ADVANIS AG

Mutation ADVANIS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.625.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881793).

Statutenänderung:
09.03.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ADVANIS SA) (ADVANIS Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Firma ist die Erbringung von Unternehmensberatung, insbesondere im IT-Bereich sowie dem CRM. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern, pachten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantie und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'640.00 [bisher: CHF 211'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'640.00 [bisher: CHF 211'200.00].

Aktien neu:
20'064 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 21'120 Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 10'560.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 10'560.00.

Partizipationsscheine neu:
1'056 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.03.2023 ein Kapitalband des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.03.2023 wurden 1'056 Namenaktien in 1'056 Namenpartizipationsscheine zu CHF 10.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 56 vom 21.03.2023
Tagesregister: 11369 vom 16.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005704838
Kantone: ZH

Mutation ADVANIS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.625.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völkle, Thomas, von Zürich, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 85 vom 04.05.2020
Tagesregister: 16261 vom 29.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004881793
Kantone: ZH

Mutation ADVANIS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.625.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinold, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kolbenmoor (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 151 vom 08.08.2019
Tagesregister: 30336 vom 05.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004691747
Kantone: ZH

Mutation ADVANIS AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.625.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1938891).

Domizil neu:
Vogelsangstrasse 15, 8307 Effretikon.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 12.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004453596
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.625.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6598914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GERBER TREUHAND Fiduciary & Trust Services GmbH (CH-020.4.032.442-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2028 vom 15.01.2015 / CH02040031684 / 01938891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.003.168-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, S. 0, Publ. 6591004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Philipp, von Fischingen, in Sirnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bläsi, Stefan, von Pfungen, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolli, Jürg, von Beringen, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberhart, Thomas, von Winterthur, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Walter, von Roggwil BE, in Weisslingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9407 vom 14.03.2012
(06598914/CH02040031684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'629 vom 28.06.2010. ADVANIS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.003.168-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 34, Publ. 5707958).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Walter, von Roggwil BE, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Roggwil].

Tagebuch Nr. 8772 vom 08.03.2012
(06591004/CH02040031684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ATARIS AG, in Glattfelden, CH-020.4.003.168-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 27, Publ. 5576316).

Statutenänderung:
25.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ACAG Andres Consulting AG, in Illnau-Effretikon (CH-020.3.021.992-2), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 652'580.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 521'909.38 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 9'120 Aktien zu CHF 10.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 91'200.00 erhöht.

Firma neu:
ADVANIS AG.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon.

Zweck neu:
Zweck der Firma ist die Erbringung von Dienstleistungen im Informatiksektor, insbesondere die Unternehmens- und Informatikberatung für Marketing, Organisation und Betriebswirtschaft im In- und Ausland, sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Hard- und Software in der Computerbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern, pachten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 211'200.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'200.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
21'120 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien), 200 Inhaberaktien zu CHF 350.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völkle, Thomas, von Zürich, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bläsi, Stefan, von Pfungen, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Andres, Walter, von Roggwil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolli, Jürg, von Beringen, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heinold, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kolbenmoor (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; GERBER TREUHAND Fiduciary & Trust Services GmbH (CH-020.4.032.442-6), in Zürich, Revisionsstelle; Eberhart, Thomas, von Winterthur, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 23629 vom 28.06.2010
(05707958/CH02040031684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ATARIS AG, in Glattfelden, CH-020.4.003.168-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 27, Publ. 5526630).

Statutenänderung:
30.03.2010.

Zweck neu:
Zweck der Firma ist die Erbringung von Dienstleistungen im Informatiksektor sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Tagebuch Nr. 13032 vom 31.03.2010
(05576316/CH02040031684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ATARIS AG, in Glattfelden, CH-020.4.003.168-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2002, S. 17, Publ. 706156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Tomas, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8939 vom 01.03.2010
(05526630/CH02040031684)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ATARIS AG, in Glattfelden, Dienstleistungen im Informatiksektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2001, S. 629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spaltenstein, Leo, von Kloten, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 26586 vom 24.10.2002
(00706156/CH02040031684)