AIRESIS SA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 12 juin 2023 à 10h30 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration

1.       Rapport de gestion 2022

Proposition : Approbation du rapport de gestion 2022, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d’Airesis SA pour l’exercice 2021. 

2.       Décharge du Conseil d’administration 

Proposition : Décharge aux membres du Conseil d’administration pour les activités de l’exercice 2022.

3.       Affectation du bénéfice

Proposition :

Solde reporté :  KCHF   28 676

./. Bénéfice de l’exercice : KCHF  4 606

À la disposition de l’Assemblée générale : KCHF  33 282

Pas de dividende, report à nouveau du solde de : KCHF 33 282

4.       Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la direction

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale ordinaire 2023 de voter séparément sur la rémunération globale maximale du Conseil d’administration et de la direction. 

4.1    Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 250'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de la fin de l’Assemblée générale ordinaire 2023 à l’Assemblée générale ordinaire 2024.

4.2    Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice 2024, soit CHF 800'000.

4.3    Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2022

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver par un vote consultatif le rapport de rémunération 2022.

5.       Elections

5.1    Election du Conseil d’administration

Proposition : Election individuelle de MM. Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux, Laurent Jaquenoud et Dominique Lustenberger comme membres du Conseil d’administration, chacun pour un mandat d’une année s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1.1          Election de Monsieur Marc-Henri Beausire

5.1.2          Election de Monsieur Pierre Duboux

5.1.3          Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

5.1.4          Election de Monsieur Dominique Lustenberger

5.2    Election du Président du Conseil d’administration

Proposition : Election de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d’administration (pour un mandat s’achevant à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante).

5.3    Election du Comité de rémunération

Proposition : Le Conseil d’administration propose donc l’élection individuelle de MM. Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud, chacun pour un mandat d’une année s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3.1          Election de Monsieur Pierre Duboux

5.3.2          Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

6.       Election de l’organe de révision

Proposition : Election de Mazars Holding SA, Vernier, en tant qu’organe de révision d’Airesis SA pour l’exercice 2022.

7.       Election du représentant indépendant

Proposition : Election de Mme Oriana Antonelli, Fidexpert SA, en tant que représentante indépendante et ce pour un mandat s’achevant à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.

Informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale

Pas de restriction à la négociabilité des actions d’Airesis SA

L’inscription des actionnaires aux fins d’établir la liste de vote n’a pas d’influence sur la négociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale.

Rapport de gestion et rapport de rémunération

Le rapport de gestion (disponible en français et en anglais) qui contient le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés - ainsi que les rapports de révision et le rapport de rémunération - peut être consulté sur le site internet d’Airesis SA à l’adresse http://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires. 

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 17 mai 2023 à 16h00 (jour de référence) pourront exercer leur droit de vote et seront habilités à voter lors de l’Assemblée générale ordinaire 2023 ou à désigner un représentant. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 17 mai à 16h00 au 12 juin 2023 inclus. 

Représentant indépendant 

Tout actionnaire d’Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut se faire représenter à l’Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l’invitation et l’envoyer à Madame Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40, 1816 Chailly-Montreux, o.antonelli@fidexpert.ch, avant le mercredi 7 juin 2023 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 7 juin 2023 n’est pas garanti. Selon l’article 10 al. 2 de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n’a reçu aucune instruction, il s’abstient. 

Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant l’Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com.

Mutation AIRESIS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 14.02.2022, p. 0/1005405107). Lustenberger Dominique, de Romoos, à Montreux, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 239 vom 08.12.2022
Tagesregister: 22513 vom 05.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005623807
Kantone: VD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 13 juin 2022 à 10h30 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration

1.       Rapport de gestion 2021

Proposition : Approbation du rapport de gestion 2021, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d’Airesis SA pour l’exercice 2021. 

2.       Décharge du Conseil d’administration 

Proposition : Décharge aux membres du Conseil d’administration pour les activités de l’exercice 2021.

3.       Affectation du bénéfice

Proposition :

Solde reporté     

KCHF        28 598

./. Perte de l’exercice       

KCHF      78

À la disposition de l’Assemblée générale                                                    KCHF        28 676

Pas de dividende, report à nouveau du solde de                                         KCHF        28 676

4.       Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la direction

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale ordinaire 2022 de voter séparément sur la rémunération globale maximale du Conseil d’administration et de la direction. 

4.1    Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 250'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de la fin de l’Assemblée générale ordinaire 2022 à l’Assemblée générale ordinaire 2023.

4.2    Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l’exercice 2023, soit CHF 800'000.

4.3    Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021

Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’approuver par un vote consultatif le rapport de rémunération 2021.

