BEBO Health SA

Les actionnaires de la société sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège social de la société, Chemin du Château-Bloch 17, CH-1219 Genève Le Lignon, le 21 décembre 2023 à 14h30.

Ordre du jour :

1.          Approbation des comptes 2022

2.          Approbation du rapport annuel 2022 du Conseil d’administration

3.          Election du conseil d’administration

4.          Divers

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, vous pouvez donner procuration à M. Cyril Baechler ou à toute autre personne présente de votre choix en nous renvoyant, par courrier, votre procuration datée et signée par vos soins, au plus tard le 18 décembre 2023, 5pm CET selon les modalités indiquées.

Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale, merci de nous confirmer votre présence par email (admin@be-bo.ch ) au plus tard le 18 décembre 2023, 5 pm CET.

Tous les documents et toutes les informations complémentaires utiles sont à votre disposition au siège de la société ou par email auprès de : admin@be-bo.ch

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

BEBO Health SA , à Genève, CHE-235.861.587 (FOSC du 21.02.2022, p. 0/1005410874).

Nouveau siège:
Vernier, Chemin du Château-Bloch 17, 1219 Le Lignon. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 232'000 à CHF 348'000 par l'émission de 725'000 actions de CHF 0.16, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 3'625'000.

Capital-actions:
CHF 348'000, entièrement libéré, divisé en 2'175'000 actions de CHF 0.16, nominatives. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 28.11.2022; pour les détails, voir les statuts (art. 3bis). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 28.11.2022; pour les détails, voir les statuts (art. 3ter). Statuts modifiés le 28.11.2022.

SHAB: 246 vom 19.12.2022
Tagesregister: 23038 vom 14.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005632481
Kantone: GE

Les actionnaires de la société sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l’hôtel-restaurant du Tonnelier, à Bulle (Suisse), le 28 novembre 2022, à 14h30.

Ordre du jour :

1.             Approbation des comptes 2021

2.             Approbation du rapport annuel 2021 du Conseil  d’administration

3.             Election du conseil d’administration

4.             Transfert du siège de Genève à Vernier

5.             Augmentation ordinaire du capital-actions

6.             Création d’un capital-actions autorisé de 50% du capital-actions actuel existant, soit de CHF 116'000.--

7.             Création d’un capital-actions conditionnel de 10% du capital-actions actuel existant, soit de CHF 23'200.--

8.             Modifications statutaires correspondantes

9.             Divers

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, vous pouvez donner procuration à M. Jean-Charles Juriens, de Ecuvillens, ou à toute autre personne présente de votre choix en nous renvoyant, par courrier, votre procuration datée et signée par vos soins, au plus tard le 24 novembre 2022, 5pm CET selon les modalités indiquées.

Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale, merci de nous confirmer votre présence par email (admin@be-bo.ch ) au plus tard le 24 novembre 2022, 5pm CET .

Tous les documents et toutes les informations complémentaires utiles sont à votre disposition au siège de la société ou par email auprès de : admin@be-bo.ch

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BEBO Health SA , à Genève, CHE-235.861.587 (FOSC du 27.10.2021, p. 0/1005321525). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 232'000 par l'émission de 200'000 actions de CHF 0.16, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance à hauteur de CHF 32'000.

Capital-actions:
CHF 232'000, entièrement libéré, divisé en 1'450'000 actions de CHF 0.16, nominatives. Statuts modifiés le 10.01.2022.

SHAB: 36 vom 21.02.2022
Tagesregister: 3170 vom 16.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005410874
Kantone: GE

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BEBO Health SA , à Genève, CHE-235.861.587 (FOSC du 27.10.2021, p. 0/1005321525). Statuts modifiés le 09.12.2021 sur un point non soumis à publication.

SHAB: 14 vom 20.01.2022
Tagesregister: 977 vom 17.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005386027
Kantone: GE

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BEBO Health SA , à Genève, CHE-235.861.587 (FOSC du 22.06.2021, p. 0/1005225347). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 14.10.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Réunion des 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives en 625'000 actions de CHF 0.16, nominatives. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 625'000 actions de CHF 0.16, nominatives, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 1'250'000 actions de CHF 0.16, nominatives. Statuts modifiés le 14.10.2021.

SHAB: 209 vom 27.10.2021
Tagesregister: 25910 vom 22.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005321525
Kantone: GE

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

BEBO Health SA, à Fribourg, CHE-235.861.587 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005180911). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 5546 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224748
Kantone: FR

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

BEBO Health SA , précédemment à Fribourg, CHE-235.861.587 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005180911).

Nouveau siège:
Genève, Rue de la Cité 1, 1204 Genève. Statuts modifiés le 07.06.2021. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 07.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Division des 1'000 actions de CHF 100 nominatives en 10'000'000 actions de CHF 0.01 nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives. Juriens Jean Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Borgognon Jacques Joseph Marie Luc, de Cugy (FR), à Genève, président, Baechler Ronald, de Plaffeien, à Prez-vers-Noréaz, vice-président, et Broussal Aurélien Benjamin, de France, à Vincennes, FRA, tous avec signature collective à deux.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 14078 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005225347
Kantone: GE

Mutation BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BEBO Health SA, à Fribourg, CHE-235.861.587 (FOSC du 29.03.2019, p. 0/1004598893). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives (jusqu'ici: 1'000 actions de CHF 100, au porteur).

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 3592 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005180911
Kantone: FR

Neueintragung BEBO Health SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

BEBO Health SA, à Fribourg, Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg, CHE-235.861.587. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.03.2019.

But:
La société a pour but tous commerce, dans le domaine de la commercialisation, de la distribution, l'importation, l'exportation et de la maintenance de matériels, équipements et produits relatifs à la santé, au bien-être, la remise en forme et de produits à vocation médicale, ainsi que gestion de mandats et franchises, l'exploitation de locaux de bien-être et de santé, prise de participation dans des entreprises et acquisitions immobilières. Toutes opérations prohibées par la LFAIE sont exclues du but de la société.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
par publication dans la FOSC.

Personne inscrite:
Juriens Jean Charles, de Villars-le-Terroir, à Hauterive FR, administrateur, signature individuelle. Selon déclaration du 25.03.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 62 vom 29.03.2019
Tagesregister: 1722 vom 26.03.2019
Meldungsnummer: HR01-1004598893
Kantone: FR