Baader Helvea AG

Mutation Baader Helvea AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 16 vom 24.01.2024
Tagesregister: 3015 vom 19.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005942267
Kantone: ZH

Mutation Baader Helvea AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983022).

Domizil neu:
Freigutstrasse 12, 8002 Zürich.

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 29189 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797531
Kantone: ZH

Mutation Baader Helvea AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650817).

Statutenänderung:
07.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 6'497'400.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'497'400.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 600.00 (Vorzugsaktien) und 7'829 Namenaktien zu CHF 600.00 [bisher: 7'000 Namenaktien zu CHF 600.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 600.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.09.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 497'400.00 verrechnet, wofür 829 Namenaktien zu CHF 600.00 ausgegeben werden.

SHAB: 184 vom 22.09.2020
Tagesregister: 35520 vom 17.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004983022
Kantone: ZH

Mutation Baader Helvea AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacherl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dawson, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Nendaz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gy].

SHAB: 113 vom 14.06.2019
Tagesregister: 22308 vom 11.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004650817
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351693).

Statutenänderung:
23.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Tagesregister-Nr. 13228 vom 10.04.2018 / CHE-110.356.568 / 04169441

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2854853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deane, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5996 vom 13.02.2017 / CHE-110.356.568 / 03351693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 17'302 vom 18.05.2016Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843985). Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.356.568. [gestrichen: Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.178.930.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger Gähwiler, Catrina, von Glarus, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Davos].

Tagesregister-Nr. 17958 vom 24.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02854853

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Helvea SA, bisher in Genève, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015Publ. 2275761).

Gründungsstatuten:
17.11.2003, Statutenänderung: 24.03.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HELVEA HOLDING SA, in Genève (CHE-111.726.188), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2014 und Bilanz per 31.03.2014, aufweisend Aktiven von CHF 10'174'422.94, unter welchen alle Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Fremdkapital von CHF 4'138'377.75, ergebend einen Aktivenüberschuss von CHF 6'036'045.19. Gemäss Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten bestehen Rangrücktritte im Betrag von mindestens der Höhe der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Infolge der Fusion findet keine Kapitalerhöhung statt, weil die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. [gestrichen: Fusion: reprise des actifs et passifs de HELVEA HOLDING SA (CHE-111.726.188), à Genève, selon contrat de fusion du 02.05.2014 et bilan au 31.03.2014, présentant des actifs de CHF 10'174'422.94, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 4'138'377.75, soit un actif net de CHF 6'036'045.19. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert de la société transférante ont été postposées. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.].

Firma neu:
Baader Helvea AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baader Helvea SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Talstrasse 9, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Tätigkeit als Effektenhändler und der Effektenhandel an Schweizer und ausländischen Börsen und anderen organisierten Märkten als Vermittler für Rechnung Dritter. Sie kann zusätzlich für eigene Rechnung handeln. Dazu gehören insbesondere das Angebot von Finanzforschung und -analyse, die Anlageberatung, der Kauf und Verkauf von Effekten und anderen Finanzprodukten sowie Devisengeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertretungen gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft nimmt nicht geschäftsmässig Publikumseinlagen entgegen und empfiehlt sich nicht öffentlich dafür. Sie ist nicht in der Verwaltung des Vermögens Dritter aktiv. Herabsetzung des Aktienkapitals im Betrage von CHF 4'000'000 durch Reduktion des Nennwertes der 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000, mit Vorrechten bezüglich Dividende, und der 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000, vinkuliert gemäss Statuten, auf CHF 600 zur teilweisen Beseitigung einer Unterdeckung gemäss Zwischenbilanz. [gestrichen: Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 4'000'000 par réduction de la valeur nominale des 3'000 actions de CHF 1'000, privilégiées quant au dividende, et des 7'000 actions de CHF 1'000, toutes nominatives, liées selon statuts, à CHF 600 pour supprimer partiellement un excédent passif constaté au bilan intermédiaire.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch angegebenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [bisher: 3'000 actions de CHF 600 privilégiées quant au dividende, toutes nominatives, liées selon statuts.].Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.178.930. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-2534003-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-110.356.568.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dawson, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Gy, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4)].

