Baldo Engineering SA

Mutation Baldo Engineering SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (Nr. FUSC 129 del 07.07.2021, Pubbl. 1005242736).

Statuti modificati:
12.09.2023. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 12.09.2023, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.]. Clausola arbitrale; per i dettagli si rinvia allo statuto.

SHAB: 180 vom 18.09.2023
Tagesregister: 11898 vom 13.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005840289
Kantone: TI

L'ordine del giorno per l'Assemblea Generale Ordinaria 2021 della Baldo Engineering SA, convocata per il giorno martedì 12 settembre 2023 alle ore 15:00 in Via Balestra 27, 6900 Lugano, sarà il seguente:

1) Lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2021 e presentazione del Conto annuale 2021 composto da Bilancio, Conto Economico e Allegato al Bilancio di esercizio;

2) Approvazione del Bilancio e del Conto Profitti e Perdite 2021 e scarico degli amministratori;

3) Decisioni sulla destinazione del risultato di esercizio;

4) Modifica dell’intero statuto, in relazione alla prospettata trasformazione di tutte le azioni al portatore che compongono il capitale azionario della società in azioni nominative, onde ottemperare all’imposizione dell’adeguamento statutario di trasformazione del genere delle azioni statuito per legge in data 1° maggio 2021 rispettivamente anche in funzione dell’intervenuta revisione del diritto della società anonima a far data dal 1° gennaio 2023, con inoltre la seguente contestuale modifica statutaria:

- Trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative;

5) Varie ed eventuali.

Si notifica che venti giorni almeno prima dell’assemblea generale oggetto di convocazione saranno depositati presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, previo appuntamento, la relazione sulla gestione e il conto annuale chiuso al 31 dicembre 2021 di cui alla trattanda 1) e l’impiego del risultato d’esercizio di cui alla trattanda 3). Gli azionisti, previa domanda scritta all’amministratore unico della società all’indirizzo della società, hanno il diritto di richiedere l’invio di una copia dei suddetti documenti depositati.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce con riferimento alla suddetta assemblea generale ordinaria che gli azionisti per poter esercitare i propri diritti di voto in occasione della summenzionata assemblea dovranno legittimarsi mediante presentazione delle rispettive azioni da loro detenute oppure nella misura conosciuti al Consiglio di amministrazione della società di cui si tiene la citata assemblea, mediante procura scritta dai rispettivi detentori e aventi economicamente diritto delle azioni in questione oppure mediante attestazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione in connessione con la lista presenze alla citata assemblea generale ordinaria sulla presenza dei detentori e aventi economicamente diritto delle citate azioni.

Per il Consiglio di amministrazione della Baldo Engineering SA:

Aldo Baldo, amm. unico.

L'ordine del giorno per l'Assemblea Generale Ordinaria 2020 della Baldo Engineering SA, convocata per il giorno mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 15:00 in Viale Castagnola 27, 6900 Lugano, sarà il seguente:

1) Lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2020 e presentazione del Conto annuale 2020 composto da Bilancio, Conto Economico e Allegato al Bilancio di esercizio;

2) Approvazione del Bilancio e del Conto Profitti e Perdite 2020 e scarico degli amministratori;

3) Decisioni sulla destinazione del risultato di esercizio;

4) Modifica dell'intero statuto, con inoltre la seguente contestuale modifica statutaria: trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative, onde ottemperare all'imposizione dell'adeguamento statutario di trasformazione del genere delle azioni statuito per legge in data 1° maggio 2021;

5) Varie ed eventuali.

Si notifica che venti giorni almeno prima dell’assemblea generale oggetto di convocazione saranno depositati presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, previo appuntamento, la relazione sulla gestione e il conto annuale chiuso al 31 dicembre  2020 di cui alla trattanda 1) e l’impiego del risultato d’esercizio di cui alla trattanda 3). Gli azionisti, previa domanda scritta all’amministratore unico della società all’indirizzo della società, hanno il diritto di richiedere l’invio di una copia dei suddetti documenti depositati.

Per il Consiglio di amministrazione della Baldo Engineering SA:

Aldo Baldo, amm. unico.

Mutation Baldo Engineering SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (Nr. FUSC 51 del 13.03.2020, Pubbl. 1004852372).

Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.

SHAB: 129 vom 07.07.2021
Tagesregister: 19044 vom 02.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005242736
Kantone: TI

Mutation Baldo Engineering SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (Nr. FUSC 113 del 16.06.2015, p.0, Pubbl. 2208349).

Nuovo recapito:
Via Ginevra 5, 6900 Lugano.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Baldo, Aldo, cittadino italiano, in Vezia, amministratore unico, con firma individuale [finora: in Lugano].

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 3626 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004852372
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (FUSC no. 43 del 04.03.2015, Pubbl. 2022613).

Nuovo recapito:
Via Pioda 9, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 8077 vom 11.06.2015 / CH50130157477 / 02208349

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (FUSC no. 250 del 29.12.2014, Pubbl. 1905145).

Nuovo recapito:
Via Strada Regina 3A, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 2907 vom 27.02.2015 / CH50130157477 / 02022613

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baldo Engineering SA, in Lugano, CHE-419.638.508, società anonima (FUSC no. 122 del 27.06.2011, Pubbl. 6223618).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Guggiari, Sandro, da Savosa, in Pura, amministratore unico, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Baldo, Aldo, cittadino italiano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 17393 vom 22.12.2014 / CH50130157477 / 01905145

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Baldo Engineering SA, in Lugano, CH-501.3.015.747-7, Via Monte Bré 9, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
20.06.2011.

Scopo:
La gestione di un centro di prestazioni specializzato nella consulenza, nella progettazione, nella direzione lavori, nell'allestimento di calcoli di simulazione e di perizie, nel campo del genio civile, in particolare opere di sopra e sottostruttura; opere in calcestruzzo armato e precompresso, acciaio, alluminio, materiali compositi, legno, vetro; opere negli ambiti ambientali, geotecnici, infrastrutturali, idraulici, strutturali, urbanistico - territoriali; nonché ogni attività connessa con l'ingegneria, l'architettura e lavori di progettazione in genere. La società può assumere rappresentanze nel ramo, interessenze ,e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi sia in Svizzera che all'estero. Può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano idonee a sviluppare lo scopo sociale.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata o notifica comprovata da ricevuta. Con dichiarazione del 20.06.2011 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Guggiari, Sandro, da Savosa, in Pura, amministratore unico, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 7777 vom 22.06.2011
(06223618/CH50130157477)