Ardenia AG

Mutation Ardenia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ardenia AG, in Hünenberg, CHE-228.124.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

SHAB: 40 vom 27.02.2024
Tagesregister: 3177 vom 22.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971547
Kantone: ZG

Mutation Ardenia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Ardenia AG, in Zürich, CHE-228.124.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, S.0, Publ. 3148847). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 31740 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252014
Kantone: ZH

Mutation Ardenia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Ardenia AG, bisher in Zürich, CHE-228.124.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3148847).

Statutenänderung:
04.06.2021.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Dersbachstrasse 61, 6333 Hünenberg See.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ulrich genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 14053 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252259
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ardenia AG, in Zürich, CHE-228.124.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2177573).

Domizil neu:
Seestrasse 261, 8038 Zürich.

Tagesregister-Nr. 39268 vom 03.11.2016 / CHE-228.124.940 / 03148847

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ardenia AG, in Zürich, CHE-228.124.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6680390). Gemäss Erklärung vom 06.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 18577 vom 27.05.2015 / CH02030373943 / 02177573

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ardenia AG, in Zürich, CH-020.3.037.394-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, S. 0, Publ. 6673244). [Neue] Weitere Adresse: Rainstrasse 339, 8706 Meilen.

Tagebuch Nr. 15859 vom 11.05.2012
(06680390/CH02030373943)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ardenia AG, in Zürich, CH-020.3.037.394-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, S. 0, Publ. 6469204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Urech, Marie-Therese, von Wiliberg und Seon, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; thv AG (CH-400.3.911.163-7), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wampfler, Ulrich genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15156 vom 07.05.2012
(06673244/CH02030373943)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ardenia AG, in Zürich, CH-020.3.037.394-3, Walchestrasse 9, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann Unternehmen gründe, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann im Weiteren Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern der Gesellschaft sämtliche Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen auch schriftlich erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller Urech, Marie-Therese, von Wiliberg und Seon, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; thv AG (CH-400.3.911.163-7), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 45164 vom 16.12.2011
(06469204/CH02030373943)