Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Löschung Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325129). Die Rechtseinheit wird gemäss Art. 159a Abs. 1 lit. a HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil innert Frist kein begründeter Einspruch gegen die Löschung erhoben wurde.

SHAB: 213 vom 02.11.2023
Tagesregister: 11900 vom 30.10.2023
Meldungsnummer: HR03-1005875315
Kantone: SG

Mutation Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Aufhebung des Konkurses

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238708). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des Konkursrichters des Kreisgerichts St. Gallen vom 25.10.2021 mangels Aktiven eingestellt worden.

SHAB: 213 vom 02.11.2021
Tagesregister: 11675 vom 28.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005325129
Kantone: SG

Mutation Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Auflösung infolge Konkurs

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, S.0, Publ. 2999363). Mit Entscheid vom 25.06.2021 hat der Konkursrichter des Kreisgerichts St. Gallen mit Wirkung ab dem 25.06.2021, 10.00 Uhr, den Konkurs über die bereits aufgelöste Rechtseinheit eröffnet.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 7566 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238708
Kantone: SG

Die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) erlaubt es uns nicht, unsere GV im üblichen Rahmen durchzuführen. Um Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie unser Team zu schützen, haben wir das Format unserer GV angepasst. Gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 haben wir festgelegt, dass wir die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abhalten werden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich, ausüben zu lassen. Bitte erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen schriftlich. Sie finden detaillierte Angaben dazu in den beiliegenden Unterlagen.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Durchführung und Organisation der Generalversammlung vorzunehmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.    Zwischenbericht, Liquidations-Zwischenbilanz 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2020 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2020 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.    Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2020 vorzutragen.

3.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.    Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

• Christophe Gallet
• Peter Kolossa
• Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.    Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) erlauben es uns nicht, unsere GV im üblichen Rahmen durchzuführen. Um Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie unser Team zu schützen, haben wir das Format unserer GV angepasst. Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 haben wir festgelegt, dass wir die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abhalten werden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich, ausüben zu lassen. Bitte erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen schriftlich. Sie finden detaillierte Angaben dazu in den beiliegenden Unterlagen.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Durchführung und Organisation der Generalversammlung vorzunehmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.        Zwischenbericht, Liquidations-Zwischenbilanz 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2019 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2019 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.        Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2019 vorzutragen.

3.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.        Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

• Christophe Gallet
• Peter Kolossa
• Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.        Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Orientierung über den Stand des Liquidationsverfahrens (Zwischenbericht)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.        Liquidations-Zwischenbilanz 2018

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2018 zu genehmigen.

           Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2018 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2.        Verwendung des Bilanzergebnisses

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2018 vorzutragen.

3.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

           Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.        Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

           Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

–       Christophe Gallet

–       Peter Kolossa

–       Dr. Walter Meier

           Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5.        Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 30.03.2016
5. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2016
6. Anmeldestelle für Forderungen: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 30.03.2016
5. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2016
6. Anmeldestelle für Forderungen: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Römer, Christina, von Amden, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7046 vom 08.08.2016 / CHE-305.367.403 / 02999363

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, St. Gallen
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 30.03.2016
5. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2016
6. Anmeldestelle für Forderungen: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Dufourpark/Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359755).

Statutenänderung:
30.03.2016.

Firma neu:
Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpha PetroVision Holding Ltd in liquidation). Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 eingeführten Bestimmung über das genehmigte Kapital sowie der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2012 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurden mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2016 geändert.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2016 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dwyer, Verne, amerikanischer Staatsangehöriger, in Texas (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Walter, von Hallau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kolossa, Peter Paul Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallet, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Fontenay-sous-Bois (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3289 vom 14.04.2016 / CHE-305.367.403 / 02787035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2170677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joye, Marc Paul Robert, von Montagny FR, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7980 vom 02.09.2015 / CH32030713034 / 02359755

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134891).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Innoven Holding AG, in St.Gallen (CHE-103.594.016), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2015 und Bilanz per 30.04.2015. Aktiven von CHF 5'823'526.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'238'978.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 4483 vom 21.05.2015 / CH32030713034 / 02170677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Alpha PetroVision Holding AG, in St. Gallen, CHE-305.367.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449969).

Statutenänderung:
23.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 20'000'000.00].

Aktien neu:
200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04. [bisher: 200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2015 wird der Nennwert der 200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.04 herabgesetzt. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2012 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.09.2013 eingeführten Bestimmung über das zusätzlich bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.03.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 eingeführten Bestimmung über das genehmigte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2015 geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2013 eine zusätzliche bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Tagesregister-Nr. 3948 vom 30.04.2015 / CH32030713034 / 02134891