5.       Elections

5.1    Election du Conseil d’administration

Proposition : Election individuelle de MM. Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux, Laurent Jaquenoud et Dominique Lustenberger comme membres du Conseil d’administration, chacun pour un mandat d’une année s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1.1    Election de Monsieur Marc-Henri Beausire

5.1.2    Election de Monsieur Pierre Duboux

5.1.3    Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

5.1.4    Election de Monsieur Dominique Lustenberger

5.2    Election du Président du Conseil d’administration

Proposition : Election de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d’administration (pour un mandat s’achevant à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante).

5.3    Election du Comité de rémunération

Proposition : Le Conseil d’administration propose donc l’élection individuelle de MM. Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud, chacun pour un mandat d’une année s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3.1    Election de Monsieur Pierre Duboux

5.3.2    Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

6.       Election de l’organe de révision

Proposition : Election de Mazars Holding SA, Vernier, en tant qu’organe de révision d’Airesis SA pour l’exercice 2022.

7.       Election du représentant indépendant

Proposition : Election de Mme Oriana Antonelli, Fidexpert SA, en tant que représentante indépendante et ce pour un mandat s’achevant à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.

Informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale

Pas de restriction à la négociabilité des actions d’Airesis SA

L’inscription des actionnaires aux fins d’établir la liste de vote n’a pas d’influence sur la négociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale.

Rapport de gestion et rapport de rémunération

Le rapport de gestion (disponible en français et en anglais) qui contient le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés - ainsi que les rapports de révision et le rapport de rémunération - peut être consulté sur le site internet d’Airesis SA à l’adresse http://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires. 

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 16 mai 2022 à 16h00 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 16 mai à 16h00 au 13 juin 2022 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 16 mai 2022 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l’Assemblée générale ordinaire 2022 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant 

Tout actionnaire d’Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut se faire représenter à l’Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l’invitation et l’envoyer à Monsieur Frédéric Baudin, domicilié à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire ou par email à frederic.baudin@bluewin.ch, avant le mercredi 8 juin 2022 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 8 juin 2022 n’est pas garanti. Selon l’article 10 al. 2 de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n’a reçu aucune instruction, il s’abstient. 

Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant l’Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com.

Mutation AIRESIS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 14.12.2020, p. 0/1005047009). La procuration de Rappaz Xavier est éteinte.

SHAB: 31 vom 14.02.2022
Tagesregister: 2897 vom 09.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005405107
Kantone: VD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 7 juin 2021 à 10h30 en visio-conférence 

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1.       Rapport de gestion 2020

2.       Décharge du Conseil d’administration 

3.       Affectation du bénéfice

Proposition :

Solde reporté                                                                                                                                        KCHF          29 664

./. Perte de l’exercice                                                                                                                             KCHF            -1 065

À la disposition de l’Assemblée générale                                                                                           KCHF          28 598

Pas de dividende, report à nouveau du solde de                                                                             KCHF          28 598

4.       Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la direction

4.1     Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d’administration 

4.2     Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

4.3     Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2020

5.       Elections

Proposition : Election individuelle de MM. Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud comme membres du Conseil d’administration, chacun pour un mandat d’une année s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1.2     Election de Monsieur Pierre Duboux

5.2     Election du Président du Conseil d’administration

5.3     Election du Comité de rémunération

5.3.1     Election de Monsieur Pierre Duboux

6.       Election de l’organe de révision

7.       Election du représentant indépendant

Informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale

En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil Fédéral en "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l’interdiction de toutes manifestations en Suisse, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale sans la présence physique des actionnaires. 

L’inscription des actionnaires aux fins d’établir la liste de vote n’a pas d’influence sur la négociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale.

Le rapport de gestion (disponible en français et en anglais) qui contient le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés - ainsi que les rapports de révision et le rapport de rémunération - peut être consulté sur le site internet d’Airesis SA à l’adresse http://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires. 

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 11 mai 2021 à 16h00 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 11 mai 2021 à 16h00 au 7 juin 2021 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 11 mai 2021 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l’Assemblée générale ordinaire 2021 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant 

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant l’Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com.

Mutation AIRESIS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 14.01.2020, p. 0/1004804442). PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 20603 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047009
Kantone: VD

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

En date du 28 septembre 2020, Mazars SA a été nommé commissaire aux comptes des sociétés Le Coq Sportif International SAS et Sogecoq Sàrl. Ces dernières représentent à elles seules plus de 80% du chiffre d’affaires du groupe Airesis SA. De ce fait, PricewaterhouseCoopers SA a indiqué qu’il n’était plus en mesure d’exercer le mandat d’organe de révision pour la société Airesis SA, notamment l’émission d’une opinion d’audit sur les comptes consolidés. Dans ce contexte, le Conseil d’administration d’Airesis SA propose de nommer Mazars SA comme organe de révision.

