APTISSEN SA

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 02.10.2023, p. 0/1005850354). Geissler Mark n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Scherer Silvia, nommée déléguée, continue à signer collectivement à deux. Scheibli Carole n'est plus directrice; en revanche, procuration collective à deux, avec un administrateur lui a été conférée. Di Cunto Porta Alfredo Carlos, du Brésil, à Rio de Janeiro, BRA, est membre délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Ducret Sylvain, de et à Confignon. FIDUCIAIRE CHAVAZ SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier.

SHAB: 195 vom 09.10.2023
Tagesregister: 18318 vom 04.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856191
Kantone: GE

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005763232). Division des 1'500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts en 150'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'500'000 à CHF 2'940'000 par l'émission de 144'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'940'000, entièrement libéré, divisé en 294'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 12.09.2023, 8'016'480 actions de BRL 1 de DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, à Rio de Janeiro, BRA, en contrepartie desquelles sont remises 144'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 04.06.2014. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 20.09.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié la clause statutaire introduite le 17.09.2013, relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions, par décision du 20.09.2023; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou e-mail). Nouveaux statuts du 20.09.2023.

SHAB: 190 vom 02.10.2023
Tagesregister: 17758 vom 27.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005850354
Kantone: GE

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 11.10.2021, p. 0/1005309876). Scherer Silvia, d'Allemagne, à Lancy, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 108 vom 07.06.2023
Tagesregister: 10468 vom 02.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763232
Kantone: GE

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 22.09.2020, p. 0/1004983825). Geissler Mark, d'Allemagne, à Burgen, DEU, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 197 vom 11.10.2021
Tagesregister: 24543 vom 06.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005309876
Kantone: GE

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 12.09.2018, p. 0/1004454430).

Nouvelle adresse:
Chemin du Champ-des-Filles 36A, 1228 Plan-les-Ouates.

SHAB: 184 vom 22.09.2020
Tagesregister: 15838 vom 17.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004983825
Kantone: GE

Mutation APTISSEN SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 26.10.2016, p. 0/3128973). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Scheibli Carole, de Kilchberg ZH, à Genève, directrice.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 12.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004454430
Sprache: Französisch
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 12.06.2014, p. 0/1550153). Les pouvoirs de Benoit Olivier sont radiés.

Tagesregister-Nr. 17652 vom 21.10.2016 / CHE-210.074.969 / 03128973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

APTISSEN SA, à Plan-les-Ouates, CHE-210.074.969 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'500'000 par l'émission de 1'400'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'500'000, entièrement libéré, divisé en 1'500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 17.09.2013 et introduction d'une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision de l'assemblée générale du 04.06.2014; pour les détails, voir les statuts. Par décision du 04.06.2014, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par l'assemblée constitutive du 17.09.2013; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 04.06.2014.

Tagesregister-Nr. 9607 vom 06.06.2014 / CH66024910135 / 01550153

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

APTEN SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-2491013-5 (FOSC du 25.09.2013, p. 0/1093857).

Nouvelle raison sociale:
APTISSEN SA. Statuts modifiés le 27.11.2013.

Administration :
Strübin Pierre, Bos Gilles, de France, à Lancy, président, et Richard Hanspeter, de Wynau, à Neuchâtel, tous avec signature collective à deux; les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens. Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Benoit Olivier, de France, à Annecy, F, directeur.

Nouvel organe de révision:
FIDUCIAIRE CHAVAZ SA (CH-660.2.117.002-6), à Carouge (GE).

Tagesregister-Nr. 20606 vom 06.12.2013 / CH66024910135 / 01229405

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

APTEN SA, à Plan-les-Ouates, chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates, CH-660-2491013-5. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.09.2013.

But:
étude, fabrication, commercialisation de produits biomédicaux ainsi que gestion de brevets et licences (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive du 17.09.2013 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions et une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (pour les détails: voir les statuts).

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, téléfax ou courriel avec accusé de réception par courriel.

Administration:
Strübin Pierre, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 17.09.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 15651 vom 20.09.2013 / CH66024910135 / 01093857