Amer Sports European Center AG

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Amer Sports European Center AG, in Cham, CHE-457.202.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665727).

Domizil neu:
Bachtalen 33, 6332 Hagendorn.

SHAB: 33 vom 16.02.2023
Tagesregister: 2478 vom 13.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005680041
Kantone: ZG

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Amer Sports European Center AG, bisher in Meyrin, CHE-457.202.112, Aktiengesellschaft (vom 03.12.2021, Publ. 1005349180).

Statutenänderung:
03.01.2023.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Bachtalen 33, 6330 Cham.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs-, Marketing- und Verkaufsdienstleistungen insbesondere im Zusammenhang mit Sportartikeln sowie die Unterstützung der Konzerngesellschaften der Amer Gruppe in der Mittelbeschaffung sowie im Bereich der Standardisierung von globalen Geschäftsprozessen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der Amer Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen der Amer Gruppe teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaftern liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 1508 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665727
Kantone: ZG

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 03.12.2021, p. 0/1005349180). Par suite du transfert de son siège à Cham, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 1807 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005666429
Kantone: GE

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 13.04.2021, p. 0/1005148405). Ström Kari Juhani n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Lustenberger Marc a été nommé membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

SHAB: 236 vom 03.12.2021
Tagesregister: 28814 vom 30.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005349180
Kantone: GE

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 11.12.2019, p. 0/1004781050). Jilinski Guennadi n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Lustenberger Marc signe désormais collectivement à deux; sa procuration est radiée. Saarenheimo Juha Tapio, de Finlande, à Vantaa, FIN, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 70 vom 13.04.2021
Tagesregister: 7359 vom 08.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005148405
Kantone: GE

Mutation Amer Sports European Center AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 05.04.2017, p. 0/3448007). Ernst & Young SA (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

SHAB: 240 vom 11.12.2019
Tagesregister: 22930 vom 06.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004781050
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 14.07.2016, p. 0/2954103). Duran Victor et Ense Markus Theodor ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Gilbert Douglas Andrew est radiée.

Administration:
Ström Kari Juhani, de Finlande, à Vufflens-le-Château, président et Jilinski Guennadi, de Lauterbrunnen, à Begnins, tous deux avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 5909 vom 31.03.2017 / CHE-457.202.112 / 03448007

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 24.09.2015, p. 0/2390489).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Recta AG, à Cham (CHE-100.634.889), selon contrat de fusion du 20.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 434'738.63, des passifs envers les tiers de CHF 18'420.40, soit un actif net de CHF 416'318.23. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 12034 vom 11.07.2016 / CHE-457.202.112 / 02954103

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 20.05.2015, p. 0/2161029). PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Tagesregister-Nr. 14894 vom 21.09.2015 / CH17030364000 / 02390489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 06.11.2014, p. 0/1807973). Torgue Jean-Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ense Markus Theodor, d'Allemagne, au Grand-Saconnex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 7878 vom 15.05.2015 / CH17030364000 / 02161029

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, à Meyrin, CHE-457.202.112 (FOSC du 16.06.2014, p. 0/1554577). Procuration collective à deux a été conférée à Gilbert Douglas Andrew, du Canada, à Genève.

Tagesregister-Nr. 18105 vom 03.11.2014 / CH17030364000 / 01807973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Amer Sports European Center AG, in Cham, CHE-457.202.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086815). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 7729 vom 11.06.2014 / CH17030364000 / 01554439

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Amer Sports European Center AG [Amer Sports European Center Ltd] [Amer Sports European Center SA], précédemment à Cham, CHE-457.202.112 (FOSC du 20.09.2013, p. 0/1086815). Statuts originaires du 12.12.2011.

Nouveau siège:
Meyrin, rue Emma-Kammacher 8, 1217 Meyrin. Statuts modifiés le 05.06.2014.

But:
prestations de services de conseils, de marketing et de vente en particulier dans le contexte des articles de sport ainsi que soutien des sociétés du groupe Amer en matière de financement ainsi que dans le domaine de la normalisation de processus d'affaire globaux (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit.

Administration:
Duran Victor, des USA, maintenant domicilié à Lancy, président, et Torgue Jean-Philippe, de France, à Assens, tous deux avec signature collective à deux. Procuration collective à deux de Lustenberger Marc, d'Emmen, à Sattel.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), succursale à Zoug.

Tagesregister-Nr. 9766 vom 11.06.2014 / CH17030364000 / 01554577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, in Cham, CH-170.3.036.400-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siitonen, Jussi, finnischer Staatsangehöriger, in Sundsberg (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Takala, Heikki, finnischer Staatsangehöriger, in Conches, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saarenheimo, Juha Tapio, finnischer Staatsangehöriger, in Vantaa (FI), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Heikkinen, Terhi, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Jääskeläinen, Antti, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duran, Victor, amerikanischer Staatsangehöriger, in Carouge GE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Torgue, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Assens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12516 vom 17.09.2013 / CH17030364000 / 01086815

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, in Cham, CH-170.3.036.400-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6682836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemetter, Mirja Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heikkinen, Terhi, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Jääskeläinen, Antti, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8455 vom 29.06.2012
(06751004/CH17030364000)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amer Sports European Center AG, in Cham, CH-170.3.036.400-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, S. 0, Publ. 6468378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
White, Michael, britischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saarenheimo, Juha Tapio, finnischer Staatsangehöriger, in Vantaa (FI), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Lustenberger, Marc, von Emmen, in Sattel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6275 vom 14.05.2012
(06682836/CH17030364000)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amer Sports European Center AG (Amer Sports European Center Ltd) (Amer Sports European Center SA), in Cham, CH-170.3.036.400-0, Bachtalen 33, 6332 Hagendorn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.12.2011.

Zweck:
Erbringung von Beratungs-, Marketing- und Verkaufsdienstleistungen insbesondere im Zusammenhang mit Sportartikeln sowie Unterstützung der Konzerngesellschaften der Amer Gruppe in der Mittelbeschaffung sowie im Bereich der Standardisierung von globalen Geschäftsprozessen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Eingetragene Personen:
Siitonen, Jussi, finnischer Staatsangehöriger, in Sundsberg (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; White, Michael, britischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duran, Victor, amerikanischer Staatsangehöriger, in Carouge GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Takala, Heikki, finnischer Staatsangehöriger, in Conches, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemetter, Mirja Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16620 vom 15.12.2011
(06468378/CH17030364000)