Adval Tech Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 16. Mai 2024, ab 15.45 Uhr (Türöffnung um 15.00 Uhr) im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern, stattfindet.

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

René Rothen, Präsident

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poretti, Valeria, von Lugano, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2024
Tagesregister: 289 vom 05.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005930137
Kantone: BE

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Jürg, von Seedorf (BE), in Cotterd (Vully-les-Lacs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 14130 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830714
Kantone: BE

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720011).

Statutenänderung:
11.05.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen in allen Rechtsformen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen im metall- und kunststoffverarbeitenden Bereich inklusive Maschinen- und Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann weiter alle Geschäfte abwickeln, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme vom 06.05.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft verwendet die Barmittel aus der Kapitalerhöhung vom 06.05.2008 zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises der Omni Investors Pte. Ltd., Singapur, welche die Gesellschaft über die Tochtergesellschaften AWM Mold Tech AG, Muri AG und Styner+Bienz FormTech AG, in Köniz, hält.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Christoph Bernhard, von Solothurn, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 8212 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005757750
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 11. Mai 2023, ab 15.45 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr), im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen
Adval Tech Holding AG
Für den Verwaltungsrat
René Rothen, Präsident

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218587).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Cordula, von Stüsslingen, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 11.04.2023
Tagesregister: 5478 vom 04.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005720011
Kantone: BE

Auch in der aktuell entspannteren Lage rund um das Coronavirus stehen für uns die Gesundheit und der Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre im Vordergrund. Die Entwicklung der Corona- Fallzahlen ist nach wie vor unsicher und von Schwankungen geprägt. Deshalb werden wir auch in diesem Jahr die ordentliche Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, am 19. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft ohne Publikum durchführen. Dies steht im Einklang mit den gesetzlichen Regeln (vgl. Covid-19-Verordnung 3, Art. 27 und Art. 29, Abs. 5).
Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter
Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir bitten Sie, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Den Geschäftsbericht 2021 stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu. Er kann ab 27. April 2022 auch auf unserer Website eingesehen werden (www.advaltech.com/berichte).

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schön, Claudia, von Schänis, in Aarau Rohr (Aarau), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 9713 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005218587
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund eines Übertragungsfehlers vom Geschäftsbericht auf die Einladung zur Generalversammlung wurde die Abstimmung zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung nicht traktandiert.

Wir ergänzen deshalb die am 27. April 2021 versandte Einladung entsprechend um Traktandum 4.3.

Der Geschäftsbericht kann seit 27. April 2021 auch auf unserer Website eingesehen werden (https://www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte/).

Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Zusätzliches Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates:

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (zusätzlich)

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2020 im Betrag von CHF 148‘500, in bar genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2020, Ziff. 2.4.

Anmeldung für die und Vertretung an der Generalversammlung

Die Informationen zur Anmeldung und Vertretung an der Generalversammlung sind in der am 27. April 2021 versendeten Einladung enthalten.

Hinweise

Wir bitten, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, CH-4601 Olten, zu richten.

Niederwangen, 29. April 2021

Mit freundlichen Grüssen

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

René Rothen, Präsident

Aufgrund der Corona-Pandemie und gestützt auf die entsprechende Verordnung des Bundesrates hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung keine physische Teilnahme zuzulassen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir möchten Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen zur Vollmachtserteilung liegen dieser Einladung bei. Den Geschäftsbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu.

Der Geschäftsbericht kann auch auf unserer Website eingesehen werden (www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte).

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. Mai 2021, am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Wilhelm genannt Willy, von Köniz, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Roland Dr., von Diepoldsau, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, René, von Guggisberg, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dreier, Hans, von Trub, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schori, Jürg, von Seedorf (BE), in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 114 vom 16.06.2020
Tagesregister: 8508 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911596
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

In der aktuellen ausserordentlichen Lage rund um das Coronavirus wird es nicht möglich sein, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Bundesrat hat Mitte März 2020 deutlich verschärfte Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit beschlossen und dabei auch Präsenzveranstaltungen für Gesellschaften verboten. Gestützt auf die Notstandsverordnung des Bundesrates (Art. 6a der Covid-19 Verordnung 2) hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung keine physische Teilnahme zuzulassen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir möchten Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen zur Vollmachtserteilung liegen dieser Einladung bei. Den Geschäftsbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu.

Der Geschäftsbericht kann ab 21. April 2020 auch auf unserer Website eingesehen werden (https://www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte/).

Wir danken für Ihr Verständnis und werden Sie über allfällige weitere Anpassungen umgehend in geeigneter Form informieren.

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 14. Mai 2020, am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Niederwangen, 21. April 2020

(Vollständige Einladung siehe PDF)

Mutation Adval Tech Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 122 vom 27.06.2019
Tagesregister: 9777 vom 24.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004660987
Kantone: BE

1. Geschäftsbericht 2018 (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmungen u¨ber die Vergu¨tung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1. Genehmigung der Gesamtvergu¨tung der Mitglieder des Verwaltungsrates fu¨r den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

4.2. Genehmigung des Gesamtbetrages fu¨r die feste Vergu¨tung der Mitglieder der Geschäftsleitung fu¨r das Geschäftsjahr 2020

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergu¨tung der Mitglieder der Geschäftsleitung fu¨r das vergangene Geschäftsjahr 2018

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14770 vom 28.09.2017 / CHE-101.500.406 / 03785521

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huemer-Kilchör, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon FR, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8082 vom 09.06.2016 / CHE-101.500.406 / 02887695