Asymmetrica Investments AG

Mutation Asymmetrica Investments AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Asymmetrica Investments AG, in Zug, CHE-446.784.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821466).

Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salas, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 151 vom 06.08.2020
Tagesregister: 10703 vom 03.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004952801
Kantone: ZG

Mutation Asymmetrica Investments AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Asymmetrica Investments AG, in Zug, CHE-446.784.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480270).

Statutenänderung:
28.01.2020.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 1537 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004821466
Kantone: ZG

On the decisions of the Extraordinary General Meeting of Asymmetrica

Investments AG, CHE-446.784.087, with registered office in Zug ZG.

The Extraordinary General Meeting shall be held at the Deputy Registrar of the Municipality of Baar, Zug  at 10:15.

At the request of the Chairman, it shall be unanimously decided that the authentic instrument to be recorded by the undersigned authenticator shall be considered as the minutes of this Extraordinary General Meeting.

The Chairman noted that today's Extraordinary General Meeting of Shareholders would be held on

The following agenda items have been convened:

1. Conversion of the 100,000 bearer shares into 100,000 registered shares

Conversion of 100,000 (one hundred thousand) bearer shares at CHF 1.00 each (one)

New par value in 100,000 (one hundred thousand) registered shares at CHF 1.00 each (one)

Nominal value.

2. partial amendment of Art. 3, 4, 5 and 6 of the Articles of Association

3. amendment of Art. 7 (convocation) and 31 (notifications and notices)

4. Varia

Discussion, negotiations and other items on the agenda of the Annual General Meeting are not permitted.
Subject of this authentic instrument.
The Board of Directors submits the resolutions of the General Meeting and the amendments to the Articles of Association to the Zug Commercial Register (Art. 647 CO).

This agenda is approved unanimously and without abstention.

Neueintragung Asymmetrica Investments AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Asymmetrica Investments AG (Asymmetrica Investments SA) (Asymmetrica Investments Ltd.), in Zug, CHE-446.784.087, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.10.2018.

Zweck:
Bereitstellung von strategischer Technologie- und Unternehmensberatung sowie der Handel mit Waren für eigene und fremde Rechnung aller Art im In- und Ausland, bezweckt zudem den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 08.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Escobar Torres, Jorge Francisco, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 203 vom 19.10.2018
Tagesregister: 14649 vom 16.10.2018
Meldungsnummer: HR01-1004480270
Kantone: ZG