Amstein + Walthert Holding AG

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift]; Wyss, Kurt, von Büron, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 168 vom 31.08.2023
Tagesregister: 35267 vom 28.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005827307
Kantone: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390676).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt Finanzierungen an die Aktionäre gewähren und Sicherheiten aller Art abgeben.

SHAB: 199 vom 13.10.2022
Tagesregister: 40289 vom 10.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005582047
Kantone: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Felix, Christian, von Emmen, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Patrick, von Innertkirchen, in Buchberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürzeler, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mielebacher, Rolf, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 19 vom 27.01.2022
Tagesregister: 3732 vom 24.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005390676
Kantone: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welte, Urs, von Herisau, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lingwood, Stephen, von Illnau-Effretikon, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 150 vom 05.08.2020
Tagesregister: 29533 vom 31.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004951709
Kantone: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004521994).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.09.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2008 alle 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amstein + Walthert AG, in Zürich, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben und CHF 600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

SHAB: 120 vom 25.06.2019
Tagesregister: 23739 vom 20.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004658696
Kantone: ZH

Mutation Amstein + Walthert Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753859).

Domizil neu:
Andreasstrasse 5, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Schwyz und Gossau (SG), in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schwyz und Gossau (SG), in Gossau (SG)]; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf].

SHAB: 244 vom 17.12.2018
Tagesregister: 45019 vom 12.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004521994
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4)].

Tagesregister-Nr. 31672 vom 12.09.2017 / CHE-114.482.746 / 03753859

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2461375).

Statutenänderung:
02.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 27661 vom 04.08.2016 / CHE-114.482.746 / 02994481

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'716 vom 03.09.2008Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112615).

Firma neu:
Amstein + Walthert Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amstein + Walthert Holding SA) (Amstein + Walthert Holding Ltd.). .

Tagesregister-Nr. 38033 vom 30.10.2015 / CH02030329029 / 02461375

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 31254 vom 02.10.2013 / CH02030329029 / 01112615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porsius, Robert, von Eriz, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41900 vom 22.11.2011
(06432568/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 20, Publ. 5825146).

Statutenänderung:
21.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 27144 vom 25.07.2011
(06275360/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 29, Publ. 5213250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33568 vom 20.09.2010
(05825146/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 40, Publ. 5077560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32081 vom 19.08.2009
(05213250/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, publizierten TR-Eintrags Nr. 24'716 vom 03.09.2008. Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 26, Publ. 4831878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates und ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 21736 vom 15.06.2009
(05077560/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, publizierten TR-Eintrag Nr. 24'716 vom 03.09.2008Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 23, Publ. 4643668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau SG und Schwyz, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Gossau (SG), in ]. .

Tagebuch Nr. 1460 vom 13.01.2009
(04831878/CH02030329029)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amstein+ Walthert Holding AG (Amstein+ Walthert Holding SA ) (Amstein+ Walthert Holding Ltd. ), in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Andreasstrasse 11, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2008.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, der Verwaltung und der Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie in der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 300.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2008 alle 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amstein + Walthert AG, in Zürich, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben und CHF 600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jenni, Hans, von Iffwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates und , mit Einzelunterschrift; Welte, Urs, von Herisau, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24716 vom 03.09.2008
(04643668/CH02030329029)