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Zurich].

Tagesregister-Nr. 17302 vom 18.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02843985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 17.07.2015, p. 0/2275761). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale BAADER HELVEA AG (BAADER HELVEA SA); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 8514 vom 18.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02845677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 11.05.2015, p. 0/2145053). Baader Nico n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Riedel Oliver, jusqu'ici directeur adjoint, nommé membre et président du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 11490 vom 14.07.2015 / CH66025340034 / 02275761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2118141). L'administrateur Sanglard Paul André, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 7408 vom 06.05.2015 / CH66025340034 / 02145053

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 09.02.2015, p. 0/1978899). Les pouvoirs de Freitag Dirk sont radiés.

Tagesregister-Nr. 6489 vom 21.04.2015 / CH66025340034 / 02118141

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 03.09.2014, p. 0/1695579). Sanglard Paul André, de Cornol, à Porrentruy, est membre et co-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2048 vom 04.02.2015 / CH66025340034 / 01978899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 08.08.2014, p. 0/1654375). Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 4'000'000 par réduction de la valeur nominale des 3'000 actions de CHF 1'000, privilégiées quant au dividende, et des 7'000 actions de CHF 1'000, toutes nominatives, liées selon statuts, à CHF 600 pour supprimer partiellement un excédent passif constaté au bilan intermédiaire.

Capital-actions:
CHF 6'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 600, privilégiées quant au dividende, et 7'000 actions de CHF 600, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.07.2014.

Tagesregister-Nr. 14347 vom 29.08.2014 / CH66025340034 / 01695579

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 16.06.2014, p. 0/1555561). Les pouvoirs de Wehrmann Peter et Gerdil Frédéric sont radiés.

Tagesregister-Nr. 12987 vom 05.08.2014 / CH66025340034 / 01654375

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 06.02.2014, p. 0/1331759).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de HELVEA HOLDING SA (CHE-111.726.188), à Genève, selon contrat de fusion du 02.05.2014 et bilan au 31.03.2014, présentant des actifs de CHF 10'174'422.94, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 4'138'377.75, soit un actif net de CHF 6'036'045.19. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert de la société transférante ont été postposées. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

Tagesregister-Nr. 9824 vom 11.06.2014 / CH66025340034 / 01555561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Signature collective à deux a été conférée à Freitag Dirk, d'Allemagne, à Eching, D, et, Riedel Oliver, d'Allemagne, à Lauf a.d. Pegnitz, D, directeurs adjoints.

Tagesregister-Nr. 2168 vom 03.02.2014 / CH66025340034 / 01331759

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 27.11.2013, p. 0/1203761). Brandt Edgar, Rosenberg Patrick et Sanglard Paul-André ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs, de même que ceux de Fox David, Rundquist Odile et Zilian Olav sont radiés. Deane Morgan, jusqu'ici directeur adjoint, a été nommé membre du conseil d'administration et continue à signer collectivement à deux. Baader Nico, d'Allemagne, à Gräfelfing, D, président, Luchsinger Gähwiler Catrina, de Glaris, à Zollikon, vice-présidente, et Bacherl Christian, d'Allemagne, à Baldham, D, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 20902 vom 11.12.2013 / CH66025340034 / 01237663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 16.05.2013, p. 0/7189988). Les pouvoirs de Effgen Marc, Gocmen Volkan, Ineichen Martin, Füchslin Simon et Schabanel Guillaume sont radiés.

Tagesregister-Nr. 19764 vom 22.11.2013 / CH66025340034 / 01203761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 28.09.2012, p. 0/6869006).

Nouvelle adresse:
Rue de l'Arquebuse 7, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 8084 vom 13.05.2013 / CH66025340034 / 07189988