Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 22.07.2021 | |||
16 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 19.12.2013 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 10.05.2023 | |||
54 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 10.05.2023 | ||
4 Firmen anzeigen | adm. président directeur | Einzelunterschrift | 19.12.2013 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
Acquisition, détention et gestion d'actifs immobiliers, ainsi que toutes activités s'y rapportant, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE.
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UID |
CHE-112.692.646 |
CH-Nummer |
CH-550.1.045.693-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
7 Firmen mit gleichem Domizil: la Voie-Creuse 14, 1202 Genève
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Mutation Adventia Immobilière SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Adventia Immobilière SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 22.07.2021, p. 0/1005255943). L'administrateur Binder Peter, nommé vice-président, continue à signer individuellement. Félicité Jérôme, de Thônex, à Tannay, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Polidori ép. Granottier Laurence, de France, à Lovagny, FRA.
SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 8671 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743334
Kantone: GE
Mutation Adventia Immobilière SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu
Adventia Immobilière SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 26.08.2015, p. 0/2340101). Duchosal Berney SA (CHE-101.070.713) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.
SHAB: 140 vom 22.07.2021
Tagesregister: 17500 vom 19.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005255943
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Adventia Immobilière SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 19.08.2015, p. 0/2329131). Hug Niklaus est maintenant domicilié à Genève.
Tagesregister-Nr. 13357 vom 21.08.2015 / CH55010456935 / 02340101
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
VEDIA SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 31.07.2015, p. 0/2300461).
Nouvelle raison sociale:
Adventia Immobilière SA.
But modifié:
acquisition, détention et gestion d'actifs immobiliers, ainsi que toutes activités s'y rapportant, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE.
Séparation:
selon projet de scission du 26.05.2015, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à VEDIA SA, à Genève (CHE-292.679.191). Capital-actions réduit par suite de scission de CHF 350'000 à CHF 250'000 par suppression de 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 2'500 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 06.08.2015. Kessler Patrick n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Vezza Jean-Michel, Jorand Patrick, Kuckelkorn Cornelia, Tong Ian et Tornare Eric sont radiés. La procuration de Glaus Gabriella et Patissier Agnès est radiée. L'administrateur Hug Niklaus, nommé président, continue de signer individuellement. L'administrateur Binder Peter, jusqu'ici président avec signature collective à deux, signe désormais individuellement.
Tagesregister-Nr. 13129 vom 14.08.2015 / CH55010456935 / 02329131
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
VEDIA SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 31.10.2014, p. 0/1797971). Les pouvoirs de Roos Hans-Peter sont radiés. Procuration collective à deux a été conférée à Glaus Gabriella, de et à Meyrin.
Tagesregister-Nr. 12224 vom 28.07.2015 / CH55010456935 / 02300461
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
VEDIA SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 23.09.2014, p. 0/1729045). Signature collective à deux a été conférée à Vezza Jean-Michel, de France, à Collonges-sous-Salève, F, directeur adjoint, Jorand Patrick, de Billens-Hennens, à Collombey-Muraz, sous-directeur, Kuckelkorn Cornelia, d'Allemagne, à Genève, sous-directrice, Roos Hans-Peter, de Romoos, à Begnins, sous-directeur, Tong Ian, de Grande-Bretagne, à Le Muids, sous-directeur, et Tornare Eric, de Sorens, à Veyrier, sous-directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Patissier Agnès, de France, à Grilly, F.
Tagesregister-Nr. 17874 vom 28.10.2014 / CH55010456935 / 01797971
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Adventia Holding SA, à Genève, CHE-112.692.646 (FOSC du 19.08.2014, p. 0/1669595).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de VEDIA SA (CHE-109.366.376), à Genève, selon contrat de fusion du 15.09.2014 et bilan au 31.03.2014, présentant des actifs de CHF 35'476'072.51, des passifs envers les tiers de CHF 10'904'812.81, soit un actif net de CHF 24'571'259.70. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Nouvelle raison sociale:
VEDIA SA[VEDIA AG] [VEDIA Ltd]. Statuts modifiés le 15.09.2014.
Administration:
Binder Peter, jusqu'ici avec signature individuelle, nommé président avec signature collective à deux, Hug Niklaus, jusqu'ici président, nommé en outre directeur, lequel continue de signer individuellement, et Kessler Patrick, de Saint-Gall, à Teufen, secrétaire avec signature collective à deux.
Adresse actuelle:
la Voie-Creuse 14, 1202 Genève.
Tagesregister-Nr. 15451 vom 18.09.2014 / CH55010456935 / 01729045
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Adventia Holding SA, à Tannay, CHE-112.692.646 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Tagesregister-Nr. 11928 vom 14.08.2014 / CH55010456935 / 01669705
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Adventia Holding SA [Adventia Holding LTD] [Adventia Holding AG], précédemment à Tannay, CHE-112.692.646 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouveau siège:
Genève, la Voie-Creuse 14, c/o VEDIA SA, 1202 Genève.
Communication aux actionnaires:
lettre et/ou courriel. Nouveaux statuts du 08.08.2014.
Tagesregister-Nr. 13507 vom 14.08.2014 / CH55010456935 / 01669595
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Adventia Holding SA, à Tannay, CH-550-1045693-5 (FOSC du 28.12.2005, p. 23/3169596). L'organe de révision DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA (CH-660-0192963-4) a modifié sa raison de commerce en Duchosal Berney SA (CH-660-0192963-4).
Tagesregister-Nr. 18268 vom 10.12.2013 / CH55010456935 / 01235615
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Adventia Holding SA (Adventia Holding LTD) (Adventia Holding AG), à Tannay, chemin de la Dôle 26, c/o Niklaus Hug, CH-550-1045693-5. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
30 novembre et 14 décembre 2005.
But:
administration, acquisition, détention et vente de participations à des entreprises.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 350'000, divisé en 3'500 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité. Apport en nature selon contrat du 29 novembre 2005: 3'500 actions nominatives de CHF 100 de VEDIA SA (VEDIA LTD) (VEDIA AG), à Genève, pour CHF 7'000'000; en contrepartie, il est remis 3'500 actions de CHF 100, le solde de CHF 6'650'000 constituant un agio.
Reprise de biens envisagée:
3'500 actions nominatives de CHF 100 de VEDIA SA (VEDIA LTD) (VEDIA AG), à Genève, pour CHF 7'000'000 au maximum.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Hug Niklaus, d'Affeltrangen, à Tannay, président, et Binder Peter, de Sursee, à Wohlen bei Bern, tous deux avec signature individuelle.
Réviseur:
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA, à Genève.
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