Balance Consulting Group AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balance Consulting Group AG, in Basel, CH-400.4.022.650-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 5, Publ. 5830734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Frank, von Buchs AG, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schaffter, Philipp, von Metzerlen-Mariastein, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 54 vom 03.01.2013 / CH40040226505 / 07003772

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balance Consulting Group AG, in Basel, CH-400.4.022.650-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 5, Publ. 5778894).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bächli, Frank, von Buchs AG, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schaffter, Philipp, von Metzerlen-Mariastein, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5945 vom 23.09.2010
(05830734/CH40040226505)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Balance Consulting Group GmbH, in Basel, CH-400.4.022.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 5, Publ. 5768408).

Statuten neu:
29.07.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.07.2010 und Bilanz per 30.06.2010 (vor der inzwischen durchgeführten Kapitalerhöhung [SHAB Nr. 155, vom 12.08.2010, S. 5]) mit Aktiven von CHF 151'217.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 94'747.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 120 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Balance Consulting Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Balance Consulting Group SA) (Balance Consulting Group Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Unternehmensberatung, IKS und Revision, insbesondere Durchführung der Wirtschaftsprüfung, Prüfung von Konzernrechnungen, Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen und Vornahme von Sonderprüfungen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 5134 vom 16.08.2010
(05778894/CH40040226505)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Balance Consulting Group GmbH, in Basel, CH-400.4.022.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 6, Publ. 5282846).

Statutenänderung:
29.07.2010.

Stammkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Mario, von Luzern, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 4962 vom 06.08.2010
(05768408/CH40040226505)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Balance Consulting Group GmbH, bisher in Magden, CH-400.4.022.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2004, S. 1, Publ. 2080784).

Gründungsstatuten:
04.07.2001, Statutenänderung: 23.09.2009.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Sternengasse 4, 4051 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern.

Stammkapital:
CHF 50'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gold, Richard, von Gurbrü, in Wallisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00; Haller, Peter, von Aarau und Gontenschwil, in Magden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 47'000.00]; Frank, Mario, von Luzern, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 7860 vom 02.10.2009
(05282846/CH40040226505)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Balance Consulting Group GmbH, in Magden, CH-400.4.022.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2004, S. 1, Publ. 2080784). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10426 vom 02.10.2009
(05282838/CH40040226505)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Balance Consulting Group GmbH, in Magden, Beratung von Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 2001, S. 5437).

Statutenänderung:
19. 12. 2003.

Domizil neu:
c/o Peter Haller Treuhand AG, Wintersingerstrasse 26A, 4312 Magden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bubendorf, Daniel, von Schönenbuch, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gold, Richard, von Gurbrü, in Wallisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--]; Kalt, Simon, von Leibstadt, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 47'000.--; Haller, Peter, von Aarau und Gontenschwil, in Magden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; Frank, Mario, von Luzern, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 382 vom 15.01.2004
(02080784/CH40040226505)