Lovisa Switzerland AG

Mutation Lovisa Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Lovisa Switzerland AG, bisher in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386330).

Statutenänderung:
21.11.2022.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 150, 8706 Meilen.

SHAB: 233 vom 30.11.2022
Tagesregister: 46712 vom 25.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005615785
Kantone: ZH

Mutation Lovisa Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Lovisa Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386330). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meilen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 233 vom 30.11.2022
Tagesregister: 17748 vom 25.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005615957
Kantone: BE

Mutation Lovisa Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lovisa Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallscheer, Shane Roland, australischer Staatsangehöriger, in Hawthorn (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Barrasso, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrero Amigo, Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 15 vom 21.01.2022
Tagesregister: 850 vom 18.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005386330
Kantone: BE

Mutation Lovisa Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

beeline Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184109).

Statutenänderung:
17.06.2021.

Firma neu:
Lovisa Switzerland AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Modeschmuck, modischen Accessoires, Bekleidungsstücken und Uhren sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten im Gross- und Einzelhandel. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fallscheer, Shane Roland, australischer Staatsangehöriger, in Hawthorn (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Barrasso, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lauder, Christopher John, australischer Staatsangehöriger, in Templestowe (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 122 vom 28.06.2021
Tagesregister: 10530 vom 23.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005229863
Kantone: BE

Mutation beeline Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petermann, Carla-Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oeuvrard, Marc Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Cerdanyola des Valles (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Savin, Baptiste Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Einzelprokura; van Hooff, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Ede (NL), mit Einzelprokura.

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 7770 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005184109
Kantone: BE

Mutation beeline Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baley, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Einzelprokura; Eteve, Catherine, französische Staatsangehörige, in Courbevoie (FR), mit Einzelprokura; Steverding, Peter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), mit Einzelprokura; Wissler, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), mit Einzelprokura.

SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 19603 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005060671
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Bern, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baley, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 2105 vom 07.02.2018 / CHE-109.647.987 / 04049399

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

beeline Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323795). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 34497 vom 03.10.2016 / CHE-109.647.987 / 03093129

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

beeline Switzerland AG, bisher in Zürich, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323795).

Statutenänderung:
28.09.2016.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Spitalgasse 4, 3011 Bern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Ulrich Kaspar, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Carla-Annemarie, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Häfliger, Urs Gregor, von Romoos, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

Tagesregister-Nr. 14266 vom 03.10.2016 / CHE-109.647.987 / 03093241

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845577).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüderli, René, von Küsnacht ZH, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Urs Gregor, von Romoos, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 28527 vom 12.08.2015 / CH02030259603 / 02323795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288231).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Advise Treuhand AG (CHE-101.913.576), in Meilen, Revisionsstelle [bisher: ALLTAX AG REGION ZÜRICH (CH-020.3.024.375-0)].

Tagesregister-Nr. 39033 vom 24.11.2014 / CH02030259603 / 01845577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Zürich, CHE-109.647.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1124863).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steverding, Peter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 1268 vom 13.01.2014 / CH02030259603 / 01288231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eteve, Catherine, französischer Staatsangehöriger, in Courbevoie (FR), mit Einzelprokura; van Hooff, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Ede (NL), mit Einzelprokura; Savin, Baptiste Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 32151 vom 09.10.2013 / CH02030259603 / 01124863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

beeline Retail AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048410).

Statutenänderung:
22.04.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der beeline Concessions AG, in Zürich (CH-020.3.028.880-7), gemäss Fusionsvertrag vom 22.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 1'047'331.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 557'000.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
beeline Switzerland AG.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeuvrard, Marc Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Cerdanyola des Valles (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Wissler, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), mit Einzelprokura [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 14242 vom 30.04.2013 / CH02030259603 / 07176116

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Retail AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 24, Publ. 5660842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Thomas, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Ulrich Kaspar, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Beckmann, Ulrich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Brüderli, René, von Küsnacht ZH, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3580 vom 31.01.2013 / CH02030259603 / 07048410

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

beeline Retail AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S. 25, Publ. 5056016).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ALLTAX AG REGION ZÜRICH (CH-020.3.024.375-0), in Meilen, Revisionsstelle [bisher:ALLTAX AG REGION ZÜRICH]; Wissler, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19923 vom 31.05.2010
(05660842/CH02030259603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

beeline Retail AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 38, Publ. 4259568).

Domizil neu:
Bolleystrasse 9, 8006 Zürich.

Tagebuch Nr. 19941 vom 03.06.2009
(05056016/CH02030259603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

SIX Shop AG, in Zürich, CH-020.3.025.960-3, Gross- und Einzelhandel mit Modeschmuck und modischen Accessoires und alle damit verbundenen Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22. 03. 2004, S. 21, Publ. 2179228).

Statutenänderung:
11. 12. 2007.

Firma neu:
beeline Retail AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Modeschmuck, modischen Accesoires, Uhren und alle damit verbundenen Tätigkeiten im Gross- und Einzelhandel. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich im In- und Ausland an Unternehmungen aller Art zu beteiligen, Interessengemeinschaften einzugehen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften zu errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 35094 vom 17.12.2007
(04259568/CH02030259603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIX Shop AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 18. 06. 2003, S. 20, Publ. 1039998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hornig, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7581 vom 16.03.2004
(02179228/CH02030259603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIX Shop AG, in Zürich, Handel mit Modeschmuck und modischen Accessoires, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09. 07. 2002, S. 19, Publ. 549792).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornig, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Beckmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15273 vom 12.06.2003
(01039998/CH02030259603)