Admeira AG

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694387).

Statutenänderung:
17.07.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach ihrer Gründung von der Ringier AG, in Zofingen, Aktiven und Passiven deren Vermarktungseinheit gemäss noch zu erstellender Bilanz zu Buchwerten ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich auf Papier oder in elektronischer Form oder Publikation im SHAB.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 12212 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806045
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Gerhard, von Aadorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach)].

SHAB: 46 vom 07.03.2023
Tagesregister: 3626 vom 02.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005694387
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Marc, von Goldach, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 13264 vom 31.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554151
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 132 vom 12.07.2021
Tagesregister: 11640 vom 07.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246241
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baur, Roger Werner, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kords, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikoloski, Goce, von Luzern, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Passen, Thomas, von Gossau (ZH), in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stadler, Gerhard, von Aadorf, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vallotton, Philippe, von Martigny, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 79 vom 26.04.2021
Tagesregister: 6401 vom 21.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005159134
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 6'906 vom 14.05.2020 Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 105 vom 03.06.2020
Tagesregister: 7636 vom 28.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004901482
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Urs, von Horgen, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wierzbitzki, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Roger, von Trub, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Matt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kniel-May, Beatrice, von Davos, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Monika Lina, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plug, René, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Spiegel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baur, Roger Werner, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Andreas Stefan, von Rupperswil, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikoloski, Goce, von Luzern, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Passen, Thomas, von Gossau (ZH), in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 96 vom 19.05.2020
Tagesregister: 6906 vom 14.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004892437
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004598663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 23.05.2019
Tagesregister: 7821 vom 20.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636481
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484637).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ADTELIER AG, in Bern (CHE-139.096.454), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 5'044'815.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'768'831.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esposito, Beniamino, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Frank, von Stans, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 29.03.2019
Tagesregister: 5025 vom 26.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004598663
Kantone: BE

Mutation Admeira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Hermann, von Bönigen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 208 vom 26.10.2018
Tagesregister: 15012 vom 23.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004484637
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359789).

Statutenänderung:
26.07.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Werbeinventaren und die Erbringung von Dienstleistungen im Werbebereich mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern.

Tagesregister-Nr. 11408 vom 03.08.2018 / CHE-209.472.760 / 04403513

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Gilles, von Vuarrens, in Anières, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Besençon, François Didier, von Ballaigues, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grossenbacher, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10315 vom 11.07.2018 / CHE-209.472.760 / 04359789

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233813).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Admeira Broadcast AG, in Bern (CHE-105.831.747), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 76'628'172.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 69'745'788.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft mehr als 90% der Aktien an der übertragenden Gesellschaft hält, findet diesbezüglich weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Der Minderheitsaktionär erhält eine Abfindung von CHF 4'000.00 für jede Aktie der übertragenden Gesellschaft.

Tagesregister-Nr. 8007 vom 06.06.2018 / CHE-209.472.760 / 04280799

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaglia, Bruno Raffaele, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietiker, Ulrich, von Thalheim (AG), in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lentz, Charles, von Cugy (VD), in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wierzbitzki, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6739 vom 14.05.2018 / CHE-209.472.760 / 04233813

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'112 vom 19.12.2017 Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Matt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Mattt, Dominique].

Tagesregister-Nr. 4554 vom 26.03.2018 / CHE-209.472.760 / 04142279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Weck, Roger, von Fribourg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bergmann, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holtschmit, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sier, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Gilles, von Vuarrens, in Anières, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Besençon, François Didier, von Ballaigues, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Romi Cornelia Elsbeth, von Anwil, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Monika Lina, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1719 vom 31.01.2018 / CHE-209.472.760 / 04034295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mattt, Dominique, von Stans, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19112 vom 19.12.2017 / CHE-209.472.760 / 03951021

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3586747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin, von Schwarzenburg, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holtschmit, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plug, René, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14636 vom 26.09.2017 / CHE-209.472.760 / 03780247

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455373).

Statutenänderung:
12.06.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Vermarkten von Werbezeit und Werberaum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten und veräussern.

Tagesregister-Nr. 8963 vom 14.06.2017 / CHE-209.472.760 / 03586747

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149087).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swisscom Advertising AG, in Ittigen (CHE-493.089.679), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 5'714'757.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'118'191.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Markus, von Zürich, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palomares Baum, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheidegger, Philipp, von Huttwil, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5465 vom 04.04.2017 / CHE-209.472.760 / 03455373