1.      Élection d’un nouvel organe de révision pour l’année 2020

Tenue de l’Assemblée générale à huit clos

Pas de restriction à la négociabilité des actions d’Airesis SA

Vote

En raison des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, tout actionnaire d’Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, a l’obligation de se faire représenter à l’Assemblée générale extraordinaire par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l’invitation et l’envoyer à Monsieur Frédéric Baudin, domicilié à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire ou par email à frederic.baudin@bluewin.ch, avant le mercredi 25 novembre 2020 au plus tard. Les actionnaires peuvent aussi demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 25 novembre 2020 n’est pas garanti. Selon l’article 10 al. 2 de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n’a reçu aucune instruction, il s’abstient. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 25 mai 2020 à 10h30 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale

Tenue de l’Assemblée générale à huit clos

En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil Fédéral en "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l’interdiction de toutes manifestations en Suisse, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale conformément à l’art. 6a de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sans la présence physique des actionnaires.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration

1.       Rapport de gestion 2019

2.       Décharge du Conseil d’administration

3.       Affectation du bénéfice

4.       Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la direction

4.1     Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d’administration

4.2     Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

4.3     Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2019

5.       Elections

5.1     Election du Conseil d’administration

5.1.1     Election de Monsieur Marc-Henri Beausire

5.1.2     Election de Monsieur Pierre Duboux

5.1.3     Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

5.2     Election du Président du Conseil d’administration

5.3     Election du Comité de rémunération

5.3.1     Election de Monsieur Pierre Duboux

5.3.2     Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

6.       Election de l’organe de révision.

7.       Election du représentant indépendant

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 30 avril 2020 à 16h00 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 30 avril à 16h00 au 25 mai 2020 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 30 avril 2020 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l’Assemblée générale ordinaire 2020 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant

En raison des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, tout actionnaire d’Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, a l’obligation de se faire représenter à l’Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l’invitation et l’envoyer à Monsieur Frédéric Baudin, domicilié à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire ou par email à frederic.baudin@bluewin.ch, avant le mercredi 20 mai 2020 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 20 mai 2020 n’est pas garanti. Selon l’article 10 al. 2 de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n’a reçu aucune instruction, il s’abstient.

Mutation AIRESIS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785742). La procuration de Jonas Kenny est éteinte. Procuration collective à deux est conférée à Rappaz Xavier, d'Evionnaz, à Fully.

SHAB: 8 vom 14.01.2020
Tagesregister: 517 vom 09.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004804442
Kantone: VD

Mutation AIRESIS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 08.03.2018, p. 0/4100241). Linsi Urs n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 244 vom 17.12.2019
Tagesregister: 22475 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004785742
Kantone: VD

INVITATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Jeudi 6 juin 2019, à 10h30 (ouverture du bureau de contrôle à 10h15)

Hôtel des Trois Couronnes, rue d’Italie 49 à Vevey

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 14.11.2017, p. 0/3868171). La signature de Corthésy Yves est radiée. Procuration collective à deux est conférée à Jonas Kenny, de Lausanne, à Corsier-sur-Vevey.

Tagesregister-Nr. 4169 vom 05.03.2018 / CHE-101.826.115 / 04100241

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 07.07.2017, p. 0/3631535).

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Jaquenoud Laurent, de et à Ecublens (VD).

Tagesregister-Nr. 18902 vom 09.11.2017 / CHE-101.826.115 / 03868171

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 22.12.2016, p. 0/3241495). Statuts modifiés le 12 juin 2017. Les dispositions statutaires relatives aux deux apports en nature sont abrogées conformément à l'article 628 al. 4 CO. L'assemblée générale a supprimé les deux clauses statutaires relatives à une augmentation autorisée du capital (selon décisions des 4 juin 2008 et 10 juin 2009) par décision du 12 juin 2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 12 juin 2017. Pour les détails, voir les statuts.

Tagesregister-Nr. 11062 vom 04.07.2017 / CHE-101.826.115 / 03631535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 02.07.2015, p. 0/2245135). Statuts modifiés le 19 décembre 2016. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 10 juin 2009 par compensation de créances de CHF 5'173'613.55; en contrepartie, il est remis 4'927'251 actions de CHF 0.25.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 15'505'562.75, divisé en 62'022'251 actions nominatives de CHF 0.25, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 10 juin 2009), par décision du 19 décembre 2016, pour le détail cf. statuts.

Tagesregister-Nr. 20220 vom 19.12.2016 / CHE-101.826.115 / 03241495

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 03.11.2014, p. 0/1801081). Statuts modifiés le 11 juin 2015. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 10 juin 2009) par décision du 11 juin 2015. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une seconde clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 10 juin 2009) par décision du 11 juin 2015. Pour les détails, voir les statuts. Erard Philippe et Crottaz Philippe ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Beausire Marc-Henri, qui n'est plus directeur, est nommé président.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Duboux Pierre, de Lutry, à Küssnacht SZ.

Tagesregister-Nr. 9712 vom 29.06.2015 / CH55010034896 / 02245135

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 15.07.2014, p. 0/1614723). Robert-Nicoud Gilles n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 15663 vom 29.10.2014 / CH55010034896 / 01801081