Amicorp Group AG

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 36 vom 21.02.2024
Tagesregister: 7685 vom 16.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005966510
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000205). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

SHAB: 32 vom 15.02.2022
Tagesregister: 6499 vom 10.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005405440
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knipping, Antonius Rudolphus Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 201 vom 15.10.2020
Tagesregister: 38818 vom 12.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005000205
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knipping, Antonius Rudolphus Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sant Cugat del Vallès (ES)].

SHAB: 240 vom 11.12.2019
Tagesregister: 47522 vom 06.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004780035
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726130).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesciatini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Egg, Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 192 vom 04.10.2019
Tagesregister: 37947 vom 01.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004730013
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 30854 vom 05.09.2017 sowie des im SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 32797 vom 21.09.2017. Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Barcelona (BS)].

SHAB: 188 vom 30.09.2019
Tagesregister: 37269 vom 25.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004726130
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Gesor Ramona, von Wattenwil, in Bülach, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen].

SHAB: 107 vom 05.06.2019
Tagesregister: 21015 vom 31.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004644278
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Gesor Ramona, von Wattenwil, in Oberengstringen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 73 vom 15.04.2019
Tagesregister: 14575 vom 10.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004610211
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004539850).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler Louro, Thiago, brasilianischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 54 vom 19.03.2019
Tagesregister: 10840 vom 14.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004590376
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kral, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 8 vom 14.01.2019
Tagesregister: 1267 vom 09.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004539850
Kantone: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855733).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 54, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grommé, Christian, von Zürich, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler Louro, Thiago, brasilianischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 224 vom 19.11.2018
Tagesregister: 40931 vom 14.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004500195
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771483). Gemäss Erklärung vom 27.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG , in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 38379 vom 03.11.2017 / CHE-112.513.488 / 03855733

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'854 vom 05.09.2017 Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (BS), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 32797 vom 21.09.2017 / CHE-112.513.488 / 03771483

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toscani, Louis Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (BS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grommé, Christian, von Zürich, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30854 vom 05.09.2017 / CHE-112.513.488 / 03740807

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3117957).

Statutenänderung:
20.03.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, das Verwalten und der Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, mit Ausnahme derjenigen Transaktionen, die unter das BewG fallen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann des Weiteren im In- und Ausland Grundstücke erwerben, mit Ausnahme derjenigen Grundstücke, die unter das BewG fallen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 gemäss Vertrag vom 25.11.2005 610'924 Stammaktien zu USD 1.-- der Amicorp Holding Ltd., in Tortalo (British Virgin Islands), wofür 800'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagesregister-Nr. 10743 vom 23.03.2017 / CHE-112.513.488 / 03429205

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2439313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biggs, Peter Forbes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kral, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toscani, Louis Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37153 vom 17.10.2016 / CHE-112.513.488 / 03117957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1291135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sankatsing-Sjak Shie, Margaret, niederländische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 36459 vom 19.10.2015 / CH66019060051 / 02439313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6886252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buckley, Geralda, niederländische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter Forbes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 1489 vom 14.01.2014 / CH66019060051 / 01291135

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Amicorp Group AG, in Zürich, CH-660.1.906.005-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 26, Publ. 5489238).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 34534 vom 08.10.2012
(06886252/CH66019060051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CH-660.1.906.005-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 27, Publ. 4983460). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 5687 vom 05.02.2010
(05489238/CH66019060051)