BELA Holding AG

Mutation BELA Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005775986).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

SHAB: 241 vom 12.12.2023
Tagesregister: 50128 vom 07.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005907140
Kantone: ZH

Mutation BELA Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boyer, Jack, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 120 vom 23.06.2023
Tagesregister: 25214 vom 20.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005775986
Kantone: ZH

Mutation BELA Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130368).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Lidia, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 30527 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532644
Kantone: ZH

Mutation BELA Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trapp, Gaudenz H., österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 57 vom 23.03.2021
Tagesregister: 11733 vom 18.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005130368
Kantone: ZH

Mutation BELA Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1565071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Mettauertal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 143 vom 26.07.2019
Tagesregister: 28887 vom 23.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004684597
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anda, Hortense, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19908 vom 17.06.2014 / CH02030373602 / 01565071

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Tagesregister-Nr. 16020 vom 13.05.2014 / CH02030373602 / 01505071

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BELA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.360-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6459600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37414 vom 22.11.2013 / CH02030373602 / 01202839

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BELA Holding AG (BELA Holding SA) (BELA Holding Corp.) , in Zürich, CH-020.3.037.360-2, c/o IHAG Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Finanzierungen im In- und Ausland; sie kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 4'738'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'738'000.00.

Aktien:
47'380 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2011 200 Aktien zu nominal je USD 10'000.00 der Galvafina N.V., mit Sitz in Willemstad (Curaçao), wofür 47'380 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Anda, Gratian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anda, Hortense, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Martin, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Bernhard, von Mettauertal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 44382 vom 12.12.2011
(06459600/CH02030373602)