Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG

Mutation Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Luzern, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiedler, Dr. iur. Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smura, Leonardo Martino, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Direktor, mit Einzelunterschrift; Saur, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 02.11.2023
Tagesregister: 9325 vom 30.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005874934
Kantone: LU

Mutation Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777657).

Statutenänderung:
27.09.2023.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 8568 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005854379
Kantone: LU

Mutation Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777657). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 1424 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005854455
Kantone: NW

Mutation Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138390).

Statutenänderung:
31.05.2023.

Firma neu:
Grand Metropolitan Shared Services (Schweiz) AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Albermann, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 121 vom 26.06.2023
Tagesregister: 881 vom 21.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005777657
Kantone: NW

Mutation Bellcaptain Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867437).

Statutenänderung:
22.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die im Hotel- und Gastronomiewesen tätig sind sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und die Übernahme und Ausführung grundsätzlicher Strategie-, Finanzierungs- und Führungsaufgaben für die Unternehmen, an denen sie derzeit und/oder zukünftig massgeblich beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 63 vom 31.03.2021
Tagesregister: 511 vom 26.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005138390
Kantone: NW

Mutation Bellcaptain Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil (NW), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 68 vom 07.04.2020
Tagesregister: 541 vom 02.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004867437
Kantone: NW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 1322 vom 26.09.2017 / CHE-106.008.147 / 03780529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1788309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Kateryna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1808 vom 02.12.2016 / CHE-106.008.147 / 03206785

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bellcaptain Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1771435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzelunterschrift; Albermann, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1535 vom 22.10.2014 / CH15030013727 / 01788309

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Consultadent AG, in Hergiswil NW, CHE-106.008.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 11, Publ. 3597654).

Statutenänderung:
10.10.2014.

Firma neu:
Bellcaptain Holding AG.

Domizil neu:
c/o Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil NW.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die im Hotel- und Gastronomiewesen tätig sind sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und die Übernahme und Ausführung grundsätzlicher Strategie-, Finanzierungs- und Führungsaufgaben für die Unternehmen, an denen sie derzeit und/oder zukünftig massgeblich beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 10.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Irène, von Schüpfheim, in Wohlen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Christinger, Hugo, von Hergiswil NW, in Monaco (MC), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Alpina Treuhand AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1471 vom 13.10.2014 / CH15030013727 / 01771435

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Consultadent AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.372-7, Beratung von natürlichen oder juristischen Personen der Dentalbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05. 11. 2003, S. 10, Publ. 1245602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christinger, Hugo, von Hergiswil NW, in Monaco (MC), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Huningue (F)]; Alpina Treuhand AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1409 vom 12.10.2006
(03597654/CH15030013727)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Consultadent AG, in Hergiswil NW, Beratung von natürlichen oder juristischen Personen der Dentalbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28. 11. 2000, S. 8093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1116 vom 30.10.2003
(01245602/CH15030013727)