Adisfaction-Annex AG

Mutation Adisfaction-Annex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325588).

Statutenänderung:
07.04.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Annex Werbe AG, in Rüschlikon (CHE-103.232.180), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 922'632.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 814'311.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 61'300 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 61'300.00 erhöht.

Firma neu:
Adisfaction-Annex AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 161'300.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'300.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
161'300 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 74 vom 14.04.2022
Tagesregister: 15051 vom 11.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005450802
Kantone: ZH

Mutation adisfaction Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4253895).

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 19.08.2021 auf die neu gegründete Forward Advertising AG, in Zürich (CHE-461.112.914), über.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfister, Marco, von Egg, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 214 vom 03.11.2021
Tagesregister: 45335 vom 29.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005325588
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771477). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CHE-101.942.655), in Chur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 18287 vom 24.05.2018 / CHE-105.685.204 / 04253895

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2725761).

Domizil neu:
Konradstrasse 14, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 32794 vom 21.09.2017 / CHE-105.685.204 / 03771477

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riepenhausen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 9483 vom 11.03.2016 / CH44040140182 / 02725761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

adisfaction GmbH, in Zürich, CHE-105.685.204, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797033).

Statutenänderung:
24.06.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'476'002.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'329'974.79 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
adisfaction Suisse AG.

Domizil neu:
Konradstrasse 18, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
adisfaction AG, in Meerbusch (DE), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riepenhausen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 22914 vom 29.06.2015 / CH44040140182 / 02243275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction GmbH, in Zürich, CHE-105.685.204, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Dyck, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 35584 vom 28.10.2014 / CH44040140182 / 01797033

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction GmbH, in Zürich, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hünebeck, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 34149 vom 28.10.2013 / CH44040140182 / 01155001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction GmbH, in Zürich, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6727884).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Dyck, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Hünebeck, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 2613 vom 24.01.2013 / CH44040140182 / 07038570

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

adisfaction GmbH, in Zürich, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402060).

Domizil neu:
Kreuzstrasse 2, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 19895 vom 18.06.2012
(06727884/CH44040140182)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction GmbH, in Zürich, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 27, Publ. 5440736). Gemäss Erklärung vom 12.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Tagebuch Nr. 39079 vom 31.10.2011
(06402060/CH44040140182)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

adisfaction GmbH, in Zürich, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S. 22, Publ. 4903672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Urdorf, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hünebeck, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Düsseldorf (DE)]; Riepenhausen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1094 vom 08.01.2010
(05440736/CH44040140182)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

adisfaction GmbH, bisher in Wil SG, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 12, Publ. 4700988).

Gründungsstatuten:
04.11.2000, Statutenänderung: 11.12.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Carbahaus, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich.

Zweck:
Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Niederlassungen im In- und Ausland errichten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Urdorf, mit Einzelunterschrift (wie bisher); adisfaction AG, in Meerbusch (DE), Gesellschafterin und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher); Hünebeck, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 7608 vom 24.02.2009
(04903672/CH44040140182)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

adisfaction GmbH, in Wil SG, CH-440.4.014.018-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 12, Publ. 4700988). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1770 vom 24.02.2009
(04903668/CH44040140182)