AMAG Services AG

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 54 vom 17.03.2022
Tagesregister: 10874 vom 14.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005428835
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 154 vom 11.08.2021
Tagesregister: 34881 vom 06.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005268518
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütjens, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 14298 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005144617
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 44 vom 04.03.2021
Tagesregister: 9071 vom 01.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005114930
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 3551 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005084290
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492975).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sharoo AG, in Zürich (CHE-107.819.705), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 653'043.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'344'978.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 99 vom 25.05.2020
Tagesregister: 18844 vom 19.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004895242
Kantone: ZH

Mutation AMAG Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 217 vom 08.11.2018
Tagesregister: 39555 vom 05.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492975
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 23853 vom 03.07.2018 / CHE-106.042.061 / 04341061

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151223).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.04.2018 Aktiven von CHF 3'858'090.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'758'090.00 auf die AMAG Parking AG, in Kloten (CHE-301.543.167).

Gegenleistung:
keine .

Tagesregister-Nr. 14438 vom 19.04.2018 / CHE-106.042.061 / 04189639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013871).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Aktien neu:
410'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 510'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'000'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 12084 vom 29.03.2018 / CHE-106.042.061 / 04151223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allevato, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paradela, Oscar, von Brugg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3203 vom 22.01.2018 / CHE-106.042.061 / 04013871

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837595).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Zweck neu:
Zweck Die Gesellschaft bezweckt: a) Handel mit Automobilen, Automobilersatzteilen und Zubehör aller Art sowie den Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen; b) Vermietung von Automobilen im In- und Ausland mit und ohne Chauffeur sowie die Durchführung von anderen mit Reisen verbundenen Geschäften; c) Betrieb von Parkhäusern und Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Tagesregister-Nr. 43668 vom 13.12.2017 / CHE-106.042.061 / 03936377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37155 vom 25.10.2017 / CHE-106.042.061 / 03837595

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Heinz, von Fisibach, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 39975 vom 17.11.2015 / CH02030030020 / 02493539

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138493).

Statutenänderung:
21.02.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagesregister-Nr. 7611 vom 28.02.2014 / CH02030030020 / 01380647