AirPlus International AG

Mutation AirPlus International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979335).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosch, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reale, Monica, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 13 vom 19.01.2022
Tagesregister: 2459 vom 14.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005384068
Kantone: ZH

Mutation AirPlus International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Isabelle, von Laupersdorf, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Carmen, von Seeberg, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 180 vom 16.09.2020
Tagesregister: 34776 vom 11.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004979335
Kantone: ZH

Mutation AirPlus International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657632).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Isabelle, von Laupersdorf, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Carmen, von Seeberg, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 224 vom 19.11.2019
Tagesregister: 44223 vom 14.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004762095
Kantone: ZH

Mutation AirPlus International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 22717 vom 13.06.2019 AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653167).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; O'Neill, Patrick, von Quarten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 23537 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004657632
Kantone: ZH

Mutation AirPlus International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, S.0, Publ. 3292645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kersten, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Griesshammer, Erwin R., von Herisau, in Lenzburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; O'Neill, Patrick, von Quarten, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 22717 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004653167
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stapel, Klaus, von Kloten, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 2178 vom 16.01.2017 / CHE-110.064.798 / 03292645

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stapel, Klaus, von Kloten, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 38207 vom 26.10.2016 / CHE-110.064.798 / 03134571

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CHE-110.064.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 17, Publ. 4045032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhaagen, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Rijnsaterwoude (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kersten, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 15204 vom 06.05.2014 / CH02030267432 / 01493115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2007, S. 25, publizierten TB-Eintrag Nr. 19121 vom 05. 07. 2007. AirPlus International AG, in Kloten, CH-020.3.026.743-2, Betreiben von Marketingsystemen durch Zahlungskarten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2007, S. 25, Publ. 4020462).

Domizil neu:
Obstgartenstrasse 27, 8302 Kloten.

Tagebuch Nr. 20764 vom 23.07.2007
(04045032/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CH-020.3.026.743-2, Betreiben von Marketingsystemen durch Zahlungskarten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04. 09. 2006, S. 21, Publ. 3532918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Rödermark (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhaagen, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Rijnsaterwoude (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19121 vom 05.07.2007
(04020462/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

AirPlus International AG, in Kloten, CH-020.3.026.743-2, Betreiben von Marketingsystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 25, Publ. 3441506).

Statutenänderung:
11. 08. 2006.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt für sich und für andere in- und ausländische Unternehmen des internationalen Konzerns: - das Betreiben von Marketingsystemen durch Zahlungskarten, Abrechnungssystemen und Software; - die Vermarktung eigener Produkte und Produkte Dritter; - sowie die damit verbundene Betreuung eigener Kunden und der Kunden anderer in- und ausländischer Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmen gründen, sowie Wertschriften, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Tagebuch Nr. 23515 vom 29.08.2006
(03532918/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CH-020.3.026.743-2, Betreiben von Marketingsystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2005, S. 21, Publ. 2693110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Rödermark (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 17355 vom 26.06.2006
(03441506/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, CH-020.3.026.743-2, Betreiben von Marketingsystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15. 07. 2003, S. 19, Publ. 1083032).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Rödermark (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3617 vom 03.02.2005
(02693110/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AirPlus International AG, in Kloten, Betreiben von Marketingsystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27. 05. 2003, S. 15, Publ. 1008274).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Griesshammer, Erwin R., von Herisau, in Lenzburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stapel, Klaus, von Kloten, in Lufingen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 18327 vom 09.07.2003
(01083032/CH02030267432)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AirPlus International AG(AirPlus International SA) (AirPlus International Ltd.), in Kloten, OPS-Center, 8058 Zürich-Flughafen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 05. 2003.

Zweck:
Gegenstand des Unternehmens ist im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft, des Fürstentums Liechtenstein sowie den Grenzgebieten der Nachbarländer Österreich, Italien und Frankreich für sich und für andere in- und ausländische Unternehmen des internationalen Konzerns: - das Betreiben von Marketingsystemen durch Zahlungskarten, Abrechnungssystemen und Software; - die Vermarktung eigener Produkte und Produkte Dritter; - sowie die damit verbundene Betreuung eigener Kunden und der Kunden anderer in- und ausländischer Konzerngesellschaften. Ferner alle die mit dem Vorstehenden in Zusammenhang stehenden rechtmässigen Geschäfte. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, in Neu-Isenburg (DE), nämlich deren Betriebsstätte in Zürich mit sämtlichen Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002, wonach die Aktiven CHF 17'910'822.12 (enthaltend Goodwill von CHF 1.--) und die Passiven CHF 17'910'821.12 betragen, zum Preis von höchstens CHF 1.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stapel, Klaus, von Kloten, in Lufingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13328 vom 21.05.2003
(01008274/CH02030267432)