Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève
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- | Revisionsstelle | 06.12.2001 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 31.07.2002 |
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Sitz |
Vernier (GE) |
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Zweck |
fabrication et commercialisation d'appareils médicaux.
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UID |
CHE-101.895.530 |
CH-Nummer |
CH-660.0.501.988-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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42 Firmen mit gleichem Domizil: chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon
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Löschung Andromis SA, en liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
Andromis SA, en liquidation, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 08.06.2020, p. 0/1004905454). La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 18.03.2021, la société est radiée d'office.
SHAB: 60 vom 26.03.2021
Tagesregister: 6366 vom 23.03.2021
Meldungsnummer: HR03-1005135196
Kantone: GE
Mutation Andromis SA, en liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Auflösung infolge Konkurs
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 14.06.2018, p. 0/4290879). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 27.05.2020, avec effet à partir du 27.05.2020 à 15:30.
Par conséquent, sa raison sociale devient:
Andromis SA, en liquidation.
SHAB: 108 vom 08.06.2020
Tagesregister: 8774 vom 03.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905454
Kantone: GE
Convocation des Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire de Andromis SA à Vernier
qui aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 10 h30 heures dans les locaux de Blue Lakes Fiduciary & Services SA, Galerie Jean-Malbuisson 15, à 1204 Genève.
Ordre du jour :
1. Constitution de l’Assemblée ;
2. Présentation du rapport de gestion et comptes annuels de l’exercice 2016.
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’accepter le rapport de gestion 2016 ainsi que les comptes annuels 2016.
3. Présentation du rapport de l’organe de révision de l’exercice 2016.
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’accepter le rapport de l’organe de révision de l’exercice 2016.
4. Délibérations et vote sur les rapports susmentionnés ainsi que sur les comptes 2016.
5. Décharge aux administrateurs.
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de donner décharge pour l’année 2016 à :
- Monsieur Nicolas Croisy en qualité de président du conseil ;
- Monsieur José Perez-Diaz en qualité d’administrateur.
6. Décharge à l’organe de révision.
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de donner décharge à l’organe de révision pour l’année 2016.
7. Elections statutaires du Conseil d’administration et de l’organe de révision.
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale, pour l'année 2017, de réélire Nicolas Croisy en qualité de président du conseil, José Perez-Diaz en qualité d’administrateur et ainsi que PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève en qualité d’organe de révision.
8. Divers.
Il est précisé que le rapport de gestion et le rapport de révision sont à disposition des actionnaires c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, galerie Jean-Malbuisson 15 à 1204 Genève.
Pour le Conseil d’administration :
Perez-Diaz José
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 04.04.2018, p. 0/4147717).
Autre adresse:
galerie Jean-Malbuisson 15, c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, 1204 Genève.
Tagesregister-Nr. 10618 vom 11.06.2018 / CHE-101.895.530 / 04290879
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 01.11.2017, p. 0/3844435).
Nouvelle autre adresse:
rue des Buis 3, c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, 1202 Genève.
Tagesregister-Nr. 6053 vom 28.03.2018 / CHE-101.895.530 / 04147717
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 04.08.2015, p. 0/2305289). Croisy Nicolas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Perez-Diaz José, maintenant domicilié à Lenzburg, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Tagesregister-Nr. 18961 vom 27.10.2017 / CHE-101.895.530 / 03844435
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2293343). L'inscription n° 11972 du 23.07.2015 est rectifiée en ce sens que la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 22.11.2011 n'a pas été supprimée.
Tagesregister-Nr. 12311 vom 30.07.2015 / CH66005019883 / 02305289
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 14.04.2015, p. 0/2096115). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'047'670,60 à CHF 4'204'064,60 par l'émission de 11'563'940 actions de CHF 0.10, au porteur, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 1'156'394.
Capital-actions:
CHF 4'204'064,60, entièrement libéré, divisé en 42'040'646 actions de CHF 0,10, au porteur. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 22.11.2011, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 30.06.2015. Croisy Renaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Croisy Nicolas, jusqu'ici avec signature collective à deux, signe désormais individuellement.
Tagesregister-Nr. 11972 vom 23.07.2015 / CH66005019883 / 02293343
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Andromis SA, à Genève, CHE-101.895.530 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouveau siège:
Vernier, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon. Statuts modifiés le 07.10.2014.
Tagesregister-Nr. 5755 vom 09.04.2015 / CH66005019883 / 02096115
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Andromis SA, à Vernier, CH-660-0501988-3 (FOSC du 17.10.2011, p. 0/6378390).
Nouveau siège:
Genève, ruelle des Templiers 4, 1207 Genève. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 14.12.1995 et modifiée le 07.07.1998 et le 15.07.2002, suite à l'extinction des droits de conversion et d'option. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 22.11.2011. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale du 22.11.2011 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. Statuts modifiés le 22.11.2011.
Tagebuch Nr. 18874 vom 28.11.2011
(06440730/CH66005019883)
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