Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 27.01.1997 |
Sitz |
Meilen (ZH) |
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Zweck |
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie die Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen. Die Gesellschaft kann Handels- und Treuhandgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten, Liegenschaften kaufen, veräussern und verwalten sowie Finanzanlagen auf eigene Rechnung tätigen.
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UID |
CHE-103.549.636 |
CH-Nummer |
CH-170.3.021.133-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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0 Firma mit gleichem Domizil: General-Wille-Strasse 82, 8706 Meilen
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Mutation Amafin AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Amafin AG, in Meilen, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321639).
Statutenänderung:
07.12.2021. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.12.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]
SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 52934 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005364945
Kantone: ZH
Mutation Amafin AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Amafin AG, in Meilen, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, S.0, Publ. 3660943).
Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 50'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
SHAB: 210 vom 28.10.2021
Tagesregister: 44556 vom 25.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005321639
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Amafin AG, bisher in Zug, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010Publ. 5871892).
Gründungsstatuten:
07.01.1997, Statutenänderung: 11.07.2017.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 82, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie die Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen. Die Gesellschaft kann Handels- und Treuhandgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten, Liegenschaften kaufen, veräussern und verwalten sowie Finanzanlagen auf eigene Rechnung tätigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch und Lieli, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Tagesregister-Nr. 25758 vom 19.07.2017 / CHE-103.549.636 / 03660943
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Amafin AG, in Zug, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, Publ. 5871892). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meilen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 9406 vom 19.07.2017 / CHE-103.549.636 / 03661737
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 23, Publ. 5511664).
Statutenänderung:
12.10.2010.
Firma neu:
Amafin AG. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 15593 vom 22.10.2010
(05871892/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 28, Publ. 4958834).
Statutenänderung:
17.02.2010.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Marc D., von Entlebuch und Lieli, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch und Lieli, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieli, Präsident mit Einzelunterschrift].
Tagebuch Nr. 2479 vom 18.02.2010
(05511664/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 23, Publ. 4756148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 5030 vom 31.03.2009
(04958834/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 20, Publ. 4691718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, René, von Ehrendingen, in Altnau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 15965 vom 25.11.2008
(04756148/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 18, Publ. 4587636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeier, Christina, von Münchwilen AG, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 13534 vom 09.10.2008
(04691718/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 19, Publ. 4017916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanger, Manuel, von Sarnen, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amrein, Sandro, von Eschenbach LU und Neudorf, in Rotkreuz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, René, von Ehrendingen, in Altnau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Dirk J., deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 9812 vom 18.07.2008
(04587636/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, in Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 17, Publ. 3359350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hert, Dakar, von Messen und Niederdorf, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Manuel, von Sarnen, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amrein, Sandro, von Eschenbach LU und Neudorf, in Rotkreuz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].
Tagebuch Nr. 8534 vom 04.07.2007
(04017916/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2004, S. 19, Id. 2591168).
Eingetragene Personen Geändert:
Bachmann, Franz Xaver, Heimat: Entlebuch, Lieli, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].
Neu:
Waldmeier, Christina, Heimat: Münchwilen AG, in Kriens, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Rust, Esther, Heimat: Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 5207 vom 27.04.2006
(03359350/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.021.133-1, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 12, Id. 2401880).
Eingetragene Personen Gelöscht:
[Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 12504 vom 09.12.2004
(02591168/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, (CH-170.3.021.133-1), Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 16, Id. 1245244).
Eingetragene Personen Geändert:
Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hert, Dakar, Heimat: Messen, Niederdorf, in Unterägeri, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Menznau].
Neu:
Amrein, Sandro, Heimat: Eschenbach LU, Neudorf, in Rotkreuz, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Engeler-Lang, Gabriela, Heimat: Olten, Aadorf, Ebikon, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 8217 vom 06.08.2004
(02401880/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 14, Id. 813326).
Eingetragene Personen Geändert:
Bachmann, Marc D.
, Heimat:
Entlebuch, Lieli, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Feldmeilen]; Engeler-Lang, Gabriela, Heimat: Olten, Aadorf, Ebikon, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lang, Gabriela, Heimat: Ebikon, Luzern].
Neu:
Rust, Esther, Heimat: Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 10323 vom 30.10.2003
(01245244/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 15, Id. 799980).
Statutenänderung:
03.01.2003.
Aktienkapital Geändert:
CHF 500'000, Liberierung: CHF 500'000, 50'000 Inhaberaktien zu CHF 10 [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100].
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Tagebuch Nr. 147 vom 09.01.2003
(00813326/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2002, S. 13, Id. 561598).
Eingetragene Personen Neu:
Lang, Gabriela, Heimat: Ebikon, Luzern, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Portmann, Manuela, Heimat: Kirchberg SG, in Ebikon, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 12198 vom 24.12.2002
(00799980/CH17030211331)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amafin Asset Management and Finance AG, Sitz: Zug, Portfolio-Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2001, S. 7187).
Eingetragene Personen Geändert:
Hert, Dakar, Heimat: Messen, Niederdorf, in Menznau, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Heitz, Kilian, Heimat: Bonstetten, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 6629 vom 10.07.2002
(00561598/CH17030211331)
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