Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil

Den Text der Einladung einschliesslich der Traktanden und Anträge sowie Informationen zur Teilnahmeberechtigung/Vollmachterteilung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Mutation Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil, in Allschwil, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737842).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 13'099'826.00 [bisher: CHF 13'093'445.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'099'826.00 [bisher: CHF 13'093'445.00].

Aktien neu:
13'099'826 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 13'093'445 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 08.02.2024.

SHAB: 35 vom 20.02.2024
Tagesregister: 1041 vom 15.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005965835
Kantone: BL

Die ordentliche Generalversammlung (GV) der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil für das Geschäftsjahr 2023 findet am Mittwoch, den 24. April 2024, um 14 Uhr MESZ im Congress Center Basel in Basel, Schweiz, statt. Die Traktanden werden mit der GV-Einladung bekannt gegeben. Gemäss Artikel 699b Absatz 1 OR in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 4 der Statuten können Aktionäre, die mindestens über 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte verfügen, mindestens 45 Tage vor der GV die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes schriftlich unter Angabe der Anträge verlangen.

Wir bitten Sie, sämtliche die GV betreffende Korrespondenz an den Corporate Secretary, c/o Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil, Hegenheimermattweg 167b, 4123 Allschwil, Schweiz, zu richten.

Allschwil, im Oktober 2023 

Der Verwaltungsrat

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680164). Die Rechtseinheit (neu: Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Allschwil im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 2744 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737831
Kantone: BS

Mutation Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, bisher in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680164).

Statutenänderung:
26.04.2023.

Firma neu:
Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Basilea Pharmaceutica SA, Allschwil) (Basilea Pharmaceutica Ltd, Allschwil).

Sitz neu:
Allschwil.

Domizil neu:
Hegenheimermattweg 167b, 4123 Allschwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung sowie die Entwicklung, die Herstellung und/oder den Vertrieb von Produkten auf den Gebieten der Pharmazie, Biologie oder Diagnostik sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmungen jedwelcher Art beteiligen, lmmaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, nutzen und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 ein bedingtes Aktienkapital gestützt auf das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionärin oder des Aktionärs bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skolsky, Steven, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chapel Hill (NC/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sable, Dr. Carole, amerikanische Staatsangehörige, in Ambler (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 2351 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737842
Kantone: BL

Den Text der Einladung einschliesslich der Traktanden und Anträge sowie Informationen zur Teilnahmeberechtigung/Vollmachterteilung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507569).

Statutenänderung:
09.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 13'093'445.00 [bisher: CHF 12'992'166.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'093'445.00 [bisher: CHF 12'992'166.00].

Aktien neu:
13'093'445 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'992'166 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 33 vom 16.02.2023
Tagesregister: 1071 vom 13.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005680164
Kantone: BS

Die ordentliche Generalversammlung (GV) der Basilea Pharmaceutica AG für das Geschäftsjahr 2022 findet am Mittwoch, den 26. April 2023, um 14 Uhr im Congress Center Basel in Basel, Schweiz, statt. Die Traktanden werden mit der GV-Einladung bekannt gegeben. Gemäss Artikel 699b Absatz 1 OR in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 4 der Statuten können Aktionärinnen und Aktionäre, die mindestens über 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, mindestens 45 Tage vor der GV die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes schriftlich unter Angabe der Anträge verlangen.

Wir bitten Sie, sämtliche die GV betreffende Korrespondenz an den Corporate Secretary, c/o Basilea Pharmaceutica International Ltd, Allschwil, Hegenheimermattweg 167b, 4123 Allschwil, Schweiz, zu richten.

Basel, im Januar 2023                                                                        

Der Verwaltungsrat

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498308).

Domizil neu:
Henric Petri-Strasse 35, 4051 Basel.

SHAB: 124 vom 29.06.2022
Tagesregister: 3701 vom 24.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005507569
Kantone: BS

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480834).

Statutenänderung:
13.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine Änderung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.04.2020 eine Änderung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 3389 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498308
Kantone: BS

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scott, Ronald P., von Hausen am Albis, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kruimer, Leonard, niederländischer Staatsangehöriger, in Vinkeveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 100 vom 24.05.2022
Tagesregister: 2886 vom 19.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005480834
Kantone: BS

Den Text der Einladung einschliesslich der Traktanden und Anträge sowie Informationen zur Vollmachterteilung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Wichtige Mitteilung betreffend COVID-19

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179242).

Statutenänderung:
02.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 12'992'166.00 [bisher: CHF 12'922'205.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'992'166.00 [bisher: CHF 12'922'205.00].

