Belplan Immobilien AG

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krause, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Davidson, Claudia, von Freienwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 227 vom 22.11.2022
Tagesregister: 45588 vom 17.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005609539
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, David, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stucki, Andreas, von Glarus Nord, in Préverenges, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 112 vom 13.06.2022
Tagesregister: 22818 vom 08.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005493227
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagetti, Renzo Giovanni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmy, Gamal, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schori, Michael Hans, von Rapperswil (BE), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Sabine, von Meinisberg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 45 vom 04.03.2022
Tagesregister: 9119 vom 01.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005419713
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Pascal Daniel, von Rorbas, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 171 vom 03.09.2021
Tagesregister: 37385 vom 31.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005283384
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102793).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, René, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Krause, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Meyer, Jonas Jérome, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 57 vom 23.03.2021
Tagesregister: 11735 vom 18.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005130370
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Heinz, von Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Wezemael, Joris Ernest, von Adligenswil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cotti, Zita, von Lavizzara, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 17.02.2021
Tagesregister: 6764 vom 12.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005102793
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Daniel David, von Bülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 90 vom 11.05.2020
Tagesregister: 17178 vom 06.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004886262
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rasmy, Gamal, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuzger, Manuela, von Staufen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schori, Michael Hans, von Rapperswil (BE), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 20.01.2020
Tagesregister: 2353 vom 15.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004808448
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 42837 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755021
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Stefan, von St. Gallen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fagetti, Renzo Giovanni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Daniel David, von Bülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutz, David, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 188 vom 30.09.2019
Tagesregister: 37277 vom 25.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004726138
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678527).

Statutenänderung:
02.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.09.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 9'950'000.00 verrechnet, wofür 9950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 172 vom 06.09.2019
Tagesregister: 34075 vom 03.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004710544
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664454).

Domizil neu:
c/o Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Neuwiesenstrasse 15, 8400 Winterthur.

SHAB: 137 vom 18.07.2019
Tagesregister: 27682 vom 15.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004678527
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Belplan Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661950).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TONARAG AG, in Winterthur (CHE-100.718.612), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 4'481'595.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'204'737.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 125 vom 02.07.2019
Tagesregister: 24945 vom 27.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004664454
Kantone: ZH

Mutation Belplan Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613309).

Statutenänderung:
11.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Belplan Immobilien AG, in Wettingen (CHE-102.944.562), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 23'060'052.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'698'544.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wintower Immobilien AG, in Winterthur (CHE-102.549.906), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 78'607'089.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 78'199'299.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Belplan Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den (direkten und indirekten) Erwerb, das Halten, Verwalten und den Verkauf von Immobilien und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, und die Durchführung aller damit zusammenhängender kommerzieller und finanzieller Transaktionen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

SHAB: 123 vom 28.06.2019
Tagesregister: 24427 vom 25.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004661950
Kantone: ZH

Mutation Belplan Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Markus, von Hemberg, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Umit, von Genève, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Heinz, von Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 15167 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613309
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditax Partner AG (CH-020.3.027.635-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 24082 vom 07.07.2017 / CHE-102.911.947 / 03639219

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Belplan Holding AG, in Winterthur, CHE-102.911.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1060969).

Statutenänderung:
23.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagesregister-Nr. 22841 vom 29.06.2017 / CHE-102.911.947 / 03619885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Belplan Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.004.094-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 17, Publ. 4077696).

Gründungsstatuten:
20.12.1962, Statutenänderung: 29.07.2013.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Metzggasse 20, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmungen aller Art, sowie den Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, jenen zu fördern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Dieter, von Iffwil, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Markus, von Hemberg, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Umit, von Genève, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auditax Partner AG (CH-020.3.027.635-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Auditax Partner AG].

Tagesregister-Nr. 27739 vom 02.09.2013 / CH17030040945 / 01060969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Belplan Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.094-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 17, Publ. 4077696). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 11824 vom 02.09.2013 / CH17030040945 / 01060971

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 14, publizierten TB-Eintrags Nr. 10'170 vom 0.08.2007Belplan Holding AG, in Zug, CH-170.3.004.094-5, Beteiligung an Unternehmungen aller Art, sowie Erwerb und Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 14, Publ. 4066492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditax Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle [nicht: Belplan Holding AG, in Zug]. .

Tagebuch Nr. 10461 vom 17.08.2007
(04077696/CH17030040945)