beaconsmind AG

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868275).

Statutenänderung:
16.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 469'932.60 [bisher: CHF 439'932.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 469'932.60 [bisher: CHF 439'932.60].

Aktien neu:
4'699'326 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'399'326 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung [innerhalb des Kapitalbandes] vom 16.11.2023 gemäss Vertrag vom 24.10.2023 24'559 Anteile zu EUR 1.00 der Lindentor 1181. V V GmbH, in Berlin (DE), wofür 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 48578 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898291
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856334).

Statutenänderung:
18.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 439'932.60 [bisher: CHF 394'932.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 439'932.60 [bisher: CHF 394'932.60].

Aktien neu:
4'399'326 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'949'326 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 42916 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005868275
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832546).

Statutenänderung:
15.09.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.09.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauppe, Jonathan, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Andreas, von Dietikon und Fulenbach, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.

SHAB: 196 vom 10.10.2023
Tagesregister: 40586 vom 05.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856334
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiland, Max Julius Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christoph, von Hettlingen, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 173 vom 07.09.2023
Tagesregister: 36077 vom 04.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005832546
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005803966).

Statutenänderung:
23.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 394'932.60 [bisher: CHF 364'932.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 394'932.60 [bisher: CHF 364'932.60].

Aktien neu:
3'949'326 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'649'326 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.08.2023 gemäss Vertrag vom 27.07.2023 1'375 Anteile zu EUR 1.00 der FREDERIX Hotspot GmbH, in Hannover (DE), wofür 75'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 169 vom 01.09.2023
Tagesregister: 35469 vom 29.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005828368
Kantone: ZH

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der beaconsmind AG vom 15. September 2023.

The complete invitation to the Extraordinary General Meeting of beaconsmind AG on September 15, 2023 can be found in the pdf-attachment.

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hensen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 26.07.2023
Tagesregister: 30499 vom 21.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005803966
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733071).

Statutenänderung:
19.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 23868 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005768770
Kantone: ZH

Die Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718635).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 364'932.60 [bisher: CHF 310'265.90].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'932.60 [bisher: CHF 310'265.90].

Aktien neu:
3'649'326 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'102'659 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 21.04.2023 gemäss Vertrag vom 31.03.2023 7'174 Anteile zu EUR 1.00 der Socialwave GmbH, in München (DE) (HRB218178), wofür 350'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 81 vom 27.04.2023
Tagesregister: 16861 vom 24.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005733071
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713903).

Statutenänderung:
29.03.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krupinski, Michal, polnischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Martin, von Wolfenschiessen, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauppe, Jonathan, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 68 vom 06.04.2023
Tagesregister: 14042 vom 03.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005718635
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702642).

Statutenänderung:
28.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 310'265.90 [bisher: CHF 284'438.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 310'265.90 [bisher: CHF 284'438.40].

Aktien neu:
3'102'659 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'844'384 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 64 vom 31.03.2023
Tagesregister: 13276 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005713903
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005622831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Navez, Edwin, von Minusio, in Minusio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiland, Max Julius Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ambros, Michael Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauppe, Jonathan, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 54 vom 17.03.2023
Tagesregister: 10998 vom 14.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005702642
Kantone: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Agenda und Anträge sowie Informationen zu Teilnahme- und Stimmrecht sowie zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung beigefügten PDF.

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung in der beigefügten PDF.

Die Agenda und Anträge sowie Informationen zu Unterlagen, Teilnahme- und Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung beigefügten PDF.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat gemäss den Bestimmungen der "Covid-19-Verordnung 3" des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer entschieden hat, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung der beaconsmind AG teilnehmen dürfen. Die Aktionäre sind stattdessen angehalten, ihre Stimmrechte an der Generalversammlung über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362489).

Statutenänderung:
01.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 284'438.40 [bisher: CHF 268'888.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 284'438.40 [bisher: CHF 268'888.40].

Aktien neu:
2'844'384 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'688'884 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.12.2022 gemäss Vertrag vom 21.11.2022 12'750 Anteile zu EUR 1.00 der FREDERIX Hotspot GmbH, in Hannover (DE) (HRB 203644), wofür 155'500 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 239 vom 08.12.2022
Tagesregister: 48106 vom 05.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005622831
Kantone: ZH

Mutation beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Statutenänderung

Beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084304).

Statutenänderung:
16.12.2021.

Firma neu:
beaconsmind AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(beaconsmind SA) (beaconsmind Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 268'888.40 [bisher: CHF 210'888.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 268'888.40 [bisher: CHF 210'888.40].

Aktien neu:
2'688'884 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'108'884 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 die mit Beschluss vom 04.05.2020 eingeführte und mit Beschluss vom 27.07.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2020 die mit Beschluss vom 04.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 52636 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005362489
Kantone: ZH

Die Agenda und Anträg sowie Informationen zu Unterlagen, Teilnahme- und Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung beigefügten PDF.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat gemäss den Bestimmungen der "Covid-19-Verordnung 3" des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer entschieden hat, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung der Beaconsmind AG teilnehmen dürfen. Die Aktionäre sind stattdessen angehalten, ihre Stimmrechte an der Generalversammlung über den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Mutation Beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krupinski, Michal, polnischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 3565 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005084304
Kantone: ZH

Mutation Beaconsmind AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Beaconsmind AG, in Stäfa, CHE-206.335.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009454).

Statutenänderung:
21.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 210'888.40 [bisher: CHF 194'502.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'888.40 [bisher: CHF 194'502.60].

Aktien neu:
2'108'884 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'945'026 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 252 vom 28.12.2020
Tagesregister: 49721 vom 22.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005058743
Kantone: ZH