Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 14.06.2021 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 14.06.2021 | ||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 07.03.2018 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verkauf von Immobilien oder Beteiligungen an Unternehmen, die die folgenden Hauptziele haben: Erwerb, das Halten und Verkauf von Immobilien im Ausland; Verwaltung und Vermarktung von Immobilien im Ausland; Planung und Durchführung aller Arten von Bau- und Wiederaufbauprojekte im Ausland; Finanzierung von Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abzuschliessen und die Durchführung aller Massnahmen, die die Erfüllung der Zweck der Gesellschaft zu fördern oder im Zusammenhang stehen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-492.541.317 |
CH-Nummer |
CH-020.3.041.457-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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4 Firmen mit gleichem Domizil: Arbenzstrasse 6, 8008 Zürich
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Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526636).
Domizil neu:
Arbenzstrasse 6, 8008 Zürich.
SHAB: 47 vom 07.03.2024
Tagesregister: 10224 vom 04.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005979461
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439296).
Domizil neu:
Dufourstrasse 175, 8008 Zürich.
SHAB: 141 vom 22.07.2022
Tagesregister: 29334 vom 19.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005526636
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lottstetten (DE)].
SHAB: 64 vom 31.03.2022
Tagesregister: 12838 vom 28.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005439296
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
SHAB: 21 vom 31.01.2022
Tagesregister: 4151 vom 26.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005392795
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215612).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
SHAB: 130 vom 08.07.2021
Tagesregister: 30234 vom 05.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005243568
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005103958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggli, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Göbl, Olivia Maresa, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrasco Echanove, Paulina, mexikanische Staatsangehörige, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Merino Figueroa, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 25930 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005215612
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524377).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].
SHAB: 34 vom 18.02.2021
Tagesregister: 6981 vom 15.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005103958
Kantone: ZH
Mutation Amber Capital AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Amber Capital AG, in Zürich, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387443).
Domizil neu:
c/o The Hub Zürich Association, Sihlquai 131, 8005 Zürich. [gestrichen: Weitere Adresse: Forchstrasse 60, 8008 Zürich.]
SHAB: 246 vom 19.12.2018
Tagesregister: 45490 vom 14.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004524377
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Amber Capital AG, bisher in Hünenberg, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096417).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göbl, Olivia Maresa, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 27003 vom 25.07.2018 / CHE-492.541.317 / 04387443
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Amber Capital AG, in Hünenberg, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096417). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 10910 vom 25.07.2018 / CHE-492.541.317 / 04388187
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994479). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 8768 vom 02.03.2018 / CHE-492.541.317 / 04096039
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Amber Capital AG, bisher in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994479).
Statutenänderung:
29.01.2018.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Unterer Chämletenweg 4, 6333 Hünenberg See. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon]; Heggli, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fass, Laura, in Zollikon].
Tagesregister-Nr. 3231 vom 02.03.2018 / CHE-492.541.317 / 04096417
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1900747).
Domizil neu:
Hägnistrasse 22, 8702 Zollikon. [Neue] Weitere Adresse: Forchstrasse 60, 8008 Zürich.
Tagesregister-Nr. 27660 vom 04.08.2016 / CHE-492.541.317 / 02994479
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Amber Capital AG, in Zollikon, CHE-492.541.317, Dufourstrasse 46, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verkauf von Immobilien oder Beteiligungen an Unternehmen, die die folgenden Hauptziele haben: Erwerb, das Halten und Verkauf von Immobilien im Ausland; Verwaltung und Vermarktung von Immobilien im Ausland; Planung und Durchführung aller Arten von Bau- und Wiederaufbauprojekte im Ausland; Finanzierung von Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abzuschliessen und die Durchführung aller Massnahmen, die die Erfüllung der Zweck der Gesellschaft zu fördern oder im Zusammenhang stehen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heggli, Andre, norwegischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fass, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 42918 vom 19.12.2014 / CH02030414578 / 01900747
Amber Capital AG ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Immobilien oder Beteiligungen an Unternehmen spezialisiert, die sich auf den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Immobilien im Ausland konzentrieren. Gegründet am 19.12.2014, wird das Unternehmen derzeit von Luis Merino Figueroa, Paulina Carrasco Echanove und Andre Heggli geleitet und hat seinen Sitz in Arbenzstrasse 6, 8008 Zürich. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 07.03.2024.
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