Bergerat SA

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Dr. Joachim Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stadecken-Elsheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mennekes, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim am Main (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 1843 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996836
Kantone: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731378).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der NOBILIS Switzerland GmbH, in Freienbach (CHE-149.297.422), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'867'400.46, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 3'820'681.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

SHAB: 114 vom 15.06.2023
Tagesregister: 3317 vom 12.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769107
Kantone: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rill, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Camberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 79 vom 25.04.2023
Tagesregister: 2271 vom 20.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005731378
Kantone: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bergerat SA, in Freienbach, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669161).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henker, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schwank, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Walluf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Vedder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 53 vom 16.03.2023
Tagesregister: 1470 vom 13.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005701879
Kantone: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Bergerat SA, bisher in Genève, CHE-102.383.913, Aktiengesellschaft (vom 23.12.2022, Publ. 1005638068).

Statutenänderung:
23.01.2023.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist a) die Vermarktung, die Herstellung, die Entwicklung, die Gestaltung, der Import und Export von Produkten aller Art, insbesondere in den Bereichen Parfümerie, Kosmetik, Hygiene- und Gesundheitsprodukte, Toilettenartikel, Lederwaren, Schmuck, Mode- und Sportartikel; b) den Erwerb und die Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen dieser Branche sowie die Erbringung von Dienstleistungen einschliesslich der (Unter-)Vergabe von Vertriebslizenzen im Duft- und/oder Kosmetikbereich an verbundene Unternehmen und Dritte; c) die Verwaltung von unbeweglichen und beweglichen Vermögenswerten sowie Beratungstätigkeiten, insbesondere in Finanz- und Handelsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 24 vom 03.02.2023
Tagesregister: 651 vom 31.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005669161
Kantone: SZ

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 23.12.2022, p. 0/1005638068). Par suite du transfert de son siège à Freienbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 24 vom 03.02.2023
Tagesregister: 2119 vom 31.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005669984
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.11.2021, p. 0/1005338404). Les pouvoirs de Creffield Christopher et de Richardet Denise sont radiés.

SHAB: 250 vom 23.12.2022
Tagesregister: 23422 vom 20.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005638068
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 29.09.2021, p. 0/1005301576).

Nouveau but:
a) la commercialisation, la fabrication, la création, la conception, l'importation et l'exportation de tous produits, spécialement dans le domaine de la parfumerie, des produits de cosmétique, d'hygiène et de santé, de toilette, de maroquinerie, de bijouterie, articles de mode et sport; b) l'acquisition et 'administration de droits de propriété industrielle et de licences dans ce secteur ainsi que la prestation de services, y compris la (sous-)concession de licences de distribution dans le secteur des parfums et/ou des cosmétiques à des sociétés liées et à des tiers; c) la gestion de biens immobiliers et mobiliers, activités de conseil, notamment en matière financière et commerciale. La société pet constituer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à toute autre entreprise, assumer de représentations ainsi qu'accomplir toutes opérations et conclure tous contrats propres à promouvoir la réalisation du but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement. Elle peut également contracter des prêts et des droits de gages pour son compte ou pour compte d'autrui et accorder des garanties à des entreprises affiliées ou à des tiers. La société peut acquérir, tenir, administrer et aliéner, en Suisse ou à l'étranger, toute créance et tout titre.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou courriel. Nouveaux statuts du 09.11.2021.

SHAB: 226 vom 19.11.2021
Tagesregister: 27785 vom 16.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005338404
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.08.2021, p. 0/1005274250). Henseler Joachim Andreas, d'Allemagne, à Stadecken-Elsheim, DEU, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Creffield Christopher, de Sierre, à Laconnex et Richardet Denise, de Genève, à Lancy.

SHAB: 189 vom 29.09.2021
Tagesregister: 23516 vom 24.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005301576
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 17.12.2020, p. 0/1005051202). Bergerat Olivier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Richardet Denise sont radiés. Deter-Lüken Kay-Lütje, d'Appenzell, à Rapperswil-Jona, est administrateur unique avec signature individuelle.

SHAB: 160 vom 19.08.2021
Tagesregister: 20245 vom 16.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005274250
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 24.05.2019, p. 0/1004638277). Nouveaux statuts du 02.12.2020.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. AA Audit & Advisory SARL (CH-660-1964002-2) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 02.12.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.

SHAB: 246 vom 17.12.2020
Tagesregister: 22213 vom 14.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005051202
Kantone: GE

Mutation Bergerat SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 24.07.2014, p. 0/1632537). Bergerat François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bergerat Olivier, jusqu'ici vice-président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

SHAB: 100 vom 24.05.2019
Tagesregister: 9700 vom 21.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004638277
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CHE-102.383.913 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). La procuration de Bonvin Stéphane est radiée.

Tagesregister-Nr. 12240 vom 21.07.2014 / CH66009879874 / 01632537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4 (FOSC du 24.08.2010, p. 9/5783188). Véronique Charuel (CH-660-1425010-9) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
AA Audit & Advisory SARL (CH-660-1964002-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 15398 vom 30.09.2011
(06363514/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4 (FOSC du 14.03.2007, p. 8/3837678). KPMG SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Véronique Charuel (CH-660-1425010-9), à Genève.

Tagebuch Nr. 14023 vom 18.08.2010
(05783188/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergerat SA, à Genève, CH-660-0987987-4, commercialisation, fabrication, création, conception, etc. (FOSC du 19.12.2003, p. 8).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
KPMG SA.

Tagebuch Nr. 3273 vom 08.03.2007
(03837678/CH66009879874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Pierre Bergerat SA, à Genève, commercialisation de produits, spécialement dans le domaine de la parfumerie (FOSC du 27.11.2003, p. 7).

Nouvelle raison sociale:
Bergerat SA.

Communication aux actionnaires:
pli simple. Nouveaux statuts du 10.12.2003. La procuration de Ducruet Anne est radiée.

Tagebuch Nr. 14443 vom 15.12.2003
(02039746/CH66009879874)