Aktien neu:
12'992'166 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'922'205 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 58 vom 23.03.2022
Tagesregister: 1697 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005433553
Kantone: BS

Die ordentliche Generalversammlung (GV) der Basilea Pharmaceutica AG für das Geschäftsjahr 2021 findet am Mittwoch, den 13. April 2022, um 14 Uhr im Kongresszentrum der Messe Basel in Basel, Schweiz, statt. Die Traktanden werden mit der GV-Einladung bekannt gegeben. Gemäss Artikel 7 Absatz 4 der Statuten können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 100’000 vertreten, mindestens 45 Tage vor der GV die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes schriftlich unter Angabe der Anträge verlangen.

Wir bitten Sie, sämtliche die GV betreffende Korrespondenz an den Corporate Secretary, c/o Basilea Pharmaceutica AG, Postfach, 4005 Basel, Schweiz, zu richten.

Basel, im Oktober 2021

Der Verwaltungsrat

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112182).

Statutenänderung:
21.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 2941 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005179242
Kantone: BS

Den Text der Einladung einschliesslich der Traktanden und Anträge sowie Informationen zur Teilnahmeberechtigung/Vollmachterteilung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Wichtige Mitteilung betreffend COVID-19

In Übereinstimmung mit der vom Bundesrat erlassenen Verordnung (COVID-19-Verordnung 3, verlängert bis zum 31. Dezember 2021) und den aktuell geltenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus, hat der Verwaltungsrat der Basilea Pharmaceutica AG entschieden, die ordentliche Generalversammlung 2021 (GV) ohne die physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.

Dementsprechend können Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.  

Registrierte Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit den GV-Unterlagen eine Anleitung zur elektronischen bzw. schriftlichen Erteilung der Vollmacht und Weisungen betreffend Ausübung des Stimmrechts an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

In Übereinstimmung mit der vom Schweizer Bundesrat herausgegebenen Verordnung (COVID-19 Verordnung 3, verlängert bis zum 31. Dezember 2021) und den aktuell geltenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus, hat der Verwaltungsrat der Basilea Pharmaceutica AG entschieden, die Ordentliche Generalversammlung 2021 (GV) ohne die physische Teilnahme von Aktionären durchzuführen.

Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Dr. Caroline Cron, Advokatin, Lenz Caemmerer, Elisabethenstrasse 15, Postfach 430, 4010 Basel, Schweiz, ausüben.

Die GV wird am Mittwoch, dem 21. April 2021 um 14:30 Uhr MESZ am Sitz der Basilea Pharmaceutica AG, Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, Schweiz, stattfinden, wobei ausschliesslich die gesetzlich vorgeschriebenen Vertreter persönlich teilnehmen werden.

Wir bitten Sie, sämtliche die GV betreffende Korrespondenz an den Corporate Secretary, c/o Basilea Pharmaceutica AG, Postfach, 4005 Basel, Schweiz, zu richten.

Basel, im März 2021

Der Verwaltungsrat

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098134).

Statutenänderung:
25.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 12'922'205.00 [bisher: CHF 11'922'205.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'922'205.00 [bisher: CHF 11'922'205.00].

Aktien neu:
12'922'205 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 11'922'205 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 41 vom 01.03.2021
Tagesregister: 1202 vom 25.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005112182
Kantone: BS

Mutation Basilea Pharmaceutica AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Basilea Pharmaceutica AG, in Basel, CHE-101.175.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880343).

Statutenänderung:
28.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 11'922'205.00 [bisher: CHF 11'881'945.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'922'205.00 [bisher: CHF 11'881'945.00].

Aktien neu:
11'922'205 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 11'881'945 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 29 vom 11.02.2021
Tagesregister: 821 vom 08.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005098134
Kantone: BS

Die ordentliche Generalversammlung der Basilea Pharmaceutica AG (GV) für das Geschäftsjahr 2020 findet am Mittwoch, den 21. April 2021, um 14 Uhr im Kongresszentrum der Messe Basel in Basel, Schweiz, statt. Die Traktanden werden mit der GV-Einladung bekannt gegeben. Gemäss Artikel 7 Absatz 4 der Statuten können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 100’000 vertreten, mindestens 45 Tage vor der GV die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes schriftlich unter Angabe der Anträge verlangen.

Wir bitten Sie, sämtliche die GV betreffende Korrespondenz an den Corporate Secretary,  c/o Basilea Pharmaceutica AG, Postfach, 4005 Basel, Schweiz, zu richten.

Basel, im August 2020

Der Verwaltungsrat