Assetmax AG

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 204 vom 20.10.2023
Tagesregister: 42383 vom 17.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005865107
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750212).

Statutenänderung:
18.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und Optimierung von Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Auslanderwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 165 vom 28.08.2023
Tagesregister: 34745 vom 23.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005824415
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005589924).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 123, 8005 Zürich.

SHAB: 97 vom 22.05.2023
Tagesregister: 20221 vom 16.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005750212
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Markus, von Sommeri, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sven Robert, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vucetic, Zlatko, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Disch, Eli Cathrine, norwegische Staatsangehörige, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gaiser, Stefanie, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 207 vom 25.10.2022
Tagesregister: 41836 vom 20.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005589924
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738434).

Statutenänderung:
28.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'470.00 [bisher: CHF 111'120.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien A) und 1'235 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wollschlaeger, Benedict, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 10423 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004851670
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509318).

Domizil neu:
Talstrasse 25, 8001 Zürich.

SHAB: 200 vom 16.10.2019
Tagesregister: 39744 vom 11.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004738434
Kantone: ZH

Mutation Assetmax AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 42633 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509318
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Assetmax AG, in Zürich, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

Tagesregister-Nr. 29608 vom 20.08.2018 / CHE-183.521.308 / 04430019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Fimax AMS AG, in Meilen, CHE-183.521.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1307659).

Statutenänderung:
11.07.2018.

Firma neu:
Assetmax AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Uraniastrasse 34, 8001 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 111'120.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'120.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'112 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Markus, von Sommeri, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Massimo Nicola, von Mendrisio, in Bergdietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ligornetto, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 25341 vom 12.07.2018 / CHE-183.521.308 / 04362457

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Fimax AMS AG, in Meilen, CHE-183.521.308, c/o Sven Müller, Pfannenstielstrasse 142, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.01.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung und Optimierung von Dienstleistungen für Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ferrari, Massimo Nicola, von Ligornetto, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sven Robert, von Zollikon, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audergon, Christophe Héribert André, von Fribourg, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2720 vom 22.01.2014 / CH02030401774 / 01307659