagesregister: 11137 vom 26.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004771290
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610788).

Statutenänderung:
05.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'135'090.00 [bisher: CHF 4'230'790.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'135'090.00 [bisher: CHF 4'230'790.00].

Aktien neu:
10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.11 [bisher: 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2019 wird der Nennwert der 10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41 auf CHF 0.11 herabgesetzt und CHF 0.30 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2019 festgestellt.

SHAB: 113 vom 14.06.2019
Tagesregister: 5324 vom 11.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004651423
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608583).

Statutenänderung:
27.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 73 vom 15.04.2019
Tagesregister: 3484 vom 10.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004610788
Kantone: SG

Mutation Adcubum AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Adcubum AG, in St. Gallen, CHE-109.278.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531021).

Statutenänderung:
27.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 4'230'790.00 [bisher: CHF 4'204'960.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'230'790.00 [bisher: CHF 4'204'960.00].

Aktien neu:
10'319'000 Namenaktien zu CHF 0.41 [bisher: 10'256'000 Namenaktien zu CHF 0.41]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 71 vom 11.04.2019
Tagesregister: 3362 vom 08.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004608583
Kantone: SG