Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Zeichnungsberechtigter Einzelunterschrift 09.12.2020
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 28.01.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 06.07.2022

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
01.06.2015
CHF 300’000
Letzte Änderung: 17.01.2023

Sitz

Zug (ZG)

Zweck

Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten Mehr anzeigen

UID

CHE-496.289.944

CH-Nummer

CH-170.3.039.749-4

Handelsregisteramt

Kanton Zug

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

131 Firmen mit gleichem Domizil: Grienbachstrasse 11, 6300 Zug

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

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Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 20

SHAB21.08.2023
|
BDSwiss AG

Einladung zur Generalversammlung BDSwiss AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

BDSwiss AG
c/o: Compass Office Solutions AG
Grienbachstrasse 11
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
11.09.2023, 14:00 Uhr
OBC Suisse Zürich-Europaallee, Europaallee 41, 8004 Zürich

Traktanden

--

1.    Begrüssung und Eröffnung der Versammlung

2.    Wahl Protokollführer und Stimmenzähler

3.    Abnahme Jahresrechnung 2022 und Jahresbericht 2022 / Verwendung Gewinnvortrag:

Antrag: Genehmigung Jahresrechnung und Jahres­bericht 2022 / Gewinnvortrag auf neue Jahresrechnung.

4.    Wahlen Verwaltungsrat:

Antrag: Wiederwahl von Jan Eric Malkus (Präsident) und Jurgen Daenens (Mitglied) als Verwaltungsräte der Gesellschaft für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.    Entlastung Verwaltungsrat:

Antrag: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022.

6.    Diverses

--
Weitere Informationen:

Die Jahresrechnung 2022 liegt den Aktionären während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Für den Verwaltungsrat:
Jan Malkus, Präsident des Verwaltungsrates



SHAB: 160 vom 21.08.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005534
Meldestelle: Werder Viganò AG
Kantone: ZH, ZG
SHAB17.01.2023
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513895).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 654 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653940
Kantone: ZG

SHAB06.07.2022
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 129 vom 06.07.2022
Tagesregister: 9942 vom 01.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005513895
Kantone: ZG

SHAB15.06.2022
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 114 vom 15.06.2022
Tagesregister: 8550 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005495979
Kantone: ZG

SHAB09.12.2020
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Sven, von Uerkheim, in Schlieren, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 240 vom 09.12.2020
Tagesregister: 17456 vom 04.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005043086
Kantone: ZG

SHAB03.12.2020
|
BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 17134 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005038202
Kantone: ZG

SHAB04.11.2020
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].

SHAB: 215 vom 04.11.2020
Tagesregister: 15256 vom 30.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005014690
Kantone: ZG

SHAB26.06.2020
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815742).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 122 vom 26.06.2020
Tagesregister: 8437 vom 23.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004921395
Kantone: ZG

SHAB26.05.2020
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BDSwiss AG

Einladung zur Generalversammlung BDSwiss AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

BDSwiss AG
c/o: Compass Office Solutions AG
Grienbachstrasse 11
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
17.06.2020, 14:00 Uhr
Notariat Riesbach-Zürich
Kreuzstrasse 42
8008 Zürich

Traktanden

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um Fr. 25’000.-- mit Ausgabe von 2'500'000 neuen Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 zwecks Mitarbeiterbeteiligung. Aus diesem wichtigen Grund wird der Ausschluss des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre beantragt. Die neuen Aktien werden ausschliesslich von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden.


Der Verwaltungsrat hat im Lichte der rechtlichen Bestimmungen betreffend Bekämpfung des Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich ist und schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die schriftliche Stimmabgabe kann mit beigefügtem Stimmzettel erfolgen. Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail (an die Adressen gemäss Stimmzettel) eingehen.



SHAB: 100 vom 26.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002105
Meldestelle: Müllhaupt & Partner
Kantone: ZH, ZG
SHAB28.01.2020
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632458).

Statutenänderung:
14.01.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB und im Ermessen des Einberufenden ergänzend per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 18 vom 28.01.2020
Tagesregister: 1131 vom 23.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004815742
Kantone: ZG

SHAB17.05.2019
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: lettischer Staatsangehöriger].

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 6710 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632458
Kantone: ZG

SHAB17.04.2019
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Klargruppe AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548642).

Statutenänderung:
04.04.2019.

Firma neu:
BDSwiss AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

SHAB: 75 vom 17.04.2019
Tagesregister: 5310 vom 12.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004612638
Kantone: ZG

SHAB23.01.2019
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Klargruppe AG

Mutation Klargruppe AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496407).

Statutenänderung:
13.12.2018.

Firma neu:
Klargruppe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Klargruppe SA) (Klargruppe Inc.).

SHAB: 15 vom 23.01.2019
Tagesregister: 817 vom 18.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004548642
Kantone: ZG

SHAB13.11.2018
|
BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 220 vom 13.11.2018
Tagesregister: 15790 vom 08.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004496407
Kantone: ZG

SHAB20.09.2018
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BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170085).

Statutenänderung:
11.09.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 182 vom 20.09.2018
Tagesregister: 13224 vom 17.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004459317
Kantone: ZG

SHAB13.04.2018
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BDSwiss AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304633).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)]; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)].

Tagesregister-Nr. 5053 vom 10.04.2018 / CHE-496.289.944 / 04170085

SHAB25.01.2017
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BDSwiss AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885313). Mit Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 855 vom 20.01.2017 / CHE-496.289.944 / 03304633

SHAB13.06.2016
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BDSwiss AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2517137).

Domizil neu:
c/o Compass Office Solutions AG , Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 7352 vom 08.06.2016 / CHE-496.289.944 / 02885313

SHAB03.12.2015
|
BDSwiss AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2187551).

Statutenänderung:
17.11.2015.

Zweck neu:
Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagesregister-Nr. 14563 vom 30.11.2015 / CH17030397494 / 02517137

SHAB04.06.2015
|
BDSwiss AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, c/o ANDREAS H. THORBECKE Vermögensverwalter, Bundesplatz 14, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.05.2015.

Zweck:
Entwicklung von Finanzprodukten sowie Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich des allgemeinen Finanzsektors; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6483 vom 01.06.2015 / CH17030397494 / 02